Tether, como emisor de la moneda digital USDT, ha estado sujeto recientemente a un escrutinio regulatorio cada vez más estricto debido a su participación en importantes transacciones ilegales. Se informa que la presión para tal escrutinio surge de la conexión entre su moneda digital y múltiples actividades financieras ilegales.

El 3 de julio se produjo un impactante caso de secuestro en el área de Tseung Kwan O de Hong Kong. Un niño de 3 años fue secuestrado en un centro comercial. Después de cometer este crimen, los secuestradores exigieron un rescate de hasta 660.000 dólares estadounidenses a la familia del niño, lo que equivalía aproximadamente a 5,15 millones de dólares de Hong Kong. El monto del rescate fue impactante y reflejó la gravedad del caso.

Los secuestradores de Hong Kong exigen un rescate en USDT

En el caso del secuestro de un niño de 3 años en el centro comercial Tseung Kwan O de Hong Kong, los secuestradores adoptaron un método inusual para exigir un rescate. Instruyeron a los padres del niño a usar la aplicación de mensajería Telegram y comprar el equivalente a $660,000 USDT (Tether) en tiendas de venta libre (OTC) fuera de línea como pago de rescate. En las comunicaciones con los secuestradores, se advirtió severamente a los padres que no buscaran ayuda de la policía, un requisito aparentemente destinado a garantizar la seguridad de sus hijos durante la transacción.

Ante esta situación de emergencia, la Oficina contra el Crimen Organizado y la Tríada (OCTB) de la Policía de Hong Kong respondió rápidamente e inmediatamente puso en marcha una operación de investigación. A altas horas de la noche del 3 de julio, los detectives de la policía llevaron a cabo una revisión detallada de los videos de vigilancia en la plaza Tseung Kwan O y sus alrededores en un esfuerzo por capturar el paradero de los secuestradores. A través de esfuerzos nocturnos, la policía rescató con éxito al niño secuestrado a las 5:25 a.m. del 4 de julio y arrestó al sospechoso. Esta medida demostró la capacidad eficiente de la policía para combatir el crimen.

Además, este caso de secuestro también refleja la actual situación criminal que enfrenta Hong Kong. Según las estadísticas, en los primeros cinco meses de este año, la tasa de delitos violentos en Hong Kong aumentó un 9,4% en comparación con el mismo período del año pasado, y el número de casos aumentó de 3.872 en el mismo período de 2023 a 4.237. Esta tendencia ascendente muestra que Hong Kong todavía enfrenta desafíos considerables para mantener la seguridad social.

Uso ilegal de grandes cantidades de USDT

La moneda estable USDT emitida por Tether ha recibido amplia atención por su uso en transacciones ilegales. Solo en 2023, la cantidad de transacciones ilegales involucradas en Tether alcanzó los 19.300 millones de dólares. Aunque esta cifra cayó de los 24.700 millones de dólares del año anterior, esta cifra sigue siendo asombrosa. Especialmente en la cadena de bloques Tron, el USDT se ha convertido en la moneda elegida para la financiación del terrorismo. Un informe publicado por las Naciones Unidas también señaló que las monedas estables desempeñan un papel importante en las actividades de fraude y lavado de dinero en el sudeste asiático.

En China, la policía de la provincia de Sichuan recientemente resolvió con éxito un caso bancario clandestino que utilizaba USDT para transacciones ilegales de divisas. El volumen de transacciones ilegales de este banco clandestino alcanzó al menos 13.800 millones de yuanes (aproximadamente 1.900 millones de dólares estadounidenses). Este grupo criminal opera principalmente en Chengdu y proporciona servicios financieros ilegales a personas que desean contrabandear drogas, cosméticos o comprar activos en el extranjero. Las fuerzas del orden arrestaron a 193 sospechosos en una operación a nivel nacional y congelaron activos por valor de 149 millones de yuanes.

Esta serie de eventos destaca la prevalencia del USDT en actividades financieras ilegales y los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para combatir el uso de monedas digitales para transacciones ilegales. Con la popularidad de la moneda digital, cómo fortalecer la supervisión y evitar que se utilice para actividades ilegales se ha convertido en un problema urgente que debe resolverse. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT >#监管难题

Conclusión:

Recientemente, con el secuestro de un niño de 3 años en la zona de Tseung Kwan O de Hong Kong, y el uso de USDT emitido por Tether en muchas transacciones ilegales, hemos visto el lado oscuro de las monedas digitales en actividades criminales. . En este caso de secuestro, los secuestradores exigieron el pago del rescate en USDT, lo que no sólo destacó la conveniencia del USDT en transacciones ilegales, sino que también expuso sus lagunas en la supervisión. A nivel mundial, los informes de las Naciones Unidas sobre casos de banca clandestina descubiertos por la policía en la provincia china de Sichuan reflejan que el USDT se ha convertido en una herramienta de alto riesgo para el lavado de dinero, el fraude e incluso la financiación del terrorismo.

Ante estos desafíos, fortalecer la cooperación internacional, mejorar la tecnología regulatoria y formular leyes y regulaciones más estrictas se han convertido en la única forma de combatir las transacciones ilegales en monedas digitales. Al mismo tiempo, la educación pública y la concienciación sobre los riesgos de las monedas digitales son igualmente importantes. Sólo mediante esfuerzos multifacéticos podremos frenar eficazmente la circulación del USDT y otras monedas digitales en actividades financieras ilegales y proteger la seguridad social y la estabilidad financiera.