Según Odaily, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha emitido una advertencia al público contra siete entidades sospechosas de participar en actividades fraudulentas relacionadas con activos virtuales. Las entidades operan bajo los nombres XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (también conocida como Yomaex), Bstor (también conocida como Bstorest) y Taurusemex.
Estas entidades afirman brindar servicios de comercio de criptomonedas. Algunos de ellos han utilizado plataformas de redes sociales o software de mensajería instantánea para guiar a los inversores a sus respectivos sitios web para registrarse como usuarios de criptomonedas. Ha habido informes de inversores que han encontrado problemas al intentar retirarse de estas entidades. En algunos casos, las entidades han alegado que la cuenta del inversor está involucrada en lavado de dinero o fondos ilícitos, lo que ha llevado a suspender los retiros. Luego se pide a los inversores que paguen elevadas 'tarifas' o 'impuestos' para procesar sus solicitudes de retiro o reactivar sus cuentas suspendidas. Una de las entidades, Taurusemex, afirmó falsamente que las cuentas de los inversionistas estaban reguladas por la SFC.
La policía ha tomado medidas para bloquear los sitios web pertinentes a petición de la SFC. A pesar de estas acciones, se recomienda al público que permanezca atento ya que los estafadores pueden continuar creando sitios web con nombres de dominio similares. Las entidades sospechosas y sus respectivos sitios web se agregaron a la lista de advertencia de la SFC sobre plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas el 5 de julio de 2024.
