Los fiscales nigerianos han acusado a Binance y a su ejecutivo encarcelado Tigran Gambaryan de lavado de dinero. Pero en el testimonio en el juicio del viernes, los abogados presentaron un argumento más simple: Binance estaba operando ilegalmente en la nación africana.
En un testimonio en Abuja, Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del banco central de Nigeria, dijo que Binance no debería haber estado ayudando a los nigerianos a comerciar con criptomonedas, según los procedimientos judiciales monitoreados por DL News.
"El Banco Central de Nigeria no otorgó ninguna licencia a Binance", dijo Akinwunmi en respuesta a las preguntas planteadas por los abogados de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, la agencia que procesa a Gambaryan y Binance.
El punto es importante porque los funcionarios nigerianos han dicho que Binance estaba facilitando transacciones ilícitas en su intercambio en línea.
También acusaron a Gambaryan, el ejecutivo de cumplimiento de Binance con sede en EE. UU., como representante de la empresa.
Tanto Gambaryan como Binance niegan los cargos. Y el abogado de Gambaryan, que ha estado encarcelado en Nigeria desde febrero y sufre de malaria, ha denunciado la acusación como “toma de rehenes patrocinada por el Estado”.
intercambiando naira
En el tribunal, Akinwunmi dijo que el servicio de comercio entre pares de Binance podría usarse para intercambiar naira por otras monedas fiduciarias, convirtiéndolo así en una plataforma de corretaje de dinero.
"Ese tipo de servicio requiere autorización del Banco Central de Nigeria, ya sea como proveedor autorizado o como oficina de cambio", testificó Akinwunmi.
La plataforma de comercio P2P de Binance está disponible en numerosos países de todo el mundo y los usuarios pueden intercambiar versiones digitales de monedas nacionales por monedas estables en dólares estadounidenses como Tether USDT y Circle's USDC.
Akinwunmi también dijo que Binance permitía a entidades seudónimas comerciar en su plataforma P2P.
Binance, sin embargo, exige una estricta verificación de la identidad del cliente para los usuarios nigerianos. Los nigerianos no podían comerciar en Binance sin proporcionar datos bancarios locales y documentos de identidad emitidos por el gobierno.
Desde entonces, Binance ha descontinuado sus servicios para los usuarios nigerianos, dejando a los 13 millones de usuarios estimados de la compañía en el país luchando por encontrar plataformas alternativas.
Resultados de la prueba de Gambaryan
El estado de salud de Gambaryan también se convirtió en un tema de conversación durante el juicio de hoy.
El ejecutivo de Binance ha estado encarcelado en la prisión de Kuje desde el 8 de abril y ha sufrido malaria y neumonía. Incluso se desplomó durante el inicio del juicio en mayo.
El juez de primera instancia, el juez Emeka Nwite, ordenó anteriormente a los funcionarios de prisiones que hospitalizaran a Gambaryan para recibir atención médica adecuada.
Esa directiva fue ignorada en gran medida, ya que los funcionarios de prisiones sólo llevaron a Gambaryan a un hospital para realizarle pruebas casi dos semanas después del hecho, pero hasta ahora se han negado a revelar los resultados a los abogados de Gambaryan.
El viernes, el juez Nwite reprendió a la fiscalía y a los funcionarios de prisiones por ignorar su orden de presentar el informe de la prueba médica de Gambaryan a los representantes del acusado.
Máximo desdén
"Está tratando mi orden con el mayor desdén [y] no lo tomaré a la ligera si no presenta [los resultados de la prueba] en la próxima fecha aplazada, el 16 de julio", dijo el juez Nwite.
Mientras tanto, los funcionarios penitenciarios nigerianos negaron las acusaciones de maltrato a Gambaryan y dijeron que el ejecutivo de Binance no se encuentra "bajo ninguna condición de salud grave".
El juez Nwite aplazó el juicio hasta el 16 de julio.
Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.
