Resumen: En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido un punto de partida importante para que las personas tomen decisiones comerciales. ¿Cómo podemos superar la niebla de datos y descubrir datos eficaces para optimizar las decisiones comerciales? Este es un tema al que el mercado sigue prestando atención. Esta vez, OKX planificó especialmente la columna "Insight Data" y cooperó con las principales plataformas de datos como Coingecko, CoinGlass y AICoin para partir de las necesidades comunes de los usuarios, con la esperanza de descubrir metodologías de datos más sistemáticas para referencia y aprendizaje del mercado.

El siguiente es el contenido del cuarto número, que fue organizado conjuntamente por el equipo de OKX Web3 y el equipo de Coingecko en torno al tema "Comenzando rápidamente en el mundo en la cadena". Implica los conceptos básicos para comenzar, filtrar el ruido, selección de oportunidades de alta calidad, etc. Espero que le resulte útil.

Acerca de Coingecko: Fundada en 2014, como el agregador independiente de datos de criptomonedas líder en el mundo, su misión es brindar a la comunidad de criptomonedas una visión general profunda del mercado de 360 ​​grados. CoinGecko proporciona información completa a partir de miles de puntos de datos, como precio, volumen de operaciones, capitalización de mercado, fortaleza de los desarrolladores, estadísticas de la comunidad y más. Actualmente rastrea más de 14.000 criptoactivos de más de 1.100 intercambios en todo el mundo.

Acerca de OKX Web3: El equipo reúne a los mejores talentos con una profunda formación técnica y una rica experiencia en la industria. Han seguido innovando y practicando en el campo de las criptomonedas durante muchos años y continúan enfocándose en la experiencia del usuario y la seguridad. En la actualidad, la billetera OKX Web3 es la billetera multicadena descentralizada más completa del mercado, admite más de 90 cadenas públicas y cuenta con cinco sectores principales integrados: billetera, transacciones, mercado NFT, DeFi y descubrimiento de Dapp. Los usuarios pueden ver tokens multicadena, NFT y activos DeFi a través de aplicaciones, complementos y páginas web.

1. ¿Cómo pueden los novatos comprender rápidamente el mundo de la cadena?

Coingecko: Según nuestra experiencia, se recomienda que los principiantes comiencen a conectarse al mundo de las criptomonedas a través de navegadores convencionales como Etherscan.io y Mempool.space. Son como motores de búsqueda de transacciones blockchain y tienen una gran cantidad de información. Por ejemplo:

•Volumen de transacciones: ¿Cuántas transacciones ocurren por día? ¿Este número está aumentando o disminuyendo?

•Direcciones activas: ¿Cuántas direcciones únicas se negocian cada día?

•Comisiones de red: ¿son altas o bajas? Esto puede indicar congestión de la red.

•Tiempo de bloque: ¿Qué tan rápido se agregan nuevos bloques a la cadena?

Específicamente, el volumen de transacciones y las tarifas de la red brindan información sobre el uso de la red y los niveles de congestión, y las tarifas más altas generalmente se asocian con una mayor demanda de espacio de bloque a medida que los usuarios compiten para que sus transacciones se procesen rápidamente. Para cadenas de prueba de trabajo (PoW) como Bitcoin y cadenas de prueba de participación (PoS) como Ethereum, estas métricas brindan información sobre el uso, la adopción y el sentimiento del mercado de la red. Además, el seguimiento de las direcciones de billeteras de ballenas, comerciantes populares, intercambios y proyectos (observando grandes entradas y salidas e incluso el comportamiento de tenencia) también puede proporcionar información sobre posibles movimientos de precios. Por supuesto, si no puede encontrar estos navegadores, puede encontrarlos fácilmente en CoinGecko.

OKX Web3: Para usuarios principiantes, es muy importante dominar los conceptos básicos. El siguiente paso es comprender las principales cadenas públicas comunes en el mercado, como la red Bitcoin y la red Ethereum, y sus mecanismos operativos básicos. Por ejemplo, mecanismo PoW y mecanismo PoS.

El nombre completo de PoW es Prueba de trabajo, también llamado mecanismo de prueba de carga de trabajo. Verifica principalmente las transacciones resolviendo problemas matemáticos complejos, lo que consume muchos recursos informáticos y electricidad. Bitcoin y Ethereum 1.0 son ejemplos típicos del uso de PoW. Sus características: alta seguridad, pero alto consumo de energía y lenta velocidad de confirmación de transacciones.

PoS significa Prueba de participación, también conocido como mecanismo de Prueba de participación. Verifica principalmente las transacciones mediante la posesión de tokens, y los titulares de divisas tienen la oportunidad de ser seleccionados como verificadores de bloques. Las cadenas públicas como Ethereum 2.0, Cosmos y Tron utilizan principalmente este mecanismo. Su característica es que requiere la promesa de una cierta cantidad de tokens y la velocidad de la transacción es rápida.

En general, los usuarios pueden aprender más rápido sobre el mundo en la cadena al comprender la lógica operativa básica de las cadenas públicas populares y usar billeteras en cadena (como la billetera OKX Web3, Metamask, etc.) para participar en transacciones reales en algunas redes. Además, también puedes estudiar sistemáticamente leyendo los documentos técnicos del proyecto y tomando algunos cursos en línea (como Coursera, Udemy, etc.).

2. ¿Cómo sentir intuitiva y rápidamente los cambios de liquidez en la cadena?

Coingecko: Los usuarios novatos, si quieren percibir los cambios de manera oportuna, deben al menos prestar atención a los cambios de datos en dimensiones como el número de participantes, el volumen de operaciones de 24 horas, el valor total bloqueado (TVL) y diferencial entre oferta y demanda.

Entre ellos, el volumen de transacciones de 24 horas representa el valor total de las transacciones procesadas por la red en 24 horas, lo que refleja el uso diario y la liquidez. Un aumento en el volumen de operaciones generalmente indica un mayor interés en una criptomoneda, lo que posiblemente desencadene movimientos de precios debido a noticias o eventos importantes. Una disminución en el volumen de operaciones puede indicar una disminución del interés del mercado, una tendencia débil o un período de consolidación antes de que surja una nueva tendencia.

El valor total bloqueado (TVL) representa la cantidad total de activos bloqueados en contratos inteligentes de blockchain y refleja el nivel de actividad general de la red. Un TVL más alto significa que hay más activos bloqueados en el protocolo y los usuarios tienen más capital disponible para comerciar y prestar, lo que indica una mayor liquidez y una mayor confianza de los usuarios en la red. Esto también implica que el protocolo es relativamente fiable y seguro. Al monitorear los cambios en TVL, puede obtener mejores conocimientos sobre los cambios de liquidez.

El diferencial entre oferta y demanda se refiere a la diferencia entre el precio de oferta más alto y el precio de venta más bajo en la cartera de órdenes. Los diferenciales más pequeños generalmente indican una alta liquidez, ya que el interés tanto de los compradores como de los vendedores es alto. Por el contrario, un diferencial mayor indica baja liquidez. Si bien cada uno de estos indicadores tiene su propia importancia, deben considerarse juntos para realizar un análisis completo.

OKX Web3: Generalmente, utilizamos los siguientes indicadores para detectar cambios en la liquidez en cadena.

El primero son los indicadores directamente relacionados con las transacciones: como el volumen total diario de transacciones de DEX, que puede reflejar el volumen de transacciones de la actividad comercial del mercado, el número de direcciones comerciales independientes por día, que puede reflejar la cantidad de direcciones comerciales del mercado; actividad del usuario y liquidez; y el tamaño de la provisión de liquidez (LP) del Token en cada grupo DEX, es decir, el tamaño del grupo de capital.

En segundo lugar, hay indicadores relacionados con la cantidad de suministro de tokens: como el valor de mercado circulante y el valor de mercado de circulación total, la cantidad circulante y el suministro máximo de tokens y el valor de los activos bloqueados, la parte bloqueada del equipo y la cantidad de destrucción en DeFi; protocolo. Al monitorear estas dimensiones de datos, podemos tener una comprensión integral de los cambios de liquidez en la cadena hasta cierto punto, tomando así decisiones comerciales más informadas.

3. ¿Cómo filtrar el ruido y captar oportunidades de alta calidad?

Coingecko: Hay mucho ruido en el mercado, lo que requiere que establezcamos una comprensión sistemática de la industria. El contenido mencionado anteriormente puede ayudar a los jugadores novatos a sentar una base sólida. Se recomienda practicar más. Mejore gradualmente su capacidad para filtrar el ruido.

En cuanto a la cuestión de capturar oportunidades, la premisa básica es la misma: requiere una comprensión completa de todos los aspectos de la industria y atención a los indicadores de datos básicos de uso común. Por ejemplo, direcciones activas, volumen de transacciones y gran actividad comercial. Estos indicadores pueden revelar el uso de la red, el sentimiento del mercado y la concentración de tenencias de diferentes inversores. Al realizar un seguimiento de estos indicadores, los comerciantes pueden evaluar el estado general de la red e identificar tendencias potenciales antes de que se manifiesten las fluctuaciones de precios.

En segundo lugar, es fundamental aprender a utilizar herramientas y plataformas autorizadas de análisis de datos. Por ejemplo, plataformas como Glassnode, Dune Analytics y The Graph proporcionan análisis detallados en cadena que pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas hasta cierto punto. Además, la herramienta de seguimiento y agregador de operaciones descentralizadas en tiempo real GeckoTerminal proporciona un análisis detallado de las bolsas descentralizadas, lo que ayuda a los usuarios a controlar la liquidez, el volumen de operaciones y las fluctuaciones de precios en tiempo real. Todas estas herramientas pueden ayudar a los principiantes a detectar tendencias del mercado y posibles oportunidades de ganancias desde el principio. Pero es importante realizar una validación cruzada de datos de múltiples fuentes para obtener una perspectiva más completa.

Además, también es crucial monitorear el comportamiento de las ballenas, como los grandes poseedores de activos que participan en apuestas o DeFi. Otro ejemplo son los inversores institucionales como MicroStrategy y otros grandes fondos divulgados públicamente. Además, los flujos de capital de las grandes carteras asociadas con los intercambios, así como los principales proveedores de liquidez de DeFi y los grandes participantes del protocolo DeFi, tendrán un profundo impacto en el mercado.

Por supuesto, la actividad comunitaria también es importante. Muchos proyectos exitosos en cadena tienen comunidades activas que desempeñan un papel importante en el desarrollo del proyecto. Se recomienda que los nuevos jugadores se unan a comunidades como Discord, Telegram y X (anteriormente Twitter) para una observación en profundidad. Finalmente, recomendamos que los principiantes desarrollen el hábito de validar datos de forma cruzada para observar mejor todo el mercado.

OKX Web3: aquí proporcionamos principalmente algunas ideas comunes:

En primer lugar, a la hora de seleccionar fuentes de información, se recomienda prestar atención a medios confiables y seguir directamente el sitio web oficial, Twitter oficial, el canal Telegram y la comunidad Discord del proyecto para obtener información de primera mano.

En segundo lugar, la evaluación del contexto del proyecto es fundamental. Evaluar los antecedentes y la experiencia pasada del equipo del proyecto puede ayudar a determinar su credibilidad y capacidad de desempeño. Revise el documento técnico del proyecto, evalúe la innovación y la viabilidad de su solución técnica y preste atención a la base de su código y al progreso del desarrollo para juzgar la solidez técnica y el potencial de desarrollo del proyecto. Además, la atención a los socios e inversores del proyecto y la cooperación con instituciones y empresas de renombre también son un ángulo.

Por supuesto, no se puede ignorar el análisis de datos. Utilice herramientas como Nansen, Glassnode, Dune y Defilama para analizar los datos en cadena del proyecto, como la cantidad de direcciones activas, el volumen de transacciones y la cantidad de llamadas de contrato. Los datos activos en cadena a menudo indican que el proyecto tiene usuarios y escenarios de uso reales. Revise el estado financiero del proyecto y el modelo económico de tokens para evaluar su sostenibilidad, centrándose en métricas como el volumen de bloqueo (TVL), la liquidez y los planes de distribución de tokens. Por último, para evitar el ruido, hay que mantener la calma y la racionalidad, y no dejarse afectar por las fluctuaciones del mercado a corto plazo y el excesivo revuelo mediático. Sólo manteniendo un pensamiento independiente, no siguiendo ciegamente las tendencias y estableciendo sus propios estándares de juicio y estrategias de inversión podrá tomar decisiones más acertadas.

4. ¿A qué indicadores debemos prestar atención para identificar riesgos sistémicos en primer lugar?

Coingecko: Para identificar y evitar riesgos sistémicos en las criptomonedas, los jugadores pueden monitorear grandes posiciones garantizadas, especialmente aquellas mantenidas por figuras o proyectos influyentes, y ser cautelosos con los protocolos o tokens, especialmente los individuales. Una situación en la que una entidad tiene demasiados activos o pasivos. . Por último, también es fundamental comprender los umbrales de liquidación de los principales protocolos DeFi; el seguimiento de estos umbrales en las plataformas de préstamos populares puede ayudar a predecir posibles efectos dominó de la liquidación.

OKX Web3: En general, los tipos de riesgo comunes incluyen:

En general, el comercio de criptoactivos enfrenta los siguientes riesgos comunes: El primero es el riesgo de liquidación. Cuando el valor de los activos colaterales cae por debajo del valor del préstamo, la garantía del usuario se liquidará, lo que provocará pérdidas. En segundo lugar, existe el riesgo de liquidez. Una liquidez insuficiente en el mercado puede provocar dificultades en la ejecución de transacciones o graves fluctuaciones de precios. Además, existen riesgos de contratos inteligentes y las vulnerabilidades de los contratos pueden provocar el robo de fondos o la ejecución anormal del contrato. Por último, existe el riesgo de mercado, en el que las fluctuaciones de precios pueden provocar cambios sustanciales en el valor de un activo.

Para hacer frente a estos riesgos, recomendamos prestar atención a 4 tipos de indicadores de datos clave y adoptar las estrategias correspondientes. El primero es la tasa hipotecaria y el umbral de liquidación. Las plataformas DeFi como Aave y Compound brindan información de liquidación y garantía en tiempo real. La segunda es prestar atención a las fluctuaciones de los precios del mercado. Plataformas como CoinGecko y CoinMarketCap proporcionan datos sobre la volatilidad de los precios. En tercer lugar, monitorear el volumen de operaciones y la liquidez. Plataformas como Dune Analytics y DeFi Pulse proporcionan datos de posición bloqueada y volumen de operaciones. En cuarto lugar, también es importante prestar atención al sentimiento del mercado y a los eventos macroeconómicos, lo que se puede hacer a través de sitios web de noticias sobre criptomonedas y redes sociales. Las herramientas de análisis de sentimientos capturan información.

Sin embargo, en general, si desea identificar riesgos sistémicos de manera oportuna, se recomienda utilizar herramientas de monitoreo en tiempo real. Configurar alarmas automáticas es una solución más sencilla, como configurar alarmas automáticas para fluctuaciones de precios o cambios en las tasas hipotecarias. , etc., para que pueda monitorear los riesgos cuando surjan riesgos. Tome medidas inmediatas cuando se acerque. A través de estos métodos, todos pueden identificar y evitar de manera más efectiva los riesgos sistémicos y proteger sus inversiones de graves fluctuaciones del mercado y posibles crisis de liquidación.

5. ¿Cómo proteger la seguridad de tus propios activos en la jungla oscura?

Coingecko: Lo primero es estar siempre atento, especialmente a los mensajes, correos electrónicos y sitios web no solicitados. Antes de hacer clic en un enlace o compartir información confidencial, asegúrese de verificar la identidad del remitente y la autenticidad de la URL para evitar ser víctima de un ataque de phishing. Asegúrese de evitar dejarse llevar por mensajes urgentes para actuar apresuradamente, una táctica común utilizada por los pescadores. No interactúe con enlaces sospechosos cuando utilice plataformas como

Además, para mejorar la seguridad de la billetera, se recomienda utilizar diferentes billeteras para transacciones, participación en lanzamientos aéreos y almacenamiento de fondos a largo plazo. Este enfoque puede reducir eficazmente el riesgo y proteger su cartera de inversiones general. Por supuesto, para grandes cantidades de fondos y activos mantenidos a largo plazo, debe elegir una billetera de hardware de alta seguridad y realizar copias de seguridad periódicas de sus claves privadas para proteger el almacenamiento fuera de línea. Además, actualizar periódicamente las aplicaciones de billetera, los navegadores y las herramientas de seguridad, comprender las técnicas de phishing comunes y mantenerse alerta también puede reducir eficazmente el riesgo de convertirse en víctima de ataques de phishing.

OKX Web3: Lo primero es elegir una billetera confiable, esto es muy importante. Las dimensiones de las billeteras de software, como la billetera OKX Web3 y MetaMask, son muy cómodas de usar, pero asegúrese de descargarlas del sitio web oficial o de la tienda de aplicaciones oficial para evitar el uso de versiones de fuentes desconocidas y reducir los posibles riesgos de seguridad. Además, las carteras de hardware como Ledger, Trezor y OneKey que almacenan claves privadas fuera de línea para evitar ataques de piratas informáticos con eficiencia energética y aislar los riesgos de las claves privadas también son relativamente seguras.

El segundo es evitar entrar en sitios web y aplicaciones de phishing. Cuando visite un sitio web de criptomonedas, asegúrese de verificar que la URL sea correcta y evite hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas. Se recomienda agregar sitios web de uso frecuente a favoritos y acceder a ellos a través de marcadores. Limítese siempre a descargar aplicaciones de billetera e intercambio solo desde sitios web oficiales o tiendas de aplicaciones oficiales, y confirme la confiabilidad de los desarrolladores y editores de las aplicaciones.

Además, es más importante gestionar bien la clave privada y la frase mnemotécnica. Asegúrese de anotar la clave privada y la frase mnemotécnica en un papel, guárdelas en un lugar seguro y evite almacenarlas en dispositivos conectados a Internet. Aunque puede resultar problemático hacerlo, nunca comparta claves privadas o frases mnemotécnicas a través de Internet para evitar la fuga de información y el robo de activos. Por supuesto, para evitar que un único punto de falla provoque la pérdida de la billetera, las copias de seguridad se pueden almacenar en diferentes ubicaciones seguras.

Además, existen algunas medidas de seguridad que se deben tomar al utilizar aplicaciones descentralizadas (dApps). Verifique y revoque periódicamente las autorizaciones innecesarias de dApp y utilice herramientas como Token Approval Checker y revoke.cash para eliminar las autorizaciones rápidamente. Además, en las transacciones de autorización diarias, solo se autorizan los permisos necesarios y la cantidad de autorización especificada. Priorice el uso de contratos inteligentes auditados y evite el uso de dApps de fuentes desconocidas. Aunque esto puede resultar un poco inconveniente al probar una nueva dApp, se recomienda probar primero con pequeñas cantidades de activos y confirmar la seguridad antes de continuar con grandes cantidades de operaciones.

Por supuesto, a la hora de navegar por la cadena lo más importante es aumentar la conciencia de seguridad y tener cuidado con las trampas sociales. Asegúrese de no confiar en los correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes privados de extraños. Cuando se trata de transferencias de fondos u operaciones sensibles, se debe realizar una doble confirmación para garantizar que la identidad y las intenciones de la otra parte son ciertas.

Conclusión

Lo anterior es el cuarto número de la columna "Insight Data" lanzada por OKX, que se centra en cómo los jugadores novatos juegan el mundo en la cadena, con la esperanza de proporcionar una referencia para que los novatos comiencen. En futuras series de artículos, continuaremos explorando métodos más prácticos de uso/análisis de datos para proporcionar una referencia para que los traders y nuevos jugadores aprendan a operar y comprendan la industria.

Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

Este artículo es sólo para referencia. Este artículo solo representa las opiniones del autor y no representa la posición de OKX. Este artículo no pretende proporcionar (i) asesoramiento de inversión o recomendaciones de inversión; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal; No garantizamos la exactitud, integridad o utilidad de dicha información. Mantener activos digitales, incluidas monedas estables y NFT, implica un alto grado de riesgo y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si comerciar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a su profesional legal/impuesto/de inversiones con respecto a su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir las leyes y regulaciones locales aplicables.