Un juez de distrito de EE. UU. se puso del lado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. y ordenó a un hombre de Oregón y su empresa pagar más de 120 millones de dólares a las víctimas del presunto esquema tipo Ponzi de la agencia, informó The Block, en parte como compensación. . En particular, la orden del juez también consideró que OHM y Klima eran mercancías.
La jueza Mary Rowland del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois declaró en una opinión emitida el lunes (1) que Sam Ikkurty de Oregon y su empresa Jafia, LLC hicieron "declaraciones materialmente falsas". La CFTC dijo en un comunicado de prensa el miércoles que Ikkurty y su empresa no se registraron y participaron en una conducta fraudulenta.
En su orden, el juez Rowland también afirmó que las criptomonedas OHM y Klima son materias primas. La CFTC escribió en un comunicado de prensa:
"La orden determina que no sólo Bitcoin y Ethereum son productos básicos dentro de la jurisdicción de la CFTC, sino también que 'dos monedas virtuales distintas de Bitcoin, OHM y Klima... también cumplen con la definición de productos básicos', señalando que estas monedas virtuales caen en la misma categoría que Bitcoin, donde existe comercio de futuros regulado ".
Los conocedores de la industria creen que la decisión del juez de tratar a OHM y Klima como productos básicos puede simplemente no tener mucho impacto más allá de establecer la jurisdicción de la CFTC sobre el caso. "No creo que sea gran cosa, creo que es más bien una respuesta a los acusados que intentan afirmar agresivamente que la CFTC no tiene jurisdicción", dijo en una entrevista James Brady, socio del bufete de abogados Katten Muchin Rosenman LLP. .
Brady agregó que todavía es posible que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) considere posteriormente ambos tokens como valores.
Casos relacionados con el esquema Ponzi
El caso involucra cargos de fraude y falta de registro en la agencia presentados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. en 2022 contra Ikkurty y Ravishankar Avadhanam. El caso de Avadhanam fue abandonado en 2023 como parte de un acuerdo con la CFTC, según la orden.
La CFTC dijo que los dos llevaron a cabo un esquema similar al "esquema Ponzi". Recaudaron aproximadamente 44 millones de dólares de al menos 170 inversores a través de un sitio web y videos de YouTube, y luego mantuvieron y participaron en activos digitales, derivados, intercambios y contratos de futuros comerciales.
La empresa involucrada en el caso, Jafia LLC, desarrolló una nota de ahorro criptográfica que promocionaba que los compradores ganaban un interés del 18% anual. Según la orden, Ikkurty invirtió los fondos de los billetes en criptomonedas como OHM y Klima, y en un momento utilizó fondos supuestamente recaudados para la inversión para pagar a los primeros inversores en el esquema, en lo que la orden llamó "un comportamiento típico de un esquema Ponzi". "
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