Escrito por: Liu Honglin
En un caso reciente emitido por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, Huang fue sentenciado por compartir información y asesoramiento sobre inversiones en valores en el grupo tg sin una licencia. En respuesta, el abogado Mankiw también emitió un comentario rápido, creyendo que la comunidad de cifrado también necesita hacerlo. esté atento a este problema de cumplimiento.
Anteriormente, los últimos datos de TGStat mostraban que 6 de los diez principales canales de Telegram del mundo son comunidades Web3.0, incluidos Hamster Kombat Announcement, tapswap, Notcoin, etc.
En nuestro país, aunque en teoría los usuarios del continente no pueden participar en comunidades de cifrado en el extranjero, existen muchos tipos de comunidades Web3.0 en China, incluidas WeChat, Xiaohongshu, Zhihu, Weibo y otras plataformas de redes sociales, donde a menudo se puede ver Web3. 0 Compartir y discutir contenido relacionado.
Fuente: Capturas de pantalla de comunidades de cifrado en algunas plataformas nacionales
Sin embargo, para los community managers, la operación es a la vez fácil y difícil de realizar. Lo bueno es que es fácil reunir una ola de usuarios simplemente repartiendo dinero o compartiendo información para ganar dinero. Lo difícil es que, ya sea el modelo operativo o las normas de la comunidad, a menudo es necesario prestar atención a las cuestiones de cumplimiento y cumplimiento. evitar disputas legales.
Por lo tanto, el abogado Mankiw espera utilizar este artículo para discutir los puntos clave de las operaciones de cumplimiento en las comunidades Web3.0 y ayudar a los operadores comunitarios a crear un modelo de operación comunitaria más compatible.
Operación comunitaria Web3.0
Al operar una comunidad Web3.0, los operadores a menudo necesitan considerar métodos operativos basados en múltiples enlaces complejos y, en última instancia, construir un dominio privado y lograr rentabilidad. Hay varios vínculos principales, que a menudo implican precauciones de cumplimiento. Por ejemplo:
(1) Plataforma comunitaria
Las comunidades Web3.0 generalmente optan por construir en Telegram o Discord. El primero tiene un umbral bajo, muchas herramientas y es fácil de operar. Sin embargo, la comunidad es heterogénea y a menudo hay estafas/anuncios y otra información; esta última tiene un umbral más alto y es más adecuada para entusiastas de nichos, como los juegos en cadena y NFT. Al mismo tiempo, también hay dApps de comunidades de desarrollo en el círculo de cifrado, como DeBox y friend.tech. Pero en esta categoría, el volumen de usuarios es relativamente menor y el umbral es más alto.
En China, las comunidades Web3.0 generalmente se construyen y operan a través de plataformas sociales comunes como WeChat, QQ, Zhihu, Xiaohongshu y Weibo. Los grupos WeChat y QQ suelen tener mecanismos de invitación y revisión. Otras plataformas se basan en los atributos de las redes sociales, prestan atención a temas similares y participan en ellos, y forman automáticamente comunidades bajo los temas.
Fuente: captura de pantalla del tráfico comunitario cifrado
Vale la pena señalar que las comunidades de asesoramiento general sobre inversiones o de una sola categoría Web 3.0 a menudo eligen plataformas con restricciones de membresía grupal o mecanismos de auditoría, y cobran una determinada tarifa por el acceso. En algunas comunidades, las cuotas de membresía grupal se pagan en RMB, pero también hay casos en los que las cuotas de membresía se pagan en criptomonedas como USDT.
(2) Modelo de beneficio
El funcionamiento a largo plazo de una comunidad es inseparable de los costos o las ganancias. Después de todo, la generación de energía con amor se limita a un pequeño número de pioneros. Por tanto, la sostenibilidad de la comunidad Web3.0 es inseparable de la elección del modelo de beneficio. Los más comunes son:
Cooperar con los grupos del proyecto.
Como tráfico de dominio privado natural, algunas comunidades Web3.0 optarán por cooperar con las partes del proyecto de cifrado y ayudar a las partes del proyecto con la divulgación científica, la publicidad o las actividades conjuntas para cobrar una determinada tarifa u otros recursos de intercambio.
Fuente: capturas de pantalla de algunos contenidos de la comunidad.
Ofrecer cursos pagos
Algunas comunidades Web3.0 también brindan a los usuarios orientación y cursos pagos relacionados con el cifrado, que a menudo incluyen cursos como portabilidad paga, asesoramiento sobre inversiones en cifrado, análisis de moneda/proyectos, etc.
(3) Interacción comunitaria
A medida que los usuarios continúan uniéndose a la comunidad, los operadores de la comunidad Web3.0 deben considerar cómo gestionar las interacciones dentro de la comunidad. Por un lado, en el proceso de interacción diaria, los operadores deben considerar qué contenido se debe utilizar para atraer la participación de los usuarios, aumentar la actividad de la comunidad y guiar la dirección de la comunidad.
Fuente de la imagen: consejos de seguridad de un determinado grupo del proyecto en X
Por otro lado, los operadores deben prestar atención a las estafas/información publicitaria que aparece en la comunidad. Por ejemplo, en muchas comunidades donde aún no se han emitido monedas, es fácil que aparezcan enlaces de phishing, lo que induce a los usuarios a hacer clic mediante el truco de los lanzamientos aéreos del proyecto. Una vez que este enlace aparezca y no se administre de manera oportuna, causará una pérdida de fondos de los usuarios y, en última instancia, la administración de la comunidad deberá asumir y compensar.
¿Cómo operar una comunidad Web3.0 cumpliendo con la normativa?
Basado en los múltiples enlaces en las operaciones de la comunidad Web3.0, el abogado Mankiw cree que los operadores/gerentes deben prestar especial atención a los siguientes puntos de cumplimiento:
(1) Construcción de plataforma
Para construir una comunidad Web3, primero debemos considerar la elección de la plataforma. Las políticas y regulaciones en algunos países imponen restricciones estrictas a la industria del cifrado. Los operadores deben considerar de manera integral las políticas regulatorias, los retratos de los usuarios, las reglas de la plataforma y otros aspectos, y prestar atención a las cuestiones de cumplimiento, como el acceso de los usuarios y la selección geográfica, y luego determinar qué audiencias. ¿Apuntar y dónde?
En segundo lugar, es posible que los operadores comunitarios deban considerar el modelo de pago. ¿Deberían aceptar RMB o criptomonedas? En lo que respecta a las regulaciones relevantes en China, generalmente se cree que el modelo de comunidad paga forma un contrato de servicio entre operadores y usuarios: los usuarios pagan y los operadores brindan información y orientación valiosas. Si se produce una disputa, el tribunal a menudo escuchará la disputa entre las dos partes basándose en las disposiciones pertinentes del contrato de servicio y las circunstancias básicas. Sin embargo, si la liquidación se realiza en criptomonedas, pueden surgir ciertas dificultades en la práctica judicial. La razón principal es que según la regulación de mi país, las criptomonedas no tienen el mismo estatus legal que la moneda legal y no tienen compensación legal.
Además, los operadores deben realizar KYC al cobrar las tarifas. En la actualidad, la supervisión nacional contra el lavado de dinero se está volviendo cada vez más estricta, ya sea RMB o criptomonedas, si un operador recibe dinero negro o USDT negro, su cuenta bancaria o cuenta de cambio puede congelarse e incluso puede enfrentar sospechas. Delitos de encubrimiento y confianza.
(2) Modelo de beneficio
En términos del modelo de ganancias, si la comunidad obtiene ingresos al cooperar con el proyecto, debe considerar los métodos de revisión y promoción del proyecto.
Especialmente en términos de métodos de promoción, el modelo de contratación de proyectos de algunas comunidades es un sistema de múltiples capas. En otras palabras, los operadores comunitarios publican información de promoción del proyecto y reciben ciertas recompensas por la participación del usuario A en el proyecto cuando el usuario A recluta nuevos usuarios, los operadores comunitarios también pueden recibir recompensas por las invitaciones de A, etc.
De acuerdo con las disposiciones de la legislación penal de mi país, si el nivel del modelo de reembolso de proyecto recomendado alcanza el nivel tres o superior, puede implicar el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. También hay casos relevantes en la práctica judicial. Por ejemplo, en el caso Shaanxi 01 Xingzhong No. 368 (2023), las partes promovieron proyectos de criptomonedas a través de grupos WeChat y otros métodos, indujeron a otros a comprar criptomonedas y formaron 14 niveles en un orden determinado, utilizando el número de desarrolladores como el Se consideró que atraer a los participantes para que siguieran desarrollando la participación de otras personas constituía un delito de organización y dirección de esquemas piramidales.
Por lo tanto, en el proceso de cooperación con las partes del proyecto, los operadores comunitarios deben prestar atención al establecimiento de los niveles de reembolso de las recomendaciones del proyecto. Un modelo de cooperación con más de tres niveles de reembolso puede considerarse un esquema piramidal, lo que genera riesgos criminales para los operadores comunitarios.
(3) Contenido comunitario
Los operadores comunitarios deben aclarar ciertas obligaciones de revisión de los comentarios publicados en la comunidad. Sin embargo, hay muchos usuarios en la comunidad con diversas identidades y orígenes. Obviamente es difícil revisar la información real de los usuarios de la comunidad uno por uno. Por lo tanto, en la gestión comunitaria diaria, los operadores comunitarios deben hacer lo siguiente:
Revisar de manera oportuna, configurar turnos, revisar el contenido de texto en el grupo y eliminar el contenido anormal de inmediato;
Establecer umbrales. Las plataformas comunitarias en el extranjero suelen tener herramientas para establecer mecanismos para revisar y eliminar palabras clave o enlaces anormales;
Múltiples rondas de recordatorios: múltiples rondas de recordatorios continuos sobre posibles riesgos de contenido a través de anuncios grupales, etc.
Por ejemplo, los comerciantes U suelen aparecer en la comunidad Web3.0. Si no se cumplen las obligaciones de revisión o no se evitan temas como la compra y venta de criptomonedas o no se evitan los U-comerciantes, los operadores comunitarios también pueden verse implicados una vez que surjan disputas entre los usuarios de la comunidad y los U-comerciantes sobre la compra y venta de criptomoneda, o son sospechosos de delitos penales.
Conclusión
Ya sea en el extranjero o en el país, las comunidades Web3.0 han florecido en todas partes, pero no todas las comunidades Web3.0 pueden hacer un buen trabajo en el control del cumplimiento. A medida que las políticas regulatorias para Web3.0 en varios países y regiones se van aclarando gradualmente, ¿quién sabe cuándo la comunidad Web.0 se convertirá en el próximo objetivo? Al menos la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha comenzado a afilar sus cuchillos contra la comunidad de opinión sobre inversiones en valores sin licencia.
