Un hombre de apellido Liu de la ciudad de Taichung y su equipo utilizaron la cobertura legal de "Jingchao Advertising Company" para operar en secreto una sala de máquinas de transferencia de juegos ilegales, que se especializa en el uso de moneda virtual para realizar operaciones de entrada y salida de fondos para los jugadores. Después de un año de investigación, los fiscales finalmente confiscaron una póliza de seguro de ahorro de inversión por valor de NT$25,89 millones a nombre de un hombre llamado Liu. Investigaron el caso y procesaron a 14 personas, incluido Liu.
Manipular los fondos de los jugadores con moneda virtual
El fiscal de la fiscalía del distrito de Taichung, Bai Huishu, investigó el caso y descubrió que el hombre de 50 años de apellido Liu utilizó la "Jingchao Advertising Company" legal como tapadera para operar una sala de máquinas de transferencia de juegos ilegales y utilizar moneda virtual para realizar operaciones de fondos. para jugadores. El caso fue investigado por un grupo de trabajo formado por el Escuadrón Central contra el Crimen 4 de la Oficina Criminal, el Escuadrón Criminal 5, el Escuadrón 7 de la ciudad de Taichung y la Segunda División de Policía.
La acción judicial descubre el juego ilegal
Primera oleada de operaciones: detenciones preliminares
Los fiscales lanzaron la primera operación de búsqueda el 26 de septiembre del año pasado y arrestaron a siete miembros del sindicato. También llevaron a cabo análisis científicos y tecnológicos de las pruebas importantes incautadas para rastrear la verdadera identidad y el contenido laboral del hombre de apellido Liu.
Segunda ola de operaciones: Incautación de activos virtuales
El 30 de enero de este año, cuando el hombre de apellido Liu regresó a Taiwán desde el extranjero, los fiscales lanzaron una segunda ola de operaciones de búsqueda, confiscaron 25,89 millones de yuanes en pólizas de seguros de ahorro de inversión a su nombre y solicitaron al tribunal permiso para detener a Liu.
Tercera ola de acción: investigación ampliada
El 23 de abril de este año, los fiscales lanzaron la tercera ola de operaciones de búsqueda y arrestaron nuevamente a seis miembros del grupo, ampliando su investigación a las operaciones de la sala de máquinas de transferencia ilegal de juegos de azar.
Clara división del trabajo dentro del grupo.
La investigación del fiscal encontró que Liu Nan y otros habían creado un departamento de servicio al cliente y un departamento de control dentro de la empresa. El departamento de servicio al cliente es responsable de revisar las calificaciones de membresía de los jugadores y responder a las preguntas planteadas por los jugadores en línea sobre las reglas de los eventos deportivos, probabilidades, etc.; el departamento de control es responsable de conectarse con los "canales de depósito y retiro" y de operar el sistema; computadora para recargar fondos de juegos y retirar dinero con moneda virtual para jugadores, ocultar y encubrir ganancias criminales y realizar actividades de lavado de dinero.
Enormes flujos de caja al descubierto: los depósitos superaron los NT$ 600 millones
A través de análisis tecnológico y de billetera de moneda virtual, los fiscales rastrearon la cantidad total de depósitos realizados por Liu y el grupo de otros desde "○○ Water Room" hasta un total de aproximadamente NT$617,76 millones.
La Fiscalía del Distrito de Taichung investigó el caso y determinó que Liu y otros 14 involucrados eran sospechosos de crimen organizado, juegos de azar, lavado de dinero y otros delitos, y los procesó. El tribunal dictaminó que el hombre de apellido Liu debería ser detenido para evitar que escape o destruya pruebas.
Este artículo Caso de la sala de máquinas de juegos de Taichung: un hombre de apellido Liu utilizó ilegalmente moneda virtual para manipular la entrada y salida de fondos de los jugadores, con depósitos de hasta NT$600 millones apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
