La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria no da marcha atrás en el caso de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan, director ejecutivo de Binance.
La persistencia de la EFCC se produce a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) retiró los cargos de evasión fiscal relacionados contra Gambaryan y Binance.
El caso de EFCC avanza
Había muchas esperanzas de que la EFCC siguiera el ejemplo de FIRS y abandonara el caso, pero la agencia decidió seguir adelante. En la audiencia, el abogado de la EFCC informó al tribunal que la defensa iba a interrogar al primer testigo de cargo de la agencia, Abdulkadir Abbas, director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Gambaryan subió entonces al estrado.
La EFCC presentó un cargo de cinco cargos contra Binance y Gambaryan, acusándolos de lavar 35,4 millones de dólares. La empresa también es sospechosa de financiar el terrorismo. La FIRS inicialmente presentó un cargo de cuatro cargos, pero recientemente lo retiró.
La jueza Emeka Nwite había exonerado previamente a Gambaryan y su colega, Nadeem Anjarwalla, de los cargos de evasión fiscal, citando un nuevo cargo presentado por FIRS después de que Binance nombrara a un representante de Nigeria, el Sr. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, que es indio, fue interrogado por el Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), abogado de la defensa. Abbas testificó contra Binance y Gambaryan y afirmó que cualquier empresa privada que busque recaudar capital en Nigeria debe convertirse en una sociedad anónima (PLC) antes de participar en una oferta pública inicial (IPO). Señaló que Binance no se había registrado en su oficina.
El juez Nwite aplazó el caso para seguir interrogando a Abbas.
Legisladores estadounidenses abogan por la liberación de Gambaryan
Mientras tanto, las condiciones de detención de Gambaryan han despertado preocupación entre los legisladores estadounidenses. El representante French Hill tuiteó sobre su visita a Gambaryan en la prisión de Kuje, Nigeria. Hill describió haber encontrado a Gambaryan sufriendo de malaria y neumonía doble, habiendo perdido mucho peso y sin recibir atención médica adecuada.
Representante French Hill. Créditos: pase de lista
Hill elogió a Nigeria por retirar los cargos de evasión fiscal, pero expresó su creencia de que Gambaryan está detenido injustamente por cargos de lavado de dinero.
En mi opinión, está detenido injustamente por cargos relacionados con el lavado de dinero. Tigran ha dedicado su vida profesional a la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, habiendo pasado diez años como agente especial del IRS, donde dirigió con éxito investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.
colina francesa
Hill, junto con la representante Chrissy Houlahan y otros colegas, instaron al presidente Biden, al secretario Blinken y al Departamento de Estado a garantizar la liberación inmediata de Gambaryan. Más de 100 exfiscales y agentes federales también escribieron al secretario Blinken, abogando por su liberación.
Jai Hamid
