Un anuncio en Times Square de Nueva York acusó a Tether de corrupción y de ayudar a actividades ilegales.
La periodista de Fox News, Eleanor Terrett, tuiteó una foto de un enorme cartel en medio de Times Square. Señaló que esta acción es parte de una campaña promocional de la organización sin fines de lucro Consumers’ Research.
🚨NUEVO: En este momento se muestra en Times Square, Nueva York, un cartel digital que acusa a @Tether_to, la moneda estable más grande del mundo, de corrupción. https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 18 de junio de 2024
El director ejecutivo de la organización, Will Hild, comparó a Tether con el intercambio FTX en quiebra. Según él, se trata de un enorme "esquema Ponzi" que podría provocar pérdidas importantes a los inversores en el futuro.
Hield afirma que la moneda de Tether, USDT, fue la moneda estable más utilizada para actividades ilícitas en 2023. También criticó a la empresa por su falta de auditoría pública.
¿Tether ayuda a terroristas y traficantes de personas?
En su última declaración, Consumers’ Research acusó a Tether de facilitar actividades ilegales y eludir sanciones internacionales.
La organización ha lanzado una campaña pública contra Tether, alegando que la empresa puede estar vinculada a organizaciones terroristas y traficantes de personas que utilizan monedas estables USDT.
Además de las acusaciones de utilizar el USDT para financiar el terrorismo y eludir las sanciones internacionales, Consumer's Research afirma que Tether se niega a someterse a la debida diligencia que demostraría que tiene suficientes reservas para monedas estables.
"Estamos arrojando luz sobre Tether por sus prácticas comerciales sospechosas, incluida una negativa de una década a realizar una auditoría y el uso rutinario del producto por parte de terroristas y traficantes de drogas y humanos".
Will Hild, director ejecutivo de investigación de consumidores
Informe de la ONU sobre el blanqueo de dinero
En enero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe que muestra que los delincuentes del sudeste asiático utilizan cada vez más el USDT para lavar dinero ilícito.
Un portavoz de la agencia dijo al Financial Times que los delincuentes habían creado efectivamente un sistema bancario utilizando nuevas tecnologías, y que la proliferación de casinos en línea y criptoactivos total o deficientemente no regulados había fortalecido el ecosistema criminal de la región.
La ONU expresó su preocupación por el ritmo de desarrollo de la regulación global del sector de los criptoactivos. Los representantes de la organización creen que es necesario ponerse al día con el ritmo de desarrollo y popularización del segmento.
Posteriormente, los representantes de Tether publicaron una respuesta oficial al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La organización dijo que estaba decepcionada con el enfoque de la agencia y la selectividad de su análisis.
"Estamos decepcionados por la evaluación de la ONU que señala al USDT destacando su participación en actividades ilícitas mientras ignora su papel para ayudar a las economías en desarrollo en los mercados emergentes".
Representantes de correa
La empresa enfatizó la cooperación con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluidos el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Tether también afirmó que la naturaleza de la cadena de bloques hace que el USDT sea una opción poco práctica para realizar actividades ilegales. Así lo acentúan los numerosos bloqueos de cuentas realizados por la empresa.
Para concluir, Tether invitó a la ONU a un diálogo activo y señaló que la empresa continúa abogando por la transparencia financiera.
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La cuestionable experiencia de los fundadores de Tether y el control de Wall Street
En febrero de 2023, The Wall Street Journal (WSJ), citando documentos financieros, informó que cuatro personas con escasa experiencia financiera gestionaban Tether.
Según los periodistas, en 2018, Giancarlo Devasini, excirujano plástico, controlaba la mayoría de las acciones.
Otro 30% de las acciones de la empresa se repartieron a partes iguales entre el ex importador de productos electrónicos Jean-Louis van der Velde y el jugador Stuart Hoegner. Debido al pirateo del intercambio de cifrado Bitfinex, otro 13% fue al cliente más grande, Christopher Harborne. Se desconoce quién poseía otro 14% de la empresa.
Ese mismo mes, el WSJ publicó otro informe. Dijo que la firma estadounidense de Wall Street Cantor Fitzgerald tiene 39 mil millones de dólares en bonos Tether bajo administración. Se dice que el emisor de la moneda estable confió a Cantor Fitzgerald la gestión de activos en 2021.
Los autores del informe señalaron que la centralización de tantas reservas de Tether en manos de una empresa demuestra la voluntad de Wall Street de ignorar el dudoso pasado de las empresas de criptomonedas para gestionar miles de millones de dólares en activos.
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Solvencia cuestionable
En mayo, el grupo de expertos del Deutsche Bank publicó los resultados de un estudio del mercado de las monedas estables. Mencionaron las debilidades de esta clase de activos y señalaron la falta de transparencia de Tether.
Después de estudiar más de 330 activos diferentes, los expertos concluyeron que el 49% de las monedas estables dejan de existir en un plazo de 8 a 10 años. La mayoría está experimentando "turbulencias" causadas por el sentimiento especulativo en el mercado de las criptomonedas. En última instancia, se enfrentan a perder su vinculación con el dólar, el euro u otra moneda.
Los analistas también mencionaron el colapso de la moneda estable algorítmica TerraUSD (TUSD) en 2022. Se sabe que como resultado del plan fraudulento de Terraform Labs y su cofundador Do Kwon, los inversores perdieron más de 40 mil millones de dólares.
Calificaron de cuestionable el estado de solvencia de Tether. Dado el monopolio en el mercado de las monedas estables, si el USDT colapsa, sus consecuencias serán más graves.
Sin embargo, Tether criticó el informe del Deutsche Bank. Los representantes del emisor del USDT afirmaron que carece de claridad y pruebas sustanciales. Además, según Tether, el estudio se basa en declaraciones vagas en lugar de análisis rigurosos.
Los representantes de la compañía dijeron que los analistas del Deutsche Bank habían predicho varios problemas en el sector de las monedas estables, pero no proporcionaron datos específicos para respaldar sus afirmaciones.
El representante del emisor añadió que el historial de violaciones y multas del Deutsche Bank plantea dudas sobre la capacidad del banco para criticar a otros en la industria.
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Los informes de Tether siguen brillando
A pesar de muchas acusaciones, incluida la falta de transparencia de las reservas, el último informe de la empresa afirma que la moneda estable USDT está respaldada en un 90% por efectivo y equivalentes de efectivo. El volumen de oferta del activo aumentó en 12.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.
Fuente: Correa
Además, la empresa registró beneficios récord de 4.520 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. Alrededor de 1.000 millones de dólares provinieron de ingresos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El informe enfatizó que en el primer trimestre, Tether también aumentó el exceso de reservas en mil millones de dólares. El importe total de este fondo superó las obligaciones de la empresa en 6.300 millones de dólares.
¿A quién creer?
A lo largo de su existencia, Tether se ha enfrentado periódicamente a acusaciones de reservas opacas, ayuda al lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Sin embargo, a pesar de muchas acusaciones, el USDT lidera entre las monedas estables con más del 69% de dominio del mercado y una capitalización de mercado total de 162 mil millones de dólares.
Fuente: DefiLlama
Además, los beneficios de la empresa siguen marcando récords. Por tanto, a pesar de varias acusaciones de opacidad de sus actividades, Tether sigue ocupando una posición dominante y se mantiene a flote.
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