Binance ha recibido una multa de 2,25 millones de dólares en India por operar en el país en violación de las normas locales contra el lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso una multa multimillonaria a Binance porque el intercambio de criptomonedas no se registró en la UIF para cumplir con sus normas contra el lavado de dinero (AML).
En una declaración oficial del 19 de junio, el regulador dijo que impuso una multa total de 188,2 millones de rupias (alrededor de 2,25 millones de dólares) por violar múltiples normas ALD, así como directivas centradas en la lucha contra la financiación del terrorismo. Al cierre de esta edición, Binance no hizo declaraciones públicas sobre el asunto.
Según un informe de Chainalysis, India es una de las criptoeconomías de más rápido crecimiento, con la tasa de adopción más alta a partir de 2023. A mediados de abril, crypto.news informó que Binance acordó pagar otra multa de $2 millones luego de una prohibición de cuatro meses. colocados en la bolsa por la UIF.
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Antes de la prohibición de enero, Binance dominaba más del 90% del volumen de comercio de criptomonedas de la India. La popularidad del intercambio aumentó a medida que los comerciantes intentaron eludir las implicaciones fiscales impuestas por el gobierno indio.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que todas las empresas de criptomonedas se registraran en la UIF y cumplieran con las disposiciones de la PMLA. Para diciembre de 2023, 28 empresas de criptomonedas ya se habían registrado en la agencia nacional ALD, según informó crypto.news.
Las criptomonedas siguen siendo un tema polémico en India, con los reguladores divididos sobre cómo abordar la industria emergente. La Ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, llamó a la colaboración internacional para construir un marco criptográfico integral e instó a los gobiernos a considerar los méritos de blockchain. Sin embargo, el Banco de la Reserva de la India no ha cambiado su postura sobre las criptomonedas y ha abogado por una prohibición total de los activos digitales.
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