A pesar de que Nigeria retiró los cargos fiscales, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de Binance siguen involucrados en un juicio por lavado de dinero.
Las autoridades nigerianas continúan con el caso de lavado de dinero, manteniendo a los ejecutivos de Binance bajo escrutinio legal. Veamos todos los detalles a continuación.
Nigeria: los ejecutivos de Binance aún están bajo investigación
Como se anticipó, se retiraron los cargos fiscales presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
Según afirmó un portavoz de la familia en un correo electrónico enviado el viernes. La FIRS ha decidido revisar las tarifas, que ahora se aplicarán exclusivamente a Binance a través de su representante local.
Gambaryan ya no tendrá que comparecer ante el tribunal por el caso FIRS, lo que convierte a Binance en el único acusado. Aún está en curso un juicio por lavado de dinero que involucra a Gambaryan y Anjarwalla.
La próxima audiencia por este caso está prevista para el 19 de junio, cuando se examinará una solicitud relacionada con derechos fundamentales, según el comunicado. El juicio se reanudará el 20 de junio. Gambaryan sigue detenido en la prisión de Kuje.
Richard Teng de Binance: 2024 será un año crucial para las criptomonedas
Richard Teng, director ejecutivo de Binance, calificó 2024 como un “año histórico” para las criptomonedas, gracias a una mayor adopción generalizada, la claridad regulatoria y la aprobación por parte de la SEC de bitcoin spot y posibles ETF sobre Ether (ETH).
Durante una entrevista con Bloomberg, Teng reveló que los activos de los clientes de Binance aumentaron en 42 mil millones de dólares en 2024.
“El impulso sigue siendo muy fuerte, lo que es una señal muy alentadora para nosotros”, afirmó, destacando también la importante participación de inversores minoristas además de institucionales.
Teng afirmó que Binance está comprometido a mantener su posición como líder en el sector. De febrero a mayo, los usuarios activos mensuales de Binance aumentaron un 12,5%.
La bolsa, con 200 millones de usuarios en todo el mundo, gestiona actualmente aproximadamente 114.590 millones de dólares en activos, según DeFiLlama.
Este crecimiento refleja una recuperación más amplia del mercado de las criptomonedas después del difícil período de 2022, en el que se produjo el colapso de importantes bolsas como FTX.
Nuevas iniciativas y liderazgo
En mayo, Binance lanzó Binance Launchpool, una plataforma para descubrir y adquirir nuevos proyectos criptográficos. Esta iniciativa ha ayudado a aumentar la popularidad del intercambio.
Además, el token nativo de Binance Chain, BNB, ha alcanzado recientemente un máximo histórico gracias al creciente número de proyectos en la cadena.
Teng, que se convirtió en director general en noviembre, reemplazó al fundador Changpeng Zhao como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, que incluía sanciones por más de 4 mil millones de dólares.
Binance ha admitido haber violado las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y sanciones comerciales. Zhao recientemente comenzó a cumplir una sentencia de cuatro meses en California.
Teng afirmó que la empresa todavía está en conversaciones con varias jurisdicciones para finalizar la ubicación de su sede.
