Es imposible negar cuánto ha crecido la industria de la criptografía en la última década. A principios de la década de 2010, pocos de nosotros habíamos oído hablar de las criptomonedas y muchos de los que lo habían oído eran escépticos. Unos años más tarde, Bitcoin fue coronado como el activo de mayor rendimiento de la década, la SEC aprobó un ETF de Bitcoin al contado y las criptomonedas en su conjunto son más conocidas en todo el mundo.

Sin embargo, todo este éxito no ha estado exento de dificultades, ya que las estafas criptográficas siguen siendo un problema con el que tienen que lidiar tanto las instituciones como los individuos. Para mantenerse seguro como consumidor de criptomonedas, es importante que sepa cuáles existen y cómo funcionan. En esta guía, desglosamos algunas de las estafas criptográficas más comunes.

  • Casinos falsos 

Las criptomonedas se utilizan mucho para apostar hoy en día, más aún en épocas de repuntes del mercado. La desventaja de esto es que los delincuentes han recurrido a la creación de criptocasinos falsos para engañar a los usuarios y obligarlos a renunciar a sus fondos. Muchos de estos casinos aceptan el dinero y nunca permiten que los usuarios jueguen o juegan juegos amañados. 

La mejor manera de evitar este tipo de estafa es utilizar únicamente criptocasinos acreditados y con licencia para satisfacer sus necesidades. En la guía de Michael Graw sobre cómo jugar en un casino Bitcoin, menciona que debes considerar cuidadosamente los proveedores de software que utiliza el sitio de casino que elijas. Dice que muchos proveedores de software están regulados y, por lo tanto, necesitan que su generador de números aleatorios sea probado y auditado periódicamente. Esto garantiza que los juegos en los casinos Bitcoin sean seguros y justos.

  • Inversiones falsas 

Toda la atención que han recibido las criptomonedas significa que siempre existen esquemas de inversión falsos que prometen dar a los usuarios una recompensa masiva sobre su capital. Estos pueden ser cualquier cosa, desde bienes raíces tokenizados hasta nuevos intercambios y una característica común de todos ellos es prometer un porcentaje o cantidad específica dentro de un tiempo determinado. 

A menos que esté apostando un token, no hay forma de garantizar al 100 por ciento una cierta cantidad de recompensas por la inversión y aquellos que caen en esto rara vez recuperan su dinero. Como tal, es importante hacer la debida diligencia con cualquier persona o empresa que le ofrezca una inversión en criptomonedas.

  • Estafas de lanzamiento aéreo

En el mundo de las criptomonedas, no es inusual que los intercambios, los proyectos e incluso las personas lancen tokens y otros activos digitales a los usuarios de criptomonedas. Esto puede ser como parte de un esfuerzo promocional, un concurso o incluso sin ningún motivo. Lamentablemente, esto ha dado lugar a estafas de lanzamiento aéreo. Estas estafas hacen que las personas conecten sus billeteras criptográficas o hagan clic en ciertos enlaces para reclamar su premio, pero en cambio, los delincuentes usan esto para obtener acceso y robar sus tokens.

La mejor manera de evitar estafas de lanzamiento aéreo es investigar a las personas que las promocionan. ¿Se sabe que hacen lanzamientos aéreos? ¿Ha habido acusaciones de estafas? Además, participe únicamente en lanzamientos aéreos desde cuentas y plataformas verificadas y nunca haga clic en enlaces aleatorios que flotan en Internet.

  • Suplantación de identidad

Las estafas de phishing han existido desde que existe Internet y, con el creciente perfil de las criptomonedas, se han convertido en el objetivo más reciente. Los esquemas de phishing comunes que se dirigen a los usuarios de criptomonedas incluyen aquellos que afirman ser de su proveedor de intercambio o billetera y les dicen que su cuenta ha sido comprometida o que necesitan iniciar sesión. El objetivo es lograr que el usuario proporcione los detalles de su cuenta para que su Los fondos pueden ser robados. 

La mejor manera de evitar el phishing es volver a verificar cada dirección de correo electrónico que reciba pidiéndole que inicie sesión en una cuenta, especialmente si es para una plataforma en la que no tiene una cuenta. Esté atento a diseños deficientes, errores ortográficos y otras pequeñas anomalías que podrían revelarlo. En caso de duda, contacta directamente con la plataforma.

  • Criptojacking

La criptominería puede ser una actividad muy rentable, pero también consume mucha energía y es costosa de completar. Esto ha hecho que los delincuentes recurran al criptojacking para extraer tokens más baratos. El criptojacking implica infectar el dispositivo informático de un usuario desprevenido con software malicioso que ejecuta criptomineros utilizando su potencia informática. 

Esto puede hacer que el ordenador funcione lentamente e incluso tenga una vida útil más corta. El criptojacking generalmente se realiza engañando al usuario para que descargue software que parece ser una herramienta antivirus o algún otro programa inofensivo. Para evitar el criptojacking, no debe descargar ningún programa fuera de sitios web o tiendas de aplicaciones verificadas y evite hacer clic en enlaces sospechosos en línea. 

  • Estafas de chantaje y extorsión 

Esta estafa implica que se les diga a los usuarios que el delincuente ha conseguido material escandaloso o incriminatorio y que lo divulgará si no se les paga en criptomonedas. Esta afirmación puede ser cierta o no, pero en cualquier caso, el resultado final es que los extorsionan por criptomonedas. 

Si alguien se le acerca y afirma tener dicho material o información y usted cree que es cierto, infórmelo a las autoridades. En algunos casos, las autoridades pueden rastrear y procesar al remitente. 

  • Estafas de bombeo y descarga

Si bien la industria de la criptografía está repleta de tokens prometedores que generan grandes ganancias para sus inversores, también existen estafas de bombeo y descarga. Este tipo de estafa ocurre cuando los creadores de un token sospechoso compran grandes cantidades del token para aumentar artificialmente su precio de mercado. Después de que otros inversores legítimos se interesan, les venden los tokens a un precio inflado y los "arrojan" con los tokens sin valor. 

Las estafas de bombeo y descarga se pueden evitar principalmente con investigación. Analice los casos de uso del token y las personas que lo promocionan. Si hay pocos casos de uso legítimos o información limitada sobre sus creadores, podría tratarse de una estafa. Además, consulte el volumen de transacciones y el historial de precios del token. Vea si el token experimentó un aumento repentino en su valor sin ningún rumor orgánico de la industria, ya que esto podría ser una señal de bombeo y descarga.

  • Estafas románticas 

Al igual que el phishing, las estafas románticas son tan antiguas como Internet, pero están empezando a incluir criptomonedas. Esta estafa implica que alguien que dice estar buscando una relación con ella se acerca a una persona por correo electrónico, mensajes instantáneos o en un sitio de citas. Después de un tiempo, la persona comienza a pedir dinero, ya sea para una emergencia, un viaje o cualquier otra cosa. 

Después de recibir este dinero, la persona detiene toda comunicación, dejando que la víctima se enfrente a las consecuencias. La mejor manera de evitar estafas románticas es no enviar dinero, incluidas criptomonedas, a personas que no conoces, incluso si crees que estás enamorado de ellas.

Conclusión 

Las estafas existen en todas las industrias y en el sector de las criptomonedas, adoptan formas muy interesantes. Desde la cooptación y adaptación de estafas clásicas como el phishing y las estafas románticas hasta otras más nuevas como el cryptojacking y las estafas de lanzamiento aéreo, los usuarios de criptomonedas son el objetivo en todo momento. 

Pero al ser consciente de estas estafas y de cómo funcionan, es más probable que las evite y se mantenga a usted y a sus tokens seguros.

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La publicación Mantenerse seguro en Blockchain: una guía para estafas criptográficas apareció por primera vez en CaptainAltcoin.