Rashawn Russell, un exbanquero de inversiones, ha sido sentenciado a 41 meses de cárcel por fraude electrónico relacionado con una criptomoneda y fraude de dispositivos de acceso.
La sentencia de Russell tuvo lugar en el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York en Brooklyn después de su declaración de culpabilidad en septiembre de 2023.
El fraude criptográfico de 1,5 millones de dólares de un exbanquero
Los fiscales detallaron que Russell comenzó a solicitar inversiones en noviembre de 2020, dirigidas a amigos, excompañeros de la universidad y compañeros de trabajo para su R3 Crypto Fund. Garantizó a algunos inversores un rendimiento del 25% y sugirió a otros que podrían ganar hasta el 100%.
Aprovechando su experiencia como ex banquero de inversiones y corredor registrado, Russell convenció a los inversores de la legitimidad del plan. Supuestamente fabricó documentos, incluidas imágenes alteradas de sitios web del banco y confirmaciones de transferencias bancarias falsas, para engañar a los inversores sobre el estado de sus inversiones.
Russell utilizó algunos fondos para pagar a inversores anteriores y desvió cantidades sustanciales para gastos personales y juegos de azar. El plan duró hasta agosto de 2022, con su arresto en abril de 2023.
Además del fraude criptográfico, Russell enfrenta cargos por adquirir casi 100 tarjetas de crédito y débito a nombre de otras personas entre septiembre de 2021 y junio de 2023. Supuestamente tenía la intención de utilizarlas para transacciones fraudulentas.
El Departamento de Justicia estima que el plan de fraude con criptomonedas de Russell provocó aproximadamente 1,5 millones de dólares en pérdidas para los inversores. Como resultado, se le ordenó pagar a sus víctimas más de 1,5 millones de dólares en restitución.
Inicialmente puesto en prisión domiciliaria después de su arresto, la fianza de Russell fue revocada en febrero de 2024 debido a las continuas actividades de robo de identidad. En una carta al juez antes de dictar sentencia, Russell expresó remordimiento por sus acciones y el impacto que tuvieron en las víctimas.
El Departamento de Justicia intensifica la lucha contra el fraude criptográfico
El último acontecimiento se produce en medio de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra los estafadores criptográficos, que ha resultado en numerosos arrestos.
El 18 de mayo, Thomas John Sfraga se declaró culpable de fraude electrónico que involucraba una billetera criptográfica inexistente y otros esquemas. El mismo día, dos personas fueron arrestadas por siete cargos de lavado de dinero y lavado de dinero internacional relacionados con una estafa criptográfica de matanza de cerdos por valor de más de 73 millones de dólares.
A principios de mayo, el Departamento de Justicia acusó a los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno de explotar la cadena de bloques Ethereum para desviar 25 millones de dólares en criptomonedas en 12 segundos.
En abril, un exingeniero de software fue condenado por obtener ilegalmente más de 12 millones de dólares en criptomonedas. El ingeniero aprovechó las vulnerabilidades de los contratos inteligentes de Nirvana Finance y de otro intercambio basado en la moneda Solana.
La publicación Ex banquero de inversiones recibe sentencia de 41 meses por fraude criptográfico apareció por primera vez en CryptoPotato.
