Hidden Road, una firma de corretaje respaldada por Citadel Securities, habría dejado de acceder al intercambio de cifrado Bybit para sus clientes. Según los informes, la disputa se centra en los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Lea también: La SEC emite una nueva advertencia a los inversores sobre el fraude en criptovalores
La implementación de la decisión se produce después de que Hidden Road informara a sus clientes sobre el asunto hace unas semanas, según fuentes cercanas a los acontecimientos.
La decisión fue provocada por una disputa con Bybit sobre sus requisitos KYC y AML en línea con las mejores prácticas internacionales. Esto también se produce cuando los reguladores de todo el mundo están apretando las tuercas al comercio y los intercambios de criptomonedas para garantizar que no se utilicen para el lavado de dinero.
Camino oculto y algunos corredores aprietan los tornillos
El desacuerdo entre las dos empresas sobre la postura KYC y antilavado de Bybit y la comprensión exacta de lo que sucedió aún no está claro.
Según Bloomberg, que citó fuentes anónimas, Bybit ha iniciado una "revisión integral del cumplimiento" de su negocio de corretaje. Esto se produce cuando los reguladores han aumentado el escrutinio sobre los intercambios de cifrado, una decisión que siguió al acuerdo de Binance y CZ con el Departamento de Justicia de EE. UU. por no cumplir plenamente con las leyes contra el lavado de dinero.
Más tarde, Binance pidió a los principales corredores como FalconX y Hidden Road que realizaran controles más estrictos después del histórico acuerdo de 4.300 millones de dólares del intercambio de criptomonedas con las autoridades estadounidenses el año pasado.
“Bybit no comentará sobre consultas específicas relacionadas con las contrapartes. Sin embargo, la empresa está comprometida con la transparencia y proporcionará más actualizaciones a medida que avance la revisión”, dijo un portavoz de Bybit.
Los usuarios pagan el precio
El problema ha afectado a algunos usuarios, mientras que algunos clientes están descontentos porque prefieren acceder a las criptomonedas con "empresas o corredores de confianza".
Los reguladores de EE. UU., por ejemplo, la SEC, han acusado a Binance de permitir que los clientes con sede en EE. UU. negocien en el mercado internacional a través de entidades extraterritoriales, sin observar los controles esenciales requeridos por la ley estadounidense.
Ahora, Binance.US, CZ y otros intercambios de cifrado han experimentado un crecimiento en el tamaño del mercado desde la demanda y una investigación contra Binance.
Lea también: PayPal lanza Stablecoin PYUSD en Solana Blockchain
Según se informa, OKX y Bybit han registrado un aumento en el comercio de criptomonedas, impulsado por una demanda firme. Las empresas e intercambios de criptomonedas también se trasladaron al extranjero dentro de una estricta regulación en todo el continente.
Hidden Road ofrece servicios de corretaje de primer nivel para mercados de activos digitales y divisas. Según otro informe de Bloomberg, la empresa buscaba recaudar 120 millones de dólares en una ronda de capital de serie B el mes pasado.
Informe criptopolitano de Enacy Mapakame
