No es ningún secreto que las criptomonedas han llenado los bolsillos de múltiples usuarios de la Dark Web. Hay algunos elementos comunes en los que el uso de criptomonedas es un atajo hacia elementos regulados o incluso ilegales.
Este artículo no debe considerarse asesoramiento, solicitud o respaldo, y ha sido creado con fines de investigación. El autor y la publicación no serán responsables de comportamientos ilegales basados en la información contenida en él.
Las criptomonedas se han utilizado de múltiples maneras, con varios niveles de secreto, para adquirir artículos restringidos, ilegales o francamente inmorales. El comercio ilícito es sólo una pequeña parte de los delitos relacionados con las criptomonedas y, de hecho, no es exclusivo del uso de criptomonedas para pagos. Pero la naturaleza confidencial de algunos activos favorece el comercio ilícito.
Los artículos semilegales o restringidos todavía se venden por monedas de fácil acceso
La forma más inofensiva de infringir las normas civiles sería recurrir a las farmacias online. Se pueden adquirir medicamentos restringidos o aprobados regionalmente para activos digitales, a menudo utilizando BTC o los tokens más accesibles como Litecoin. En teoría, cualquiera puede utilizar esos tokens de forma anónima y adquirirlos fácilmente mediante una tarjeta de regalo anónima.
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Se puede correr un poco más de riesgo en los mercados de enteógenos en línea y en los growshops. Esas tiendas existen desde el comienzo del auge de las criptomonedas y, por lo general, aceptan una selección de monedas muy antigua: BTC y ETH, pero a menudo LTC y DOGE.
Incluso los usuarios habituales pueden probar los productos digitales que se venden únicamente con criptomonedas. La mayoría de los proveedores se apegarán a BTC, ETH o USDT a cambio de MEV o robots sándwich, robots de francotirador u otros servicios que prometen automatizar el comercio y producir ganancias.
Los mercados oscuros se ramifican en artículos físicos y delitos digitales
Bucear en los mercados oscuros revela una nueva selección de productos cuyo único propósito puede ser delitos de diversos tipos. Un informe reciente de TRM Labs expuso el enfoque de Empire Market, una de las últimas tiendas de la web oscura a gran escala.
Empire Market existió entre 2018 y 2020, ayudando a realizar 4 millones de transferencias entre contrapartes y 430 millones de dólares en compras. Si bien la suma en sí era pequeña en comparación con el tamaño de los delitos criptográficos puros, la selección de productos dio lugar a delitos graves para los fundadores de la tienda.
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Además de sustancias prohibidas, en la tienda se vendían artículos falsificados, documentos falsos y moneda falsa. Los elementos digitales incluían datos provenientes de filtraciones y ataques, así como software espía y malware. Empire Market apareció justo a tiempo para reemplazar a AlphaBay, una tienda anteriormente desaparecida confiscada por las autoridades.
Existen múltiples oportunidades para mover criptomonedas después de pasar por un mercado oscuro. Tornado Cash sigue siendo el mezclador de referencia y sigue operativo a pesar del arresto de su fundador, Alexey Pertsev. La mayoría de los actores de la web oscura prefieren un enfoque simple: intercambiar a través de mercados que aún no requieren KYC. Un swap anónimo puede resultar imposible de rastrear, especialmente si se utilizan monedas confidenciales con transacciones veladas.
Si bien las cadenas de bloques son generalmente transparentes, no todos los fondos pueden rastrearse completamente más allá de cierto punto de mezcla, intercambios descentralizados u otras técnicas para cubrir pistas.
Los datos filtrados se encuentran entre los artículos más comercializados
Los datos filtrados suelen aparecer en varios mercados, a cambio de pagos en BTC. Las bases de datos incluyen intercambios de cifrado, pero también datos de agencias gubernamentales e información personal confidencial.
🚨Acceso a la venta🚨Un actor de amenazas supuestamente está vendiendo acceso corporativo al intercambio#cryptoWeex[.]com, que incluye el correo electrónico comercial del empleado, una cuenta de Slack y todos los documentos de la empresa. Precio: $5,000 – $10,000#DarkWeb#Cybersecurity#Security#Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
– Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 de junio de 2024
A medida que las fuerzas del orden se han dirigido a las tiendas de la web oscura, el comercio también se ha desplazado a otros medios, incluidos los chats. La aplicación Telegram también es un lugar para comprar artículos restringidos o datos de usuario, así como malware. La base de usuarios de la plataforma es muy consciente del uso de criptomonedas y no tiene reparos en enumerar sus canales de la red oscura.
Han aparecido tiendas Darknet a través de la aplicación chap, utilizando servicios de depósito en garantía. Las tiendas incluyen moneda falsificada u otros artículos de la red oscura. Algunos de los canales más activos venden diversos productos o cuentas de software. En algunos casos, los pagos criptográficos se solicitan para diversos esquemas o software abusivos.
Múltiples canales de Telegram operan con ventas de cuentas, inicios de sesión robados, información de tarjetas u otro software y datos. Los canales también intercambian cheques de estímulo robados y otros fraudes a pequeña escala, como la reventa de tarjetas de regalo, para facilitar delitos telefónicos o de phishing.
Hasta ahora, Telegram sigue sin estar regulado, ya que sus usuarios aún no están sujetos a control en la UE. Esto permite que los espacios previamente observados pasen desapercibidos, con ofertas personales en criptomonedas. Algunos de los canales también utilizan las oportunidades publicitarias, obteniendo ganancias adicionales de Toncoin.
Los canales de Telegram también ofrecen capacitación en diversas formas de piratería, malware, abusos y tarjetas de orientación. Más del 50% de los canales son de habla rusa, aunque existe un cruce entre proveedores y canales que ofrecen su tecnología de explotación.
Informe criptopolitano de Hristina Vasileva
