• Las autoridades chinas descubren miles de millones en criptomonedas ilícitas a pesar de una prohibición a nivel nacional.

  • Los bancos clandestinos y las bolsas ilegales florecen a medida que flaquea la represión de las criptomonedas en China.

  • Alrededor de 86 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023.

Los acontecimientos recientes en China sugieren el uso continuo de criptomonedas a pesar de la prohibición existente por parte del gobierno. Múltiples redadas de la policía china descubrieron el uso de criptomonedas para transacciones ilícitas por un total de miles de millones de dólares.

Un informe de Bloomberg reveló que en mayo, la policía de China descubrió un banco clandestino vinculado a transferencias ilegales por valor de 13.800 millones de yuanes, o 1.900 millones de dólares. Descubrieron una banda implicada en la conversión no autorizada de unos 2.000 millones de yuanes y múltiples intercambios de dinero ilegales que implicaban transacciones por valor de más de 1.000 millones de yuanes.

El resultado de estos descubrimientos sugiere una presencia significativa de comerciantes chinos que participan activamente en el mercado de las criptomonedas. Además, la policía localizó a los sospechosos en Beijing, la provincia nororiental de Jilin y la ciudad de Chengdu en el suroeste, lo que plantea la posibilidad de que se trate de una práctica generalizada en todo el país.

Vale la pena señalar que han pasado dos años desde que las autoridades chinas impusieron una prohibición a las transacciones con criptomonedas dentro de las fronteras del país. El gobierno citó el lavado de dinero, las salidas de divisas y el daño ambiental causado por la minería de Bitcoin, que consume mucha energía, como las razones detrás de su prohibición de las criptomonedas.

Sin embargo, existe la creencia de que los ciudadanos chinos todavía están involucrados con los activos digitales. Si bien muchos lo utilizan como una inversión alternativa en medio de la caída de los precios de las propiedades, otros utilizan las criptomonedas como un canal para eludir los límites de transferencias al extranjero.

En un comunicado, Chengyi Ong, jefe de políticas de APAC en Chainalysis Inc., señaló que una cantidad significativa de actividad criptográfica permanece en China. Según Ong, esto puede deberse a la falta de aplicación estricta de la prohibición. Sin embargo, reconoció que la naturaleza descentralizada y entre pares de las actividades criptográficas podría ser un factor contribuyente.

Como informó Chainalysis, alrededor de $86 mil millones en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023. La empresa blockchain reconoció que el volumen era sustancial, a pesar de estar significativamente por debajo de los niveles anteriores a la prohibición.

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