Las autoridades estadounidenses han detenido a dos personas acusadas de orquestar una importante operación de lavado de dinero.
Este plan supuestamente canalizó más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses y, en última instancia, convirtió los fondos en la criptomoneda Tether (USDT).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Daren Li fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en Georgia el 12 de abril, mientras que Yicheng Zhang fue detenido en Los Ángeles el 16 de mayo.
La acusación contra la pareja, revelada en un tribunal de California el 16 de mayo, detalla su supuesta participación en el plan.
Li, Zhang y sus asociados están acusados de gestionar una red criminal internacional que lavó millones de dólares procedentes de estafas criptográficas de "matanza de cerdos".
En estas estafas, los estafadores se ganan la confianza de las víctimas, las persuaden a invertir grandes sumas y luego se fugan con el dinero.
Los acusados supuestamente ordenaron a sus cómplices que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos bajo nombres de empresas fantasma.
Se engañó a las víctimas para que transfirieran millones a estas cuentas, que luego se utilizaron para lavar las ganancias ilícitas.
El Departamento de Justicia explicó que el dinero se distribuyó entre varias cuentas nacionales e internacionales y afirmó:
“El plan de fraude implicó más de 73 millones de dólares lavados a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas bancarias en las Bahamas y convertidos en el activo virtual USDT, o Tether.
"Una billetera de criptomonedas involucrada en el plan recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales".
Li y Zhang enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo, lo que suma un total potencial de 140 años.
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La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco reconoció los desafíos que plantea el fraude con criptomonedas, pero enfatizó el compromiso de responsabilizar a los infractores.
Las estafas de matanza de cerdos se han vuelto cada vez más rentables para los ciberdelincuentes.
En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia confiscó 9 millones de dólares de un plan similar que victimizó a más de 70 estadounidenses.
La creciente frecuencia y gravedad de este tipo de estafas han alarmado a legisladores y reguladores.
Los reguladores han intensificado sus esfuerzos para combatir las estafas criptográficas, como se ve en las nuevas regulaciones y pautas de la industria.
Si bien estas medidas tienen como objetivo proteger a los inversores y salvaguardar los activos digitales, algunos temen que puedan obstaculizar el crecimiento del sector.
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