Un hombre australiano ha admitido su papel en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BitConnect, una entidad notoria acusada de operar como un esquema Ponzi y defraudar a las víctimas por más de $2.4 mil millones antes de cerrar en 2018.
"Señor. Bigatton brindó asesoramiento sobre productos financieros sin tener una licencia o autorización de servicios financieros australianos para brindar servicios financieros sobre la plataforma de préstamos”, declaró la Comisión Australiana de Bolsa y Valores (ASIC) el 17 de mayo.
ASIC afirmó que John Louis Anthony Bigatton, en su calidad de promotor nacional de BitConnect, brindó asesoramiento sobre productos financieros en seis ocasiones en diferentes lugares de Australia, incluidos cuatro seminarios y dos publicaciones en las redes sociales.
"Señor. Bigatton llevó a cabo actividades promocionales para BitConnect y la plataforma de préstamos en las redes sociales, en seminarios que organizó en varios lugares de Australia y a través de reuniones cara a cara con inversores”, continuó ASIC.
La plataforma de préstamos de BitConnect fue promocionada como una oportunidad de inversión, instando a los inversores a comprar monedas BitConnect (BCC) a través de su sitio web.
Los inversores podrían prestar al BCC por un período fijo a cambio de altas tasas de interés.
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Una vez invertidos, no tenían control sobre sus préstamos ni capacidad de retirar su dinero hasta que concluyera el período de préstamo.
Esta estructura supuestamente permitió que la plataforma funcionara como un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar retornos a inversores anteriores, según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
La audiencia de sentencia está programada para el 5 de julio.
BitConnect se lanzó en febrero de 2016 y ofrece una plataforma y una moneda digital, pero dejó de operar en enero de 2018 cuando sus fundadores desaparecieron con el dinero de los inversores.
En enero de 2023, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California ordenó una restitución de 17 millones de dólares por el plan fraudulento, brindando cierto alivio a las víctimas de la estafa de inversión de BitConnect.
Un grupo de víctimas del plan de fraude BitConnect encontró algo de consuelo cuando un tribunal les ordenó recibir una parte de la restitución de 17 millones de dólares.
Sigue siendo desconocido el paradero del fundador Satish Kumbhani.
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