La ONU acusó a Corea del Norte de lavar criptomonedas por valor de 147,5 millones de dólares a través de la plataforma Tornado Cash en marzo, después de robar el dinero del intercambio de criptomonedas HTX el año pasado.
Según un informe confidencial de las Naciones Unidas revelado por Reuters el martes, Corea del Norte llevó a cabo 97 presuntos ataques cibernéticos contra empresas de criptomonedas entre 2017 y 2024, por un valor total de aproximadamente 3,6 millones de dólares.
En particular, un ataque a finales del año pasado robó 147,5 millones de dólares del intercambio cooperativo, antes de que esta cantidad fuera blanqueada a través de Tornado Cash en marzo de este año. Esta información fue proporcionada por las empresas de análisis de blockchain PeckShield y Elliptic.
Exclusivo: Corea del Norte lavó 147,5 millones de dólares a través de la plataforma de moneda virtual Tornado Cash en marzo después de robarlos el año pasado de un intercambio de criptomonedas, según un trabajo confidencial de los supervisores de sanciones de las Naciones Unidas visto por @Reuters https://t.co/C2nAybV6eD
– Reuters (@Reuters) 14 de mayo de 2024
Sólo en 2024, expertos de las Naciones Unidas están investigando 11 casos de robo de criptomonedas por valor de unos 54,7 millones de dólares, y creen que muchos de estos casos pueden ser obra de algunos empleados de TI norcoreanos reclutados sin saberlo por pequeñas empresas relacionadas con las criptomonedas.
Según el informe, muchos estados miembros de las Naciones Unidas y empresas privadas creen que los empleados de TI de Corea del Norte que operan en el extranjero han generado ingresos significativos para el país.
El informe también señala que Corea del Norte se está volviendo cada vez más sofisticada en el uso de tecnología para llevar a cabo actividades ilegales, mientras que los esfuerzos de la comunidad internacional para frenar estas actividades aún carecen de límite.
Aunque Corea del Norte ha estado bajo sanciones de las Naciones Unidas desde 2006 destinadas a recortar la financiación de sus programas nucleares y de misiles balísticos, la organización aún no ha impuesto nuevas sanciones desde 2017.
El uso de Tornado Cash por parte de Corea del Norte para el lavado de dinero ha vuelto a generar preocupaciones sobre la capacidad de los mezcladores de criptomonedas para respaldar actividades ilegales.
Estados Unidos impuso previamente sanciones a Tornado Cash en 2022 por supuestamente apoyar a Corea del Norte. Los dos cofundadores de la plataforma también fueron acusados en 2023 de facilitar el lavado de dinero de más de mil millones de dólares, incluso por parte de grupos cibercriminales vinculados a Corea del Norte.
También esta semana, Alexey Pertsev, cofundador de Tornado Cash, fue declarado culpable de blanqueo de dinero y recibió una pena de prisión de 64 meses en los Países Bajos.
Tornado Cash es un mezclador que funciona con la tecnología ZK-SNARKS para ocultar el origen de las transacciones de criptomonedas. Por lo tanto, los delincuentes suelen utilizar esta herramienta para ocultar transacciones ilegales, distraer a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y evadir sanciones internacionales.
