Ayer Tether, el emisor de monedas estables más grande del mundo, identificó y bloqueó 12 direcciones criptográficas con un valor total de 5,2 millones de USDT, luego de detectar orígenes sospechosos de intentos falsos de phishing.
Con este movimiento, la empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas reafirma su compromiso y dedicación en la lucha contra las estafas y actividades ilícitas en el sector criptográfico.
Hace unos días, el propio Tether fue objeto de un escándalo después de que el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, arrojara barro al USDT expresando su preocupación por las próximas acciones regulatorias del gobierno de EE. UU.
Veamos todos los detalles a continuación.
Criptonoticias: Tether congela 5,2 millones de USDT reciclados con esquemas de phishing falsos
Tether, un famoso emisor de monedas estables, continúa poniendo palos en las ruedas de todos los piratas informáticos y estafadores del sector de las criptomonedas.
Ayer la empresa criptográfica identificó y congeló tokens USDT por un valor total de 5,2 millones de dólares, provenientes de actividades de lavado de dinero mediante falso phishing.
La alarma sobre la ilegalidad de los fondos había sido dada por la empresa de análisis en cadena MisTrack, que unas horas antes de las acciones de Tether, había informado cómo las criptomonedas se habían movido a 12 direcciones diferentes de Ethereum.
Alerta de seguimiento de niebla
Justo ahora,#Tethercongeló ~5,2 millones de $USDT en 12 direcciones. Estas direcciones están asociadas con direcciones etiquetadas como "Dirección prohibida USDT" por #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— Pista de niebla
(@MistTrack_io) 14 de mayo de 2024
Inmediatamente, los fondos, considerados ingresos de phishing, obtenidos a través de un tipo particular de estafa que engaña a las víctimas con direcciones falsas, fueron congelados y agregados a la Lista Negra de Tether.
Desde hace varios años, la empresa, comprometida con la gestión de la emisión de USDT y el control de sus transacciones en cadena, lucha contra las actividades ilícitas en el mundo cripto realizadas a través de su stablecoin.
Generalmente cuando en este contexto Tether detecta intentos de lavado de dinero, estafas, ataques de piratería, falsos intentos de phishing, agrega un bloqueo a la billetera del responsable de estas actividades y le impide intercambiar las criptomonedas, haciendo que las monedas pierdan su valor.
Por el momento podemos contar un total de 1.476 direcciones agregadas a la Lista Negra de Tether, para un total de 1.100 millones de USDT bloqueados.
Recientemente, la empresa había bloqueado otra estafa en línea gestionada por delincuentes que se hacían pasar por soporte técnico criptográfico, logrando suspender 1,4 millones de USDT gracias también a la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Tether también ha reafirmado en repetidas ocasiones la solidez de su producto estrella, el USDT, a pesar de las críticas de varios detractores, destacando la transparencia del activo, garantizado con efectivo, títulos del Tesoro estadounidense, acuerdos de recompra inversa a un día, fondos del mercado monetario, depósitos garantizados, Bitcoin y metales preciosos.
La estabilidad financiera de Tether se ha visto reforzada aún más por los últimos datos trimestrales del gigante de la industria de las stablecoins, con unos beneficios que alcanzaron un valor récord de 4.500 millones de dólares.
Paolo Ardoino responde a las provocaciones del CEO de Ripple y elogia los resultados de Tether en el criptomundo
Recientemente asistimos a un intento bastante extraño de desestabilizar el trono de Tether por parte de un conocido competidor en el sector de las criptomonedas, con críticas que no tuvieron que esperar para recibir una respuesta inmediata y ser marcadas como noticias falsas.
Todo comenzó cuando el Informe de las Naciones Unidas identificó al USDT como la criptomoneda preferida por los estafadores que buscaban lavar dinero, creando un frenesí mediático en torno a Tether, siempre venerado por cumplir perfectamente con las regulaciones estadounidenses y, por lo tanto, opuesto a las actividades ilícitas realizadas con su propia moneda.
Unos días después del impactante informe, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, durante un interesante podcast, enfatizó cómo “el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a Tether”, expresando preocupación por una posible investigación federal sobre la compañía con sede operativa en Hong Kong y sede legal en las Islas Vírgenes Británicas.
Garlighouse también criticó a Paolo Ardoino, calificándolo de “CEO desinformado” sobre hechos potencialmente perjudiciales para su negocio.
El CEO de Tether inmediatamente se pronunció en contra de X para contrarrestar los comentarios de Garlinghouse, describiendo sus declaraciones como falsas e insinuando que estaba impulsado por el inminente lanzamiento de la moneda estable de Ripple que podría competir con el USDT.
Luego, Ardoino defendió la posición de su empresa enumerando todos los resultados obtenidos y las acciones positivas para apoyar un entorno criptográfico donde prevalece la legalidad y donde se luchan contra las estafas, los hackeos y el falso phishing.
En particular, el multimillonario italoamericano señaló cómo, debido a diversas irregularidades, en enero de 2022, Tether bloqueó 3 direcciones que contenían 150 millones de dólares y luego congeló otros 360 millones de USDT a finales de año.
Más recientemente, en noviembre de 2023, la empresa confiscó direcciones que contenían 225 millones de USDT vinculadas a la presunta trata de personas en el sudeste asiático.
También vale la pena señalar cómo la compañía ha colaborado con 24 agencias policiales en más de 40 países en los últimos años, trabajando en aproximadamente 339 solicitudes de bloqueo de billeteras en solo los últimos 3 años.
Tether también ha ofrecido controles en el mercado secundario para congelar activos vinculados a personas sancionadas que figuran en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Nacionales Especialmente Designados) de los Estados Unidos, además de ofrecer su disponibilidad a empresas de monitoreo en cadena como Chainalysis.
Se informa que un director ejecutivo uniformado, que dirige una empresa investigada por la SEC y que lanza una moneda estable competitiva (cui prodest), está propagando el miedo sobre el USDt.
Permítanme brindarles una actualización sobre la seguridad del ecosistema Tether USDt.
USDt es la moneda estable más utilizada en el mundo, con…
—Paolo Ardoino 
(@paoloardoino) 13 de mayo de 2024
Todo esto subraya la posición intocable de Tether, como guardián del mundo criptográfico comprometido con preservar la integridad de la industria y luchar contra las actividades ilícitas.
