Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha designado a la consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantizar que el intercambio de criptomonedas Binance cumpla con los requisitos regulatorios durante los próximos tres años, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Designar un bufete de abogados externo para supervisar el cumplimiento del intercambio durante los próximos tres años fue un requisito clave del acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023, donde se declaró culpable de lavado de dinero y otros cargos federales, junto con una multa de 4.300 millones de dólares.
La FRA tendrá acceso a registros internos, instalaciones y empleados para proporcionar al gobierno actualizaciones sobre las actividades de la empresa, según un informe de Bloomberg del 10 de mayo.
Se dice que el contrato es muy lucrativo y ofrece un "flujo constante de horas facturables".
Según se informa, el bufete de abogados Sullivan y Cromwell fueron inicialmente los primeros en la fila para el contrato, pero el trabajo previo de la firma para el intercambio criptográfico rival FTX antes de su quiebra llevó al Departamento de Justicia a nombrar a FRA en su lugar.
El 17 de febrero, Cointelegraph informó que los acreedores de FTX alegaron que Sullivan & Cromwell participó activamente en el "fraude multimillonario del Grupo FTX".
"S&C conocía las omisiones, la conducta fraudulenta y mentirosa y la apropiación indebida de los fondos de los miembros del grupo de FTX US y FTX Trading Ltd.", declararon los acreedores en un expediente judicial como parte de la demanda colectiva.
Le pedimos a @TheJusticeDept y al juez Kaplan que responsabilicen a los co-conspiradores en la sentencia de SBF. Sullivan y Cromwell fueron los líderes para monitorear Binance. El Departamento de Justicia ahora eligió a Forensic Risk Alliance para monitorear Binance. Bien hecho a cada cliente de FTX por todo el impacto en las víctimas... pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
– Sunil (campeón de acreedores de FTX) (@sunil_trades) 10 de mayo de 2024
Sin embargo, según se informa, existe la expectativa de que Sullivan & Cromwell sea seleccionado para una función de monitoreo separada de cinco años para Binance, en representación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
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El nombramiento se produce sólo unas semanas después de que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fuera sentenciado a prisión.
El 30 de abril, Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en el intercambio de cifrado.
Aunque los fiscales inicialmente solicitaron una pena de prisión de tres años, el juez Jones decidió una sentencia más corta, alegando que no había pruebas de que Zhao fuera informado directamente de actividades ilegales específicas en Binance.
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