El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, expresó su gran descontento con las acciones de las autoridades nigerianas y condenó el trato que dan a los ejecutivos de Binance, especialmente la detención de Tigran Gambaryan.
Gambaryan, quien se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, está acusado de delitos que, según Binance, son "infundados". Además, Teng destacó que el gobierno nigeriano ha sentado un “precedente peligroso” en el entorno empresarial global al detener a ejecutivos de empresas globales durante discusiones sobre temas.
Esta serie de eventos ha atraído una amplia atención en la comunidad de criptomonedas y la comunidad empresarial internacional porque involucra cuestiones de libertad operativa de empresas multinacionales y derechos individuales.
Teng cree que es una tarea urgente hablar en nombre de la comunidad empresarial y resaltar las consecuencias y el impacto de la disputa entre las plataformas de comercio de criptomonedas y los reguladores nigerianos.
Puntos de vista y postura de Binance
Las tensiones entre los intercambios de criptomonedas y las autoridades nigerianas han aumentado desde el arresto de Gambaryan y el director de Binance África, Nadeem Anjarwalla. El martes, Richard Teng compartió su preocupación por la represión del país contra la plataforma y sus ejecutivos.
En una publicación de blog, el CEO de Binance analizó el cronograma de la disputa de Binance con Nigeria desde la perspectiva del intercambio. Desde la perspectiva de la compañía, Teng explicó el cronograma de la disputa entre Binance y Nigeria y proporcionó hechos relevantes. El propósito de hacerlo es evitar que la comunidad global comprenda injustamente este incidente.
Según un cronograma detallado, la disputa comenzó en 2022 cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) emitió nuevas regulaciones que exigen que los intercambios de criptomonedas que operan en el país obtengan una licencia de la SEC y cumplan con requisitos específicos.
Binance declaró que se han puesto en contacto de forma proactiva muchas veces para buscar orientación operativa específica. Sin embargo, según se informa, el regulador de Nigeria no respondió a las consultas de Binance. Teng señaló además que hasta ahora, ningún proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) ha obtenido una licencia oficial según las nuevas regulaciones.
A principios de enero de 2024, los empleados de Binance finalmente se reunieron con la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) y acordaron firmar un Memorando de Entendimiento (MoU). El MoU establecerá los términos y condiciones propuestos para que las partes compartan información relacionada con la lucha contra el lavado de dinero (AML).
Representantes del intercambio Binance asistieron a varias otras reuniones, incluida una con miembros de la Comisión de Delitos Financieros (HCFC). Teng dijo que después de la reunión, los empleados de Binance fueron abordados por individuos no identificados que se acercaron a ellos con propuestas para un acuerdo para resolver las acusaciones.
Sin embargo, el CEO de Binance afirmó que a pesar de las repetidas solicitudes del equipo para conocer las acusaciones específicas, nunca se les informó de los detalles.
Además, el asesor legal local de Binance recibió una solicitud dentro de las 48 horas por una gran suma de criptomonedas. Se dice que este "dinero del acuerdo" puede resolver todos los problemas relacionados.
Sin embargo, los representantes de Binance abandonaron el país y rechazaron la solicitud de pago. La bolsa consideró el pago como una oferta de acuerdo ilegal y dejó en claro a través de sus abogados locales que solo entablaría negociaciones de acuerdo bajo ciertas condiciones.
Al momento de escribir este artículo, Nigeria ha negado las acusaciones de soborno de Binance.
¿Las medidas draconianas de Nigeria sentarán un mal precedente?
En febrero, el asesor local de la bolsa propuso reprogramar una reunión con el director de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA). La reunión está prevista para el 26 de febrero y se ha garantizado la seguridad de los representantes de la bolsa.
Sin embargo, fue durante esta reunión que Gambary y Anjarwalla fueron detenidos por las autoridades nigerianas, quienes fueron acusados de ser responsables del estado del naira y de la economía en general, y también enfrentaron cargos de financiación del terrorismo y lavado de dinero.
En la publicación del blog, el director ejecutivo (CEO) de Binance presentó los esfuerzos de Gambary para combatir los delitos financieros a lo largo de su carrera. Teng señaló específicamente que el ejecutivo actualmente detenido ayudó a las agencias mundiales de aplicación de la ley a congelar y confiscar activos por valor de más de 2 mil millones de dólares a través de su equipo de cumplimiento de delitos financieros en solo dos años, en 2022 y 2023.
Como aclaró Teng, “aunque Gambary reconoció los riesgos y la escalada de tensiones, viajó a Nigeria en nombre de Binance. Sin embargo, no fue como “tomador de decisiones” o “negociador”. experto en delitos financieros y formador de capacidades en debates políticos".
El artículo señalaba que después de que Anjarwalla escapara de su detención en Nigeria a finales de marzo, la situación de Gambary empeoró. El CEO afirmó que durante la audiencia de fianza el 25 de abril, los fiscales de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria señalaron que dado que "el primer acusado, Binance opera virtualmente a través de la red, la única acción que podemos tomar es apuntar a este acusado". Tigran Gambaryan”. Esto sugiere que debido a que Binance opera como una entidad virtual, a las autoridades nigerianas puede resultarles difícil tomar medidas directas contra la empresa y, por lo tanto, centrarse en el acusado individual Gambaryan.
Según Teng, el gobierno nigeriano está enviando un mensaje claro: un empleado inocente "debe" ser detenido y colocado en una "prisión peligrosa" para poder controlar Binance.
Al final, el CEO de Binance consideró que usar la excusa de invitar a empleados de nivel medio sólo para detenerlos "establece un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo".
Esta frase parece expresar las serias preocupaciones del CEO de Binance por el comportamiento de las autoridades nigerianas, sentando un mal precedente para la relación entre empresas y países globales. Si otros países copian este comportamiento, podría tener consecuencias de gran alcance para las actividades comerciales internacionales y las operaciones de las empresas multinacionales, especialmente aquellas con entornos legales y regulatorios opacos o inestables. También puede aumentar las preocupaciones corporativas sobre los riesgos legales y políticos que pueden enfrentar al hacer negocios en estos países. #币安和解提案 #尼日利亚
