Rompiendo 10 semanas de silencio sobre la actual crisis de Binance en Nigeria, el director ejecutivo Richard Teng publicó el martes un extenso blog en el sitio web de la bolsa denunciando el arresto y encarcelamiento del ejecutivo Tigran Gambaryan.
Teng también respondió a las acusaciones del gobierno nigeriano de que Binance estaba facilitando el lavado de dinero y la manipulación del mercado de divisas en la nación más poblada de África.
"La terrible experiencia ha sido profundamente angustiosa para Tigran, su familia y amigos, así como para toda la comunidad de Binance", escribió Teng.
Aclaró que Binance cerró su plataforma de comercio entre pares en la propia Nigeria, y no por orden del gobierno.
"Para eliminar cualquier duda sobre las sugerencias de que habíamos desempeñado un papel en la crisis monetaria del país y como gesto de buena fe, tomé la difícil decisión a principios de este mes de desactivar nuestro producto P2P en la plataforma Binance para NIgeria", escribió.
La publicación del blog marcó la primera vez que Teng comenta en detalle sobre la situación en Nigeria.
Durante casi tres meses, los funcionarios anticorrupción nigerianos han criticado a Binance, el principal intercambio de cifrado del mundo y una de las empresas más influyentes de la industria, con acciones coercitivas.
Han acusado a la empresa de facilitar 35 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero para delincuentes y de ayudar a manipuladores del mercado que están destruyendo el valor de la moneda fiduciaria del país, la naira. También han acusado a la empresa de evasión fiscal.
Guerra legal contra las criptomonedas
Las autoridades han ampliado su investigación para abarcar todos los intercambios de cifrado peer-to-peer que operan en el país. Para todos los efectos, Nigeria ha declarado una guerra legal a las criptomonedas.
En marzo, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria, o EFCC, acusó a dos Binance y a dos de sus ejecutivos: Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance y ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., y Nadeem Anjarwalla, un abogado del Reino Unido y Jefe regional de Binance con sede en Kenia.
Gambaryan, que está encarcelado, será juzgado a partir del 17 de mayo, aunque aún no ha escuchado de un juez si puede pagar la fianza.
Anjarwalla logró eludir a sus guardias el 22 de marzo y escapar de Nigeria. Ahora es objeto de una notificación roja de Interpol.
Binance y los dos hombres han negado las acusaciones, y el abogado de Gambaryan ha dicho que su cliente es un "rehén sancionado por el estado" de la represión legal de Nigeria contra la empresa.
Edward Robinson es el editor de historias de DL News. ¿Tienes algún consejo? Contáctelo en ed@dlnews.com.
