Los funcionarios holandeses anunciaron el arresto de un sospechoso de fraude, malversación y lavado de dinero de la plataforma de juegos ZKasino.
El comunicado del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) decía que el hombre, cuyo nombre no fue revelado, permanecería bajo custodia durante 14 días en los Países Bajos con fines de investigación.
La agencia aclaró que el detenido puede estar involucrado en una estafa a gran escala relacionada con el proyecto ZKasino. Numerosas denuncias dieron lugar a una investigación del caso, que se inició el 25 de abril.
El comunicado decía que FIOD trabajó en estrecha colaboración con la Autoridad de Delitos Financieros y el equipo de intercambio de criptomonedas Binance durante la investigación. El equipo de investigación, junto con la fiscalía, identificó a quienes participaron en el proyecto de extracción de alfombras.
Durante el arresto, las fuerzas del orden confiscaron activos digitales, bienes raíces y un automóvil de lujo por valor de 12,2 millones de dólares. El departamento no descartó nuevos arrestos en este caso.
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Se sospechaba que ZKasino había realizado un fraude después de que los fondos de los usuarios por valor de más de 32 millones de dólares fueran transferidos a carteras desconocidas. Después de eso, el equipo cerró el grupo de Telegram y dejó de responder mensajes.
En relación con el incidente, el intercambio de cifrado MEXC canceló la inclusión del token nativo del proyecto ZKAS y la plataforma Ape Terminal canceló el IDO.
Uno de los supuestos inversores, Big Brain, negó posteriormente su participación en la ronda de financiación. A su vez, la plataforma MEXC manifestó que fue víctima del incidente.
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