Según se informa, Tether ha congelado una billetera Tron (TRX) que contiene más de 28 millones de tokens USDT que se sospecha que son producto de actividades delictivas, incluido el lavado de dinero y el fraude.
Una cuenta dedicada a la observación en tiempo real de las monedas estables Tron y Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, informó el 13 de julio que Tether había incluido en la lista negra una dirección, identificada como TNVaKW, con 28,25 millones de dólares en USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Marca de tiempo: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvento: AgregadoBlackListSaldo: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
– Lista de prohibiciones de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julio de 2024
Se sospecha que la cartera está vinculada a la empresa camboyana Huione Group. La firma de seguridad Blockchain Bitrace reveló en una publicación del 14 de julio en X que la billetera congelada, activada el 9 de julio, está vinculada al negocio de Garantía del Grupo Huione.
📢Las direcciones de 29,62 millones de USDT congeladas son direcciones relacionadas con el negocio de garantía del Grupo Camboyano Huione ese mes. (1/n)más detalles👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– Bitrace (@Bitrace_team) 14 de julio de 2024
El análisis de Bitrace indicó además que Huione estaba intentando evitar el congelamiento activando una nueva dirección, TQuFSv, y transfiriendo $114,800 en USDC desde la billetera congelada TNVaKW.
Además, según Bitrace, a pesar de la acción de Tether, las otras direcciones comerciales de Huione, incluida su antigua dirección comercial TL8TBp, siguen operativas.
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Garantía Huione vinculada a estafas criptográficas
El 10 de julio, Elliptic, otra destacada empresa de rastreo de criptomonedas, informó sobre la participación de Huione Guarantee en actividades fraudulentas, en particular estafas de matanza de cerdos.
Una nueva investigación del equipo de investigación de Elliptic arroja luz sobre el mercado en línea Huione Guarantee. La plataforma es ampliamente utilizada por operadores de estafas en el sudeste asiático, incluidos aquellos involucrados en estafas de #pigbutchering. Lea el análisis completo ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elíptica (@elliptic) 10 de julio de 2024
Según Elliptic, el mercado en línea se ha convertido en un importante centro de operaciones fraudulentas en el sudeste asiático y ha estado vinculado a transacciones delictivas por un total de al menos 11 mil millones de dólares.
Elliptic afirmó que la empresa con sede en Camboya opera como un servicio de depósito y custodia para transacciones entre pares en Telegram, utilizando principalmente la moneda estable USDT de Tether. Aparentemente, esto la convirtió en la plataforma favorita de estafadores y blanqueadores de dinero.
Además, la firma de análisis blockchain alegó que Huione Guarantee estaba conectada con la familia gobernante de Camboya, incluido el Primer Ministro Hun Manet.
En respuesta al informe, los analistas de blockchain y las fuerzas del orden han comenzado a trabajar para interrumpir las operaciones de Huone mediante el seguimiento de transacciones criptográficas y la identificación de billeteras vinculadas a la plataforma.
La congelación de Tether destaca estos esfuerzos en curso para tomar medidas drásticas contra el fraude relacionado con las criptomonedas y la intrincada red de delitos financieros facilitados por plataformas criptográficas aparentemente legítimas.
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