David Pan, fundador del intercambio de criptomonedas taiwanés ACE, y otros seis sospechosos fueron acusados por los fiscales de fraude y lavado de dinero.
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Según un comunicado de prensa oficial, el tribunal dictaminó que los bienes de Pan debían ser confiscados.
La investigación por fraude de criptomonedas termina con acusación y decomiso de activos
En enero de 2024, se supo que uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Taiwán estaba bajo investigación policial por presunto fraude. La investigación reveló un plan "organizado" por parte de los fundadores de ACE Exchange, David Pan y Lin Nam, para "engañar" a las víctimas para que inviertan en monedas virtuales sin valor.
Como parte de la investigación, la policía allanó 15 lugares, incluida la sede de ACE, y arrestó a 14 personas, incluidos Pan y Lin. Además, en la redada también se incautaron 200 millones de dólares taiwaneses por un valor de 6,4 millones de dólares estadounidenses.
Continúa la investigación sobre presunto lavado de dinero y fraude por parte de ACE y su empresa de inversión Fuhai Digital Innovation. Esta semana, los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Taichung acusaron a Pan y a otros seis sospechosos de cargos penales.
Los acusados fueron acusados de infracción de la Ordenanza sobre prevención y control de la delincuencia organizada, fraude grave y blanqueo de capitales. El comunicado de prensa afirma que 162 víctimas se vieron afectadas y que el monto de las pérdidas por fraude superó los NT$340 millones, aproximadamente 10,7 millones de dólares estadounidenses.
El fiscal pidió al tribunal taiwanés que considere que "las circunstancias del delito son graves y la malicia es grave". Por tanto, el juez aprobó el decomiso de las propiedades de los siete imputados.
Se incautaron aproximadamente NT$ 3,48 millones en criptomonedas, así como bienes inmuebles por valor de NT$ 2,75 millones, depósitos por NT$ 140.000 y efectivo por valor de NT$ 485.000. La cantidad total incautada superó los 31,6 millones de dólares NT.
La red de mentiras y la respuesta de ACE
Los fiscales descubrieron que los acusados realizaron "transacciones de moneda virtual fuera de línea y sin ventanilla" a través de la aplicación "Alfred Wallet".
Según el comunicado de prensa, Fuhai creó la billetera Alfred y proporcionó la tarjeta A+ para el fraude. Estas tarjetas de valor almacenado en moneda virtual se vendieron en asociación con grupos de inversión en línea falsos.
Los estafadores, con la ayuda de grupos de redes sociales, están promoviendo y promocionando las inversiones en moneda virtual porque las criptomonedas "pueden generar retornos significativos". Además, promueven la compra de tokens TIDE de revendedores específicos.
Según la investigación, los acusados explotaron la creencia común de que las tiendas físicas son más confiables. Por lo tanto, instan a las víctimas a comprar sus tokens en tiendas locales autorizadas para operar la billetera Fuhai Alfred.
El personal de la tienda ayudará a las víctimas a almacenar sus tokens en Alfred Wallet utilizando una tarjeta A+. Sin embargo, los acusados explotaron el “modelo operativo” de la aplicación para administrar la billetera. A través de este método, las direcciones de billetera de los usuarios y los flujos de fondos se pueden controlar desde el backend, mientras que "la transferencia de flujos de divisas no se puede consultar públicamente en el libro mayor de blockchain".
Luego, el sistema se utilizó para manipular las direcciones de las billeteras de los usuarios y controlar los fondos desde el backend. Cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, los miembros de la red de estafa dan excusas como "orden incorrecto" y "problemas de cuenta" o se niegan a dar una razón.
Después de que se anunció la acusación, ACE emitió un comunicado desvinculándose del fundador. El intercambio de criptomonedas aclaró que Alfred Wallet no es un producto de ACE ya que fue "desarrollado por un tercero por encargo del ex director David Pan".
Finalmente, el intercambio aseguró a los usuarios que sus condiciones comerciales y operativas eran normales y garantizó la seguridad de los activos de los usuarios. #ACE交易所 #洗钱指控