En noviembre, el jefe de cumplimiento legal de OneCoin se declaró culpable de cargos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
El Distrito Sur de Nueva York anunció que Irina Dilkinska fue sentenciada a cuatro años de prisión por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos por su papel en el esquema de fraude generalizado de OneCoin.
Dilkinska, directora de cumplimiento legal de OneCoin, fue arrestada en Bulgaria en marzo de 2023 y extraditada a Estados Unidos.
decisión judicial
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Dilkinska participó en las operaciones diarias de OneCoin y llevó a cabo actividades de lavado de dinero para OneCoin sin asegurarse de que sus acciones cumplieran con la ley. Estos incluyeron orquestar la transferencia de 110 millones de dólares en ingresos fraudulentos de OneCoin a una entidad en las Islas Caimán.
Dilkinska se declaró culpable en noviembre de cargos de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero relacionados con su puesto en OneCoin.
Al comentar sobre el veredicto, el fiscal federal Damian Williams dijo: "La participación de Irina Dilkinska en el enorme esquema piramidal de OneCoin fue una violación flagrante. En lugar de respetar la ley y asumir sus deberes como oficial de cumplimiento legal, ayudó y llevó a cabo actividades de lavado de dinero. "Ayudó a explotar a millones de víctimas, como Dilkinska aprendió hoy, esta oficina responsabilizará a todos los participantes en el esquema OneCoin, sin importar dónde se escondan".
Además de su sentencia de prisión, Dilkinska, un ciudadano búlgaro de 42 años, fue sentenciado a un mes de supervisión y orientación social y se le ordenó perder 111,44 millones de dólares.
Evento OneCoin
Lanzado en 2014 y con sede en Sofía, la capital de Bulgaria, OneCoin promueve y comercializa la criptomoneda fraudulenta del mismo nombre a través de una estrategia global de marketing multinivel (MLM).
Debido a información engañosa sobre OneCoin, los inversores invirtieron más de 4 mil millones de dólares en esta criptomoneda fraudulenta. Dilinska se declaró anteriormente culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
A principios de este año, Mark Scott, ex socio del bufete de abogados estadounidense Locke Lord, fue sentenciado a 10 años de prisión por su participación en OneCoin. Scott fue declarado culpable en noviembre de 2019 de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario.
Además de la sentencia de prisión, el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos ordenó el decomiso de bienes de Scott por valor de 392,94 millones de dólares, incluidas cuentas bancarias, un yate, dos Porsche y cuatro propiedades inmobiliarias.
Mientras tanto, Ruja Ignatova desapareció en octubre de 2017 después de recibir un aviso sobre la creciente investigación policial sobre OneCoin. Posteriormente, Interpol emitió una notificación roja e Ignatova fue agregada a la "Lista de los más buscados" de Europol, aunque la lista fue eliminada posteriormente.
El FBI agregó a Ignatova a su lista de los 10 fugitivos más buscados e hizo el anuncio en una conferencia de prensa conjunta con Investigación Criminal del IRS y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. #OneCoin #加密诈骗
