Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, es conocido mundialmente como alguien plenamente dedicado a hacer cumplir la ley. Durante una década, se desempeñó como agente federal de los EE. UU. investigando casos relacionados con la seguridad nacional, el financiamiento del terrorismo, el robo de identidad, la distribución de pornografía infantil, la evasión fiscal y las violaciones de la ley de secreto bancario. Como parte del equipo de élite de investigaciones cibernéticas de la unidad de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) del Departamento del Tesoro de EE. UU., Tigran dirigió varias investigaciones multimillonarias, incluidas las investigaciones de corrupción de Silk Road, el intercambio de bitcoins BTC-e y Mt. Gox. cortar a tajos.
También jugó un papel fundamental en la investigación de Alphabay, Welcome2Video y el hackeo de Twitter "VIP" de alto perfil, trabajando junto con la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Posteriormente, Tigran asumió el papel de representante del IRS-CI en el Grupo de Trabajo Conjunto de Investigación Cibernética Nacional (NCIJTF), centrándose en la seguridad nacional y la financiación del terrorismo.
Tigran es tan conocido como el investigador de delitos cibernéticos más destacado del mundo que se escribió un libro, Tracers in the Dark, sobre sus esfuerzos por acabar con algunos de los ciberdelincuentes más notorios de la historia.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a solucionar problemas de cumplimiento anteriores. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y desarrolle capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria. En 2022 y 2023, el equipo de Cumplimiento de delitos financieros de Tigran ayudó a las autoridades mundiales a congelar y confiscar activos por valor de más de 2200 millones de dólares, incluidos más de 285 millones de dólares en cooperación con agencias de los Estados Unidos como el FBI, el DOJ, la DEA y otras.
En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria. La información proporcionada ayudó a abordar delitos que iban desde estafas y fraudes hasta lavado de dinero, chantaje, secuestro y extorsión, lo que dio lugar a múltiples congelaciones e incautaciones de activos, por un total de más de 400.000 dólares.
El equipo de Tigran también impartió múltiples sesiones de capacitación para los combatientes del crimen nigerianos sobre el papel de los intercambios en el ecosistema de activos digitales. Esto incluyó un taller en línea de tres horas para 70 funcionarios nigerianos de la EFCC a mediados de 2023 y, a fines del año pasado, dos sesiones de un día completo para funcionarios de la EFCC en Abuja y Lagos, a las que asistieron más de 30 investigadores en cada una de ellas.
Tigran es un estricto profesional encargado de hacer cumplir la ley y no forma parte de la administración de Binance. Si bien dejó el servicio oficial del gobierno de los EE. UU., desde entonces ha seguido plenamente comprometido con el papel de agente del orden, actuando como defensor global de la buena gobernanza y las prácticas financieras regulatorias transparentes.
Binance solicita respetuosamente que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, no sea considerado responsable mientras se llevan a cabo las conversaciones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano.
