Puntos destacados
Para que el ecosistema blockchain florezca, su integridad debe estar protegida. Al defender la integridad del ecosistema, los participantes de la industria pueden estimular la confianza de los usuarios y fomentar así el crecimiento.
En sintonía con esta visión, en Binance hemos cultivado una cultura centrada en el usuario que define todo lo que hacemos. Lo ponemos en práctica ayudando a los usuarios a recuperar fondos digitales extraviados y perdidos siempre que sea posible, así como congelando y recuperando fondos obtenidos de forma ilícita que llegan a nuestra plataforma.
Defenderse de los actores maliciosos requiere la coordinación de varias partes en todo el ecosistema. En esta área, el equipo de Seguridad de Binance congeló y recuperó un estimado de 55 millones de dólares en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
El auge de los activos digitales marcó un cambio sin precedentes en la forma en que las personas organizan su actividad financiera. Con cualquier cambio de paradigma, en especial uno que involucre nuevas tecnologías, la confianza se convierte en un recurso clave para asegurar el progreso y la adopción. En momentos tan críticos, los nuevos ecosistemas e industrias florecientes son vulnerables a los actores maliciosos que buscan aprovecharse de su surgimiento. Al principio de la historia de las finanzas digitales, fuimos testigos de algunos infames casos de fraudes con criptomonedas que, a su vez, llevaron a percepciones erróneas de que las criptomonedas se usaban principalmente para delinquir.
A fin de fomentar el crecimiento del ecosistema aún en su período inicial, los líderes de la industria como Binance deben usar su alcance y sus recursos con el propósito de brindar apoyo a otros participantes en el emergente mercado. De este modo, pueden proteger a los usuarios y mantener la integridad del espacio. Desde el principio, en Binance nos hemos dedicado a asumir esta responsabilidad, que es una parte importante de nuestra visión de colocar siempre a los usuarios en primer lugar. Sigue siendo nuestro deber priorizar a la comunidad y mantener la integridad del ecosistema.
Cómo fomentar un ecosistema vibrante
La integridad del ecosistema es lo que garantiza que los usuarios estén protegidos mientras interactúan con el mundo de los activos digitales. Mantener la integridad de un ecosistema es proteger a los miembros que lo habitan y, por lo tanto, apoyar su crecimiento. Con las herramientas y técnicas adecuadas, un líder como Binance puede desempeñar un papel clave en este proceso al proteger a los usuarios de ataques maliciosos en el ecosistema y mitigar los impactos de tales eventos si ocurren.
Si bien Binance alberga su propia serie de plataformas, productos y servicios, esto es solo una pequeña parte de la comunidad global de activos digitales. Desde los protocolos que forman la capa de infraestructura hasta los usuarios, desarrolladores e intermediarios que la habitan, diversas entidades conviven para conformar el ecosistema blockchain global.
En nuestros primeros días, nos enfrentamos a críticas por tratar de proteger la integridad del ecosistema protegiendo a los usuarios y recuperando sus fondos. Los detractores, en general, favorecían un enfoque "menos intervencionista", que se ajustara a la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain y los fundamentos basados en el código. En una red descentralizada que prescinde de permisos, en lugar de cualquier entidad central, es el código el que rige flujo de fondos e información. Cuando un exchange centralizado como Binance asume la responsabilidad de recuperar los fondos perdidos o de trabajar para superar los efectos negativos de las fallas de seguridad, a veces se considera que sus acciones van en contra de la ley del código subyacente. Sin embargo, cuando el código falla, los líderes en el espacio deben hacerse presentes para protegerlo.
A pesar de las críticas, nos centramos en el usuario, lo que nos convierte en uno de los primeros exchanges en establecer medidas preventivas de protección del usuario contra estafas, hackeos y rug pulls (hurtos de liquidez), así como trabajos de recuperación proactivos después de tales incidentes. También fuimos uno de los primeros en colaborar activamente con autoridades de todo el mundo para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La confianza y el apoyo de la comunidad, tanto dentro como fuera de nuestra plataforma, siempre han impulsado nuestro éxito. A su vez, seguimos nutriendo el ecosistema para fomentar este ciclo armonioso de crecimiento.
Ayudamos a las personas
Navegar por el mundo de las criptomonedas a veces puede ser abrumador, sobre todo al comienzo. Algunas veces, las transacciones no salen según lo planeado o las monedas desaparecen. Es aquí donde radica el potencial para mantener la integridad del ecosistema: proteger y recuperar los activos de los usuarios individuales. Como muchos en la industria saben, la naturaleza inmutable de la blockchain puede dificultar la recuperación de fondos. Los tokens enviados a la dirección incorrecta generalmente se pierden una vez que se completa la transacción.
Sin embargo, el equipo de Atención al cliente de Binance ofrece una amplia gama de servicios de recuperación de monedas para una variedad de posibles inconvenientes. Estos se distribuyen entre varios casos, desde tokens que no se acreditan debido a problemas de red, actualizaciones de blockchains o mantenimiento de billeteras hasta depósitos incorrectos en billeteras, tokens no listados o redes no compatibles. También manejan problemas de recuperación relacionados con tokens delistados, cuentas eliminadas, restricciones regulatorias, monedas depositadas de forma errónea e incluso NFT perdidos.
Los errores ocurren, pero nuestros agentes de Atención al cliente están presentes para ayudar a rectificarlos y hacer que el proceso sea más seguro y sencillo. A lo largo de 2022 y 2023, el equipo ha gestionado con éxito 381,616 apelaciones, con las que recuperó unos 4.35 mil millones de dólares en criptomonedas que se depositaron pero que no se acreditaron por varias razones, y las reembolsó a nuestros usuarios. Sus esfuerzos ayudan a crear un entorno de trading seguro, incluso para los usuarios principiantes de criptomonedas, contribuyendo a la integridad y robustez del ecosistema en general.
Los usuarios son la base del ecosistema, y la confianza de los usuarios es el recurso más importante que alimenta nuestro innovador espacio. Afortunadamente, el equipo de Atención al cliente de Binance está aquí para crear un entorno agradable y seguro para ellos.
Defensa colectiva
Contrariamente a algunos conceptos erróneos populares, solo una pequeña parte de las criptomonedas se utiliza en transacciones relacionadas con delitos. De acuerdo con el informe de delitos de Chainalysis de 2024, las transacciones ilegales de criptomonedas en 2023 solo representaron el 0.34% del volumen total de transacciones en la cadena, frente al 0.42% en 2022. Aun así, cuando se produce un delito con criptomonedas, el ecosistema blockchain global se reúne para combatirlo.
El equipo de Seguridad de Binance colabora con varios socios, incluidos otros exchanges, servicios, empresas de análisis de blockchain, comunidades de usuarios y más. Congelar la mayor cantidad posible de fondos robados suele ser una lucha, en especial cuando se trata de organizaciones criminales consolidadas. Estas son iniciativas de defensa colectiva que juegan un papel crucial en la seguridad del ecosistema. Contribuyendo a estos esfuerzos, el equipo de Seguridad de Binance ayudó a congelar y recuperar más de 55 millones de dólares en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
Enfrentar a los estafadores
Los rug pulls son un tipo de estafa en la que los desarrolladores atraen inversores a su proyecto aparentemente lucrativo para luego abandonarlo de repente y vender o retirar toda su liquidez. Los rug pulls a menudo se asocian con proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y exchanges descentralizados (DEX). Si bien la naturaleza descentralizada y pública de estos espacios permite que florezca la innovación comunitaria, también puede dificultar la vigilancia y la seguridad.
El 13 de octubre de 2020, un proyecto DeFi llamado WineSwap experimentó un rug pull menos de una hora después de su lanzamiento. Sus fundadores se robaron un estimado de 345,000 USD en fondos de usuarios. El equipo de Seguridad de Binance rastreó el flujo de fondos a través de varias blockchains hasta los exchanges, donde los fondos finalmente se congelaron. Al día siguiente, el equipo identificó al sospechoso como un usuario de Binance, quien rápidamente accedió a cooperar en la devolución de los fondos a las víctimas. En última instancia, con la ayuda de varias partes en todo el ecosistema, pudimos devolver el 99.9% de los fondos robados a sus legítimos propietarios.
Otro rug pull importante ocurrió el 4 de marzo de 2021, cuando el proyecto DeFi Meerkat Finance desapareció un día después de su lanzamiento. Los estafadores vaciaron las cuentas de los inversores con aproximadamente 31.5 millones de dólares en tokens. Después de que la comunidad de BNB Chain se pusiera en contacto, Binance rastreó los activos robados en diversas direcciones. La comunidad denunció el incidente y el equipo de Seguridad de Binance inspeccionó las actividades del estafador para identificar con éxito a un sospechoso. Al final del día, más del 95% de los fondos robados se recuperó, una hazaña que marcó la mayor recuperación de fondos de Binance para entonces.
Más recientemente, en mayo de 2023, un proyecto llamado XIRTAM inició un rug pull, con el que robó a los inversores un estimado de 3.3 millones de dólares en ETH para luego depositar los fondos en una cuenta de Binance. Nuestro equipo de Seguridad congeló los fondos de inmediato para evitar que los estafadores accedieran a ellos. Posteriormente, el equipo analizó las actividades del proyecto para identificar a las víctimas, calcular las pérdidas y poner los reembolsos a disposición en más de 1,750 direcciones. Para septiembre de 2023, devolvimos con éxito un estimado de 2.3 millones de dólares a las víctimas, y el proceso aún continúa.
Cómo combatir a los hackers
Los hackers aprovechan las vulnerabilidades en las blockchains o las plataformas asociadas, como billeteras o exchanges, para acceder ilegalmente a fondos y datos. En este tipo de casos, Binance y otros socios de la industria deben actuar rápidamente para garantizar que estos atacantes no se salgan con la suya. Es una defensa coordinada en todo el ecosistema.
En junio de 2022, hackearon el puente Horizon de Harmony. Los atacantes robaron alrededor de 100 millones de dólares en criptomonedas. El ataque se atribuyó a Lazarus, un grupo de ciberdelincuencia norcoreano. Posteriormente, el equipo de Seguridad de Binance ayudó a rastrear y congelar más de 8.5 millones de dólares de los fondos robados.
Otro hackeo atribuido a Lazarus ocurrió un año después, en junio de 2023, cuando un ataque de vulnerabilidades impactó en la plataforma sin custodia Atomic Wallet. Se estima que 5,500 billeteras de usuarios se vieron comprometidas, lo que llevó a más de 100 millones de dólares en fondos robados. El equipo de Seguridad de Binance ayudó a rastrear y congelar estos fondos a medida que llegaban a las cuentas de Binance y otros exchanges que alertamos. En total, pudimos congelar aproximadamente 1.3 millones de dólares en fondos de usuarios.
En última instancia, estos trabajos defensivos demuestran el poder de la acción colectiva, con una multitud de partes móviles que se unen para asegurar el todo. Esta armoniosa complejidad caracteriza al ecosistema blockchain global y servir a ella sigue siendo nuestro deber.
El futuro de la integridad
Binance siempre se ha caracterizado por su dedicación a los usuarios. Desde el primer día, los usuarios han sido nuestra máxima prioridad y fue este compromiso el que nos llevó a donde estamos ahora. Cada uno de estos casos destaca cómo defendemos la integridad del ecosistema, tanto de forma independiente como colectiva con otros participantes del espacio. Esto sería imposible sin nuestra misión compartida y la de nuestros socios de servir al ecosistema.
A medida que avanzamos hacia la siguiente fase de adopción global, la integridad del ecosistema se convertirá en una prioridad aún mayor. La cultura de Binance, con un enfoque vehemente en los usuarios, continuará guiándonos a medida que superamos los estándares de la industria para apoyar al ecosistema. Cuando la integridad está asegurada, el crecimiento y el desarrollo pueden florecer.
