El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunciaron simultáneamente cargos civiles y penales contra el intercambio de criptomonedas KuCoin y sus dos fundadores, debido a la violación de la ley estadounidense.

En consecuencia, el Departamento de Justicia acusó a KuCoin de operar como una empresa de transferencia de dinero sin licencia y de no implementar adecuadamente los programas contra el lavado de dinero (AML) y de verificación de identidad (KYC). El intercambio recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares “fondos sospechosos y ganancias criminales”.

El Departamento de Justicia también acusó a KuCoin de permitir que su plataforma se utilice para lavar dinero procedente de delincuentes, incluidos los ingresos de los mercados de la red oscura, malware, ransomware y esquemas de fraude.

Los dos fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, fueron acusados ​​de conspirar para violar la Ley de Seguridad Bancaria y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Además, la CFTC presentó una demanda civil contra KuCoin, acusando al intercambio de "violaciones repetidas de la Ley de Bolsas de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC".

"Los intercambios de criptomonedas como KuCoin no pueden querer servir a los clientes estadounidenses e ignorar la ley estadounidense", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Williams, en un comunicado. "La acusación de hoy es una advertencia clara para otros intercambios de criptomonedas: si quieres servir a los clientes estadounidenses, debes seguir la ley estadounidense, simple y llanamente".

Las acciones legales son parte de un esfuerzo creciente de las autoridades estadounidenses para combatir los delitos financieros en la industria de las criptomonedas. También destaca la importancia del cumplimiento AML/KYC por parte de los intercambios.

KuCoin, fundada en 2017 en Seychelles, es una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, con más de 30 millones de clientes y miles de millones de dólares en volumen de operaciones diarias. El intercambio ofrece muchos tipos diferentes de servicios de comercio de criptomonedas.

KuCoin aún no ha comentado sobre la acusación. Se espera que el caso llegue a juicio en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.