El fundador de Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, ha sido condenado a cinco años de prisión. Los fiscales habían pedido al tribunal una condena de seis años.
Tras su arresto al intentar huir de Rusia a principios de 2022, Khovratov fue acusado de cinco cargos de participación en fraude a través del crimen organizado.
Según un comunicado de prensa del 23 de enero de la Fiscalía de Presnesnky, el tribunal de Moscú basó el veredicto de culpabilidad de Khovratov en que EvoRich era un esquema Ponzi.
Khovratov, como director general de Academy of Private Investor LLC, junto con un cómplice que está en la lista de buscados y otras personas no identificadas, crearon un sitio web accesible a un número ilimitado de personas, informando que cualquiera puede convertirse en copropietario o accionista. , accionista, accionista del fondo de inversión global que opera en todos los segmentos y sectores del mercado de inversión.
Los cómplices engañaron a los usuarios del recurso de Internet proporcionando información deliberadamente falsa de que las inversiones permitirían implementar el programa de la Nueva Evolución Económica del Mundo creado por Khovratov y recibir altos ingresos por inversiones.
Para obtener ganancias, las víctimas engañadas compraron criptomonedas a los acusados y transfirieron fondos a cuentas controladas por ellos.
Los miembros del grupo organizado distribuyeron entre ellos los fondos recibidos de las víctimas, evadiendo sus obligaciones de pagar dividendos por la inversión en criptomonedas, así como de devolver los fondos.
Un cómplice anónimo de los restos de Khovratov buscado por las autoridades rusas.
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