Rodney Burton, también conocido como “Bitcoin Rodney”, fue arrestado en Florida el 4 de enero de 2024.
Burton ha sido acusado de fraude de HyperFund, presentado como parte de un caso penal más amplio en Maryland. Tras el arresto de Burton, hizo su aparición inicial en el Distrito Sur de Florida.
Se ordenó el traslado de Burton (abajo👇🏾) al Distrito de Maryland, donde se cree que se presentaron bajo sello múltiples acusaciones relacionadas con HyperFund.
Una declaración jurada de un agente del IRS presentada en apoyo de la denuncia de Burton cita una "red de promotores de HyperFund", pero en este momento no está claro quién más ha sido acusado.
Presumiblemente, el caso penal más amplio de HyperFund se extiende a los cofundadores Ryan Xu (también conocido como Zijing Xu) y Sam Lee (también conocido como Xue Lee).
Volviendo a Burton, el 5 de enero invocó su derecho a guardar silencio. Luego, el 8 de enero, el Departamento de Justicia decidió volver a sellar la presentación del expediente original (detalles del caso).
Esto fue aprobado más tarde ese mismo día. Afortunadamente, Sarah Martin del Guardian pudo acceder a la presentación entre el arresto de Burton y el resellamiento. Tuvo la amabilidad de proporcionarle una copia a BehindMLM.
Según la declaración jurada de respaldo del IRS, Burton, como promotor de HyperFund, ha sido acusado de:
operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y
conspiración para cometer la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia
La investigación conjunta del IRS y el DOJ sobre HyperFund es parte de una investigación más amplia sobre los esquemas Ponzi de HyperTech.
Estos esquemas Ponzi incluyen:
HyperCapital: lanzado en 2020 tras el colapso de HyperCash;
HyperFund: lanzado a finales de 2020 tras el colapso de HyperCapital;
Hyperverse: lanzado en 2021 tras el colapso de HyperFund; y
HyperNation: lanzado en 2022 tras el colapso de Hyperverse
La propia HyperNation colapsó en mayo de 2023. En julio de 2023, Sam Lee afirmó que estaba “reconstruyendo Hyperverse” pero, hasta donde yo sé, no salió nada.
Citado como parte de una “red de promotores de HyperFund, la declaración jurada del IRS afirma que Burton y sus co-conspiradores
realizó presentaciones promocionales fraudulentas a inversionistas y potenciales inversionistas.
En esas presentaciones, los promotores promocionaron los programas de inversión de HyperFund, incluidos los supuestos rendimientos que los posibles inversores podrían obtener al invertir con HyperFund.
Entre otras representaciones, HyperFund afirmó falsamente que los inversores que compraran “membresías” recibirían entre un 0,5% y un 1% diario en recompensas pasivas hasta que HyperFund duplicara o triplicara la inversión inicial del inversor.
HyperFund no realizó operaciones de este tipo.
En la medida en que los inversores vieron la acumulación de recompensas, se les pagó con fondos recaudados de inversores más recientes.
A partir de julio de 2020 o alrededor de esa fecha (poco después de que se estableciera HyperFund) y hasta enero de 2022 o alrededor de esa fecha, BURTON aceptó dólares estadounidenses de inversores en HyperFund, en forma de cheques o transferencias bancarias.
A cambio de esos pagos y una tarifa del tres por ciento, BURTON transfirió una cantidad supuestamente equivalente de criptomoneda Tether y/o HU desde su cuenta HyperFund a las cuentas HyperFund de los inversores.
BURTON se comunicó con otros promotores de HyperFund sobre la aceptación de dólares estadounidenses a cambio de Tether y/o HU.
Aconsejó al Individuo 1, residente del condado de Anne Arundel y otro promotor de HyperFund, que instruyera a los inversores a enviar dólares estadounidenses (mediante transferencia bancaria o cheque) con la línea de memorando “Consulta/Capacitación”, a pesar de que no se prestaron servicios de consultoría.
BURTON le dijo al Individuo 1 que la razón para dar instrucciones así a los inversionistas era evitar el escrutinio de los bancos, ya que los bancos podrían cerrar sus cuentas.
El 14 de abril de 2021, a las 8:52 a. m., el Individuo 2 le envió un mensaje de texto a BURTON “para asegurarse de que no esté pasando nada con Hyperfund” porque, entre otras razones “[t]u dijiste que no enviaras más dinero para que te pusieras al día. "
Dos minutos más tarde, a las 8:54 a. m., BURTON respondió diciendo: “Lol, no, no pasa nada. Dije déjame ponerme al día porque
Recibí tantos cheques que la gente me envía. Estoy agregando a mi cartera. Todavía no he terminado de financiar los que tengo”.
De esto podemos suponer que estos co-conspiradores están cooperando con las autoridades (según la moción original para sellar el expediente de Burton en Florida, Burton desconocía el caso antes de su arresto). Aún no está claro si las personas citadas también han sido arrestadas.
En marzo de 2021, una víctima de Maryland citada en la declaración jurada perdió $40,000 mediante transferencia bancaria a Burton Holdings Co. Luego se transfirieron $10,000 adicionales a The Bit Group LLC.
En abril de 2021, la esposa de la víctima transferiría $20,500 adicionales a Burton Holdings Co.
Si bien es poco probable que esta sea la cantidad total que Burton robó a través de los esquemas Ponzi de HyperTech, la declaración jurada del IRS fija las ganancias iniciales mal habidas en 7,8 millones de dólares.
He revisado los registros bancarios asociados con las cuentas bancarias personales de BURTON y las cuentas de las empresas sobre las que tiene control.
El análisis de estos registros muestra que desde junio de 2020 hasta enero de 2022, BURTON recibió 562 transferencias electrónicas o cheques de caja, por un total de $7,851,711, de personas que deseaban invertir en HyperFund.
Un análisis de estos pagos muestra que se originaron en inversores del distrito de Maryland y al menos de otros veintiséis estados, un territorio de Estados Unidos y Canadá.
La mayoría de los fondos que Burton robó a través de HyperFund fueron lavados a través de Burton Holdings Co., una empresa fantasma registrada en Maryland.
Si es declarado culpable, Burton enfrenta hasta cinco años de prisión por ambos cargos criminales.
Más allá de que seguramente hay otras acusaciones relacionadas con HyperTech aún bajo sello, eso es todo lo que sabemos por ahora. Tengo un número para el caso de Burton en Maryland, pero el expediente y las presentaciones aún están sellados.
Se supone que obtendremos más detalles en espera de más arrestos relacionados con HypterTech.