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Argentina vs. Crypto Ponzi: ¡3,5 millones de USDT congelados! 💥
¡En el mundo cripto, otro escándalo ruidoso! 🌐 Argentina llevó a cabo una operación a gran escala, congelando 3,5 millones de USDT relacionados con la plataforma Rainbowex. 💸
Como resultado de la investigación, 10 personas han sido arrestadas, acusadas de crear un supuesto esquema Ponzi. 🕵️♂️ Las autoridades afirman que la plataforma atraía a inversores con promesas de "rentabilidad increíble", y al final el dinero simplemente se redistribuía.
Es interesante que casos similares se estén volviendo cada vez más comunes. 🤔 Esta es una señal para la comunidad cripto: invierte con sabiduría, verifica los proyectos y no confíes en quienes prometen "montañas de oro" sin riesgo. 🚩
¡Comparte tus pensamientos! ¿Es necesario fortalecer el control sobre las plataformas de criptomonedas o tales acciones solo frenan el desarrollo de la industria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
¡En el mundo cripto, otro escándalo ruidoso! 🌐 Argentina llevó a cabo una operación a gran escala, congelando 3,5 millones de USDT relacionados con la plataforma Rainbowex. 💸
Como resultado de la investigación, 10 personas han sido arrestadas, acusadas de crear un supuesto esquema Ponzi. 🕵️♂️ Las autoridades afirman que la plataforma atraía a inversores con promesas de "rentabilidad increíble", y al final el dinero simplemente se redistribuía.
Es interesante que casos similares se estén volviendo cada vez más comunes. 🤔 Esta es una señal para la comunidad cripto: invierte con sabiduría, verifica los proyectos y no confíes en quienes prometen "montañas de oro" sin riesgo. 🚩
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#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
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😱 ¿Cripto-Ponzi dentro de los muros de la iglesia? ¡El escándalo está estallando!
La CFTC presentó una demanda contra el pastor Francier Obando Pinillo, con sede en Washington, D.C., quien defraudó a 1.515 feligreses atrayéndolos a una estafa criptográfica.
💰 Cómo se veía:
🔹 Pinillo se presentó como director de Solanofi y Solano Capital Investments.
🔹 Prometió hasta un 35% de ganancia mensual y bonificaciones por referencias (15% de cada invitado).
🔹 Recaudamos casi $6 millones, pero en realidad... no hubo ni un solo trato. Todo el dinero fue a parar a los bolsillos del pastor.
📉 Lección para todos nosotros:
1️⃣ Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
2️⃣ Verifique siempre las licencias de las empresas y la reputación de sus fundadores.
3️⃣ No inviertas a través de las emociones: estudia el mercado.
¡Cuida tu dinero y ten cuidado con los falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
La CFTC presentó una demanda contra el pastor Francier Obando Pinillo, con sede en Washington, D.C., quien defraudó a 1.515 feligreses atrayéndolos a una estafa criptográfica.
💰 Cómo se veía:
🔹 Pinillo se presentó como director de Solanofi y Solano Capital Investments.
🔹 Prometió hasta un 35% de ganancia mensual y bonificaciones por referencias (15% de cada invitado).
🔹 Recaudamos casi $6 millones, pero en realidad... no hubo ni un solo trato. Todo el dinero fue a parar a los bolsillos del pastor.
📉 Lección para todos nosotros:
1️⃣ Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
2️⃣ Verifique siempre las licencias de las empresas y la reputación de sus fundadores.
3️⃣ No inviertas a través de las emociones: estudia el mercado.
¡Cuida tu dinero y ten cuidado con los falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un gran avance, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional en la ciudad de Chifeng, Mongolia Interior, China, desmanteló con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada utilizó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividad criminal relacionada con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma tenía más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El principal objetivo del proyecto era una estructura Ponzi clásica.
Las fuerzas del orden chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con este caso. Las investigaciones están en curso y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso tiene lugar en el contexto de la actual prohibición de China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir la actividad ilegal en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, es un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
En un gran avance, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional en la ciudad de Chifeng, Mongolia Interior, China, desmanteló con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada utilizó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividad criminal relacionada con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma tenía más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El principal objetivo del proyecto era una estructura Ponzi clásica.
Las fuerzas del orden chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con este caso. Las investigaciones están en curso y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso tiene lugar en el contexto de la actual prohibición de China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir la actividad ilegal en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, es un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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🚩2021 - LISTAS DE ADVERTENCIA DE ESTAFAS, FRAUDE DE VALORES, ESQUEMA PIRÁMIDE Y ESQUEMA PONZI hasta la fecha (LISTA 503):
A continuación encontrará empresas activas, inactivas, inactivas, reiniciadas, renombradas y colapsadas (503): (la mayoría de estas listas han cambiado de nombre o han cambiado el nombre de sus nombres y sitios web de empresas por completo, pero por sus mismas historias las conocerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 mil millones de ventas• Crowdfunding 50/50 (reinicio en CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida de ensueño de 8 figuras• ABA Marketing (reiniciado en 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicio en CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global) • AirBit Club • Alcor Trade (anteriormente Antares Trade) • Algotech (reiniciado como WinWheel) • Allied Wallet • Alluyssian Sciences • Alovea • Aluva • Antares Trade (reiniciado en Alcor Trade) • AmpLIFEi • Antis Capital • AntUSD • Apex Financial • Aplex VA (parte de Throne Legacy Capital) • Appi Travels • Arctic Nutrition • Areons • Artery Network • Assure For Life • Atteva • AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirida por Validus, fusionada )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (anteriormente Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (anteriormente BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bendiciones en poco tiempo (BINT) • Blockchain Capital • Blockchain Global (ACX) • Block Consult • BloxTec • BNB33 Club • BNBBusiness • BNB Profit • BNB Stake • BoldGains International • Bomb Party • BotTronic • Bruxis Trading • Bulavita • Juuva (ex Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (anteriormente AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicio de la tribu Uhuru)• Centurion Global (anteriormente Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendido a OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (anteriormente CoopCrowd y 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reinicie en CubeBit 2.0)• Financiamiento CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistemas de ingresos digitales• Mercados monetarios digitales• Beneficio digital• Bodegas directas• Flor de prosperidad divina• doTerra• Propiedades impulsadas• Red Ducatus (reiniciar en Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (en asociación con Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Estafa de Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Consumo empoderado (AIM Global)• Enigro Group (reiniciado en The Opportunity Network)• eOracle (reiniciado en Espian Global)• Epika Global• Espian Global (anteriormente eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reinicio de EzyTRX II)• Finalmente Global • Consultoría financiera y empresarial (FBC)• Servicios de educación financiera• Finiko• Flexkom (reiniciado a Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (antiguo Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (antiguo G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, en asociación con Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (ex EmGoldex y Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( reiniciado desde Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Global Sponsorship Network (GSN) reiniciado desde OneLink• Tecnología e innovación global • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clon de Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (antiguo HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, abreviado VerseEco, consta de Nebula, Galaxy Decentralized Capital y VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, asociación Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (anteriormente Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reiniciar en ILGON)• Impero Solutions• (reiniciar de EurekaCoin)• INB Network (CashBackPro, antiguo AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organización Internacional TEFL• Investix• Investview (reinicio como Kuvera Global, marca iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (rebautizado como IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Recién se le pagó 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reinicio de Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Lifestyle Marketing Group• Kuailian Eco-system• Kynect Energy (adquirida por ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Crypto MLM System• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (rebautizado como Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Medical Marketing Project (MMP)• Mfinity Global (anteriormente Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global • MOBE (QualPay) • Agricultura modelo • Monat • Monetizar 911 • MoneyTime • Inversión en Monk Trading • Multiplicar WESA • MVR Life • Mi vida Blockchain • MyCOM • MyCryptoWorld • Mi elección diaria • Mi libertad en 365 • MyGBit Mining • Mi pasivo Trades• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendido a Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (anteriormente Nerium International) • NewChoyce• Nueva Evolución Económica del Mundo ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Plataforma Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (rebautizado como OneLife Network) OneDealer AS Noruega • OneLife Network • OneLink (Red de patrocinio global) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendido a OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Soluciones de software OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Accesorios Paparazzi• PartyLite• Beneficios pasivos de Tron• Paytron BTC• PBX Trading (anteriormente Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Profits• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Foro Mundial Blockchain)• PowerPost Profits• Powur• Primary the Goulding Class • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (rebautizado como GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (renombrado de QubiTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renombrado AI Global, y luego nuevamente a Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (reiniciado como S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (reiniciado como Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• El sistema de $100• The Happy Co• El sistema perfecto• El sistema PLR The Prosperity Grid • The Token Network• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (reinicio en Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder. • Trujivan• Trunited• Inversión fiduciaria• Inversión Tulian• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abundancia universal • Up2Give (red U2G) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensación viral• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendido a LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• We Share Abundance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (adquirida por Verona International Holdings, reiniciada como DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (anteriormente Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
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Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un avance significativo, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional de la ciudad de Chifeng en Mongolia Interior, China, ha desmantelado con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada empleó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma contaba con más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El objetivo principal del plan era una estructura Ponzi clásica.
Las autoridades chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con el caso. Se están llevando a cabo investigaciones y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso se desarrolla en el contexto de la prohibición existente en China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
En un avance significativo, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional de la ciudad de Chifeng en Mongolia Interior, China, ha desmantelado con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada empleó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma contaba con más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El objetivo principal del plan era una estructura Ponzi clásica.
Las autoridades chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con el caso. Se están llevando a cabo investigaciones y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso se desarrolla en el contexto de la prohibición existente en China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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Andrey Khovratov, de EvoRich, condenado a cinco años de prisión
El fundador de Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, ha sido condenado a cinco años de prisión. Los fiscales habían pedido al tribunal una sentencia de seis años. Tras su arresto mientras intentaba huir de Rusia a principios de 2022, Khovratov fue acusado de cinco cargos de participación en fraude a través del crimen organizado. Según un comunicado de prensa del 23 de enero de la Fiscalía de Presnesnky, El tribunal de Moscú basó el veredicto de culpabilidad de Khovratov en que EvoRich era un esquema Ponzi. Khovratov, como director general de Academy of Private Investor LLC, junto con un cómplice que está en la lista de buscados y otras personas no identificadas, crearon un sitio web accesible a un número ilimitado de personas, informando que cualquiera puede convertirse en copropietario o accionista. , accionista, accionista del fondo de inversión global que opera en todos los segmentos y sectores del mercado de inversiones. Los cómplices engañaron a los usuarios del recurso de Internet al proporcionar información deliberadamente falsa de que las inversiones permitirían implementar el programa de la Nueva Evolución Económica. of the World, creado por Khovratov, y para recibir altos ingresos por inversiones. Para obtener ganancias, las víctimas engañadas compraron criptomonedas a los acusados, transfiriendo fondos a cuentas controladas por ellos. Los miembros del grupo organizado distribuyeron los fondos recibidos de las víctimas entre sí, evadiendo sus obligaciones de pagar dividendos provenientes de la inversión en criptomonedas, así como de devolver los fondos. Un cómplice anónimo de los restos de Khovratov buscado por las autoridades rusas.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed
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Revisión de OmegaPro.IN: Mismo nombre, diferente esquema Ponzi;
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
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$NEIRO
Consulta el sitio web oficial. Parece una estafa.
La gente ha invertido millones en esta moneda y muchos han perdido el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.
Es una moneda de mierda manipuladora. Ten en cuenta que puede ser objeto de un robo en cualquier momento.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
Consulta el sitio web oficial. Parece una estafa.
La gente ha invertido millones en esta moneda y muchos han perdido el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.
Es una moneda de mierda manipuladora. Ten en cuenta que puede ser objeto de un robo en cualquier momento.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
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🚨 En la historia de las criptomonedas, las 10 mayores estafas 🚨
Adéntrese en el turbio mundo del fraude criptográfico con estas notorias estafas que sacudieron la industria y costaron miles de millones a los inversores.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect prometió altos rendimientos a través de un programa de préstamos, pero se reveló como un esquema Ponzi. Se derrumbó, provocando pérdidas por miles de millones.
2️⃣ Una moneda (2014-2017)
OneCoin, comercializada como una criptomoneda revolucionaria, fue una estafa multimillonaria dirigida por Ruja Ignatova, quien desapareció en 2017. Nunca tuvo una cadena de bloques real.
3️⃣MT. Gox (2011-2014)
MONTE. Gox, que alguna vez fue el mayor intercambio de Bitcoin, perdió 850.000 Bitcoins (por un valor de 450 millones de dólares en ese momento) debido a la piratería y la mala gestión, lo que lo llevó a la quiebra.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken defraudó a inversores por más de 2.000 millones de dólares con promesas de altos rendimientos antes de que arrestaran a sus operadores.
5️⃣ CuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX colapsó después de que su CEO, Gerald Cotten, muriera, supuestamente llevándose $190 millones en criptomonedas a su tumba, aunque se sospecha que hubo juego sucio.
6️⃣ Red BitClub (2014-2019)
BitClub Network estafó a los inversores por 722 millones de dólares con una operación fraudulenta de grupo de minería antes de que arrestaran a sus fundadores.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Al igual que PlusToken, este esquema Ponzi chino defraudó a los inversores por más de mil millones de dólares antes de que descubrieran a sus operadores.
8️⃣ Thodex (2021)
La bolsa turca dejó de operar abruptamente y su director ejecutivo huyó con 2 mil millones de dólares en fondos de inversionistas.
9️⃣ Áfricacript (2021)
Dos hermanos sudafricanos supuestamente robaron 3.600 millones de dólares en Bitcoin de su plataforma y desaparecieron.
🔟 Mirror Trading Internacional (2019-2020)
Esta plataforma de comercio de Bitcoin sudafricana resultó ser un esquema Ponzi, lo que provocó pérdidas de más de 589 millones de dólares.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
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Adéntrese en el turbio mundo del fraude criptográfico con estas notorias estafas que sacudieron la industria y costaron miles de millones a los inversores.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect prometió altos rendimientos a través de un programa de préstamos, pero se reveló como un esquema Ponzi. Se derrumbó, provocando pérdidas por miles de millones.
2️⃣ Una moneda (2014-2017)
OneCoin, comercializada como una criptomoneda revolucionaria, fue una estafa multimillonaria dirigida por Ruja Ignatova, quien desapareció en 2017. Nunca tuvo una cadena de bloques real.
3️⃣MT. Gox (2011-2014)
MONTE. Gox, que alguna vez fue el mayor intercambio de Bitcoin, perdió 850.000 Bitcoins (por un valor de 450 millones de dólares en ese momento) debido a la piratería y la mala gestión, lo que lo llevó a la quiebra.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken defraudó a inversores por más de 2.000 millones de dólares con promesas de altos rendimientos antes de que arrestaran a sus operadores.
5️⃣ CuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX colapsó después de que su CEO, Gerald Cotten, muriera, supuestamente llevándose $190 millones en criptomonedas a su tumba, aunque se sospecha que hubo juego sucio.
6️⃣ Red BitClub (2014-2019)
BitClub Network estafó a los inversores por 722 millones de dólares con una operación fraudulenta de grupo de minería antes de que arrestaran a sus fundadores.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Al igual que PlusToken, este esquema Ponzi chino defraudó a los inversores por más de mil millones de dólares antes de que descubrieran a sus operadores.
8️⃣ Thodex (2021)
La bolsa turca dejó de operar abruptamente y su director ejecutivo huyó con 2 mil millones de dólares en fondos de inversionistas.
9️⃣ Áfricacript (2021)
Dos hermanos sudafricanos supuestamente robaron 3.600 millones de dólares en Bitcoin de su plataforma y desaparecieron.
🔟 Mirror Trading Internacional (2019-2020)
Esta plataforma de comercio de Bitcoin sudafricana resultó ser un esquema Ponzi, lo que provocó pérdidas de más de 589 millones de dólares.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
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🕵️♂️ Según Chainalysis en su último informe, la vida útil promedio de las estafas de criptomonedas en 2024 se redujo a 42 días, en comparación con los 271 días de 2020.
🥷 Los estafadores utilizan con frecuencia el esquema de "matanza de cerdos", donde inicialmente atraen a las víctimas con pequeñas ganancias para generar confianza y seguridad, solo para luego explotarlas y obtener una pérdida significativa. 🐖🔪
Cuidado con este proyecto de estafa...
especialmente en la comunidad paquistaní e india.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Los estafadores utilizan con frecuencia el esquema de "matanza de cerdos", donde inicialmente atraen a las víctimas con pequeñas ganancias para generar confianza y seguridad, solo para luego explotarlas y obtener una pérdida significativa. 🐖🔪
Cuidado con este proyecto de estafa...
especialmente en la comunidad paquistaní e india.
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Título: conoce tu #scam
Navegando por el panorama criptográfico: tenga cuidado con las estafas en Binance y más allá
Las criptomonedas han ganado una inmensa popularidad y ofrecen nuevas y emocionantes oportunidades para los inversores. Sin embargo, con el aumento de la popularidad viene un aumento de estafas y actividades fraudulentas. Binance, al ser un intercambio de criptomonedas líder, no es inmune a estos desafíos. Exploremos algunas estafas comunes, información engañosa y formas de protegerse en el mundo de las criptomonedas en constante evolución.
1. #PhishingScams :
El phishing sigue siendo una amenaza frecuente en el espacio criptográfico. Los estafadores suelen crear sitios web falsos que imitan plataformas legítimas como Binance para engañar a los usuarios para que proporcionen sus credenciales de inicio de sesión. Siempre verifique la URL del sitio web y habilite la autenticación de dos factores (2FA) para mejorar la seguridad.
2. Suplantación e Ingeniería Social:
Los estafadores pueden hacerse pasar por el apoyo de Binance o por figuras influyentes de la comunidad criptográfica y comunicarse con los usuarios a través de las redes sociales o el correo electrónico. Tenga cuidado con los mensajes no solicitados y verifique siempre la identidad de la persona o entidad antes de compartir información confidencial.
3. #pumpanddump Esquemas:
En los esquemas de bombeo y descarga, los organizadores inflan artificialmente el precio de una criptomoneda a través de información falsa o engañosa, sólo para vender sus tenencias en el pico, dejando a otros inversores con pérdidas. Tenga cuidado e investigue minuciosamente cualquier oportunidad de inversión.
4. #ICOSCAM falso y ventas de tokens:
Algunos estafadores crean ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas o ventas de tokens, atrayendo a los inversores con promesas de altos rendimientos. Siempre investigue la legitimidad de un proyecto, revise el documento técnico y verifique las credenciales del equipo detrás de él.
5. #ponzischeme :
Los esquemas Ponzi prometen altos rendimientos a los inversores iniciales que utilizan el capital de los nuevos inversores. Estos planes son insostenibles y a menudo fracasan, lo que genera pérdidas importantes. Tenga cuidado con las oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Navegando por el panorama criptográfico: tenga cuidado con las estafas en Binance y más allá
Las criptomonedas han ganado una inmensa popularidad y ofrecen nuevas y emocionantes oportunidades para los inversores. Sin embargo, con el aumento de la popularidad viene un aumento de estafas y actividades fraudulentas. Binance, al ser un intercambio de criptomonedas líder, no es inmune a estos desafíos. Exploremos algunas estafas comunes, información engañosa y formas de protegerse en el mundo de las criptomonedas en constante evolución.
1. #PhishingScams :
El phishing sigue siendo una amenaza frecuente en el espacio criptográfico. Los estafadores suelen crear sitios web falsos que imitan plataformas legítimas como Binance para engañar a los usuarios para que proporcionen sus credenciales de inicio de sesión. Siempre verifique la URL del sitio web y habilite la autenticación de dos factores (2FA) para mejorar la seguridad.
2. Suplantación e Ingeniería Social:
Los estafadores pueden hacerse pasar por el apoyo de Binance o por figuras influyentes de la comunidad criptográfica y comunicarse con los usuarios a través de las redes sociales o el correo electrónico. Tenga cuidado con los mensajes no solicitados y verifique siempre la identidad de la persona o entidad antes de compartir información confidencial.
3. #pumpanddump Esquemas:
En los esquemas de bombeo y descarga, los organizadores inflan artificialmente el precio de una criptomoneda a través de información falsa o engañosa, sólo para vender sus tenencias en el pico, dejando a otros inversores con pérdidas. Tenga cuidado e investigue minuciosamente cualquier oportunidad de inversión.
4. #ICOSCAM falso y ventas de tokens:
Algunos estafadores crean ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas o ventas de tokens, atrayendo a los inversores con promesas de altos rendimientos. Siempre investigue la legitimidad de un proyecto, revise el documento técnico y verifique las credenciales del equipo detrás de él.
5. #ponzischeme :
Los esquemas Ponzi prometen altos rendimientos a los inversores iniciales que utilizan el capital de los nuevos inversores. Estos planes son insostenibles y a menudo fracasan, lo que genera pérdidas importantes. Tenga cuidado con las oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad.
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La fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, que dirigió uno de los fraudes de criptomonedas más grandes del mundo, vuelve a ser el centro de atención más de cinco años después de desaparecer del ojo público.
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
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🚨 LA SEC TOMA MEDIDAS ENÉRGICAS CONTRA EL PRESUNTO ESQUEMA PONZI DE CRIPTOMONEDAS: UN ANÁLISIS INTEGRAL 🚨
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha tomado medidas audaces contra los operadores de bots de comercio de criptomonedas, congelando sus activos en respuesta a las acusaciones de un esquema Ponzi masivo. 🌐💥
Esto es lo que necesita saber:
- **Acusaciones de esquema Ponzi**: La SEC acusa a los operadores de orquestar un esquema Ponzi clásico, utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los anteriores mientras prometen retornos poco realistas. Este modelo insostenible se basa en una afluencia interminable de nuevo capital. 🌀💸
- **Estafa de bots de comercio de criptomonedas**: Prometiendo altos retornos a través del comercio automatizado de criptomonedas, los operadores engañaron a los inversores con afirmaciones falsas sobre sus bots de comercio. La SEC alega que estas afirmaciones fueron un puro engaño. 🤖🚫
- **Activos congelados**: La congelación de activos de la SEC tiene como objetivo detener las actividades fraudulentas y proteger a las víctimas potenciales, preservando los activos para una posible recuperación. 🛑🔒
- **Advertencia para inversores**: Este caso destaca la necesidad de extremar la precaución cuando se encuentran retornos inusualmente altos. Una investigación exhaustiva y el escepticismo son cruciales para evitar ser víctima de estafas. 📉🔍
- **Acción regulatoria**: La acción decisiva de la SEC subraya su compromiso con la protección de los inversores y la integridad del mercado, enviando un mensaje contundente a los estafadores y enfatizando la importancia del cumplimiento normativo. ⚖️🚀
- **Investigación en curso**: La investigación de la SEC continúa, con potencial para más acciones y restitución para los inversores afectados. ¡Manténgase alerta e informado para mantenerse alejado de los esquemas fraudulentos!
¡Manténgase alerta y proteja sus inversiones! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha tomado medidas audaces contra los operadores de bots de comercio de criptomonedas, congelando sus activos en respuesta a las acusaciones de un esquema Ponzi masivo. 🌐💥
Esto es lo que necesita saber:
- **Acusaciones de esquema Ponzi**: La SEC acusa a los operadores de orquestar un esquema Ponzi clásico, utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los anteriores mientras prometen retornos poco realistas. Este modelo insostenible se basa en una afluencia interminable de nuevo capital. 🌀💸
- **Estafa de bots de comercio de criptomonedas**: Prometiendo altos retornos a través del comercio automatizado de criptomonedas, los operadores engañaron a los inversores con afirmaciones falsas sobre sus bots de comercio. La SEC alega que estas afirmaciones fueron un puro engaño. 🤖🚫
- **Activos congelados**: La congelación de activos de la SEC tiene como objetivo detener las actividades fraudulentas y proteger a las víctimas potenciales, preservando los activos para una posible recuperación. 🛑🔒
- **Advertencia para inversores**: Este caso destaca la necesidad de extremar la precaución cuando se encuentran retornos inusualmente altos. Una investigación exhaustiva y el escepticismo son cruciales para evitar ser víctima de estafas. 📉🔍
- **Acción regulatoria**: La acción decisiva de la SEC subraya su compromiso con la protección de los inversores y la integridad del mercado, enviando un mensaje contundente a los estafadores y enfatizando la importancia del cumplimiento normativo. ⚖️🚀
- **Investigación en curso**: La investigación de la SEC continúa, con potencial para más acciones y restitución para los inversores afectados. ¡Manténgase alerta e informado para mantenerse alejado de los esquemas fraudulentos!
¡Manténgase alerta y proteja sus inversiones! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
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¿Alguien ha invertido en alguna moneda/token que resultó ser un esquema Ponzi?
Mcoin es uno de esos esquemas Ponzi y publicaré sobre ello en detalle pronto.
Ten cuidado, a medida que el cripto crece, estas estafas también crecerán gradualmente. Mantente a salvo.
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin es uno de esos esquemas Ponzi y publicaré sobre ello en detalle pronto.
Ten cuidado, a medida que el cripto crece, estas estafas también crecerán gradualmente. Mantente a salvo.
#scamriskwarning #ponzischeme
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Noticias de emergencia: Alerta de esquema Ponzi de Plus Token 💰🚨🤔‼️
🇨🇳 China mueve $2 mil millones de Ethereum incautados en un esquema Ponzi, ¿Bitcoin y XRP serán los siguientes? 👀
El miércoles, cientos de billeteras movieron $2 mil millones de Ethereum incautados por la policía china en 2021 después de que las autoridades tomaran medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
🇨🇳 China mueve $2 mil millones de Ethereum incautados en un esquema Ponzi, ¿Bitcoin y XRP serán los siguientes? 👀
El miércoles, cientos de billeteras movieron $2 mil millones de Ethereum incautados por la policía china en 2021 después de que las autoridades tomaran medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
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¿Es un esquema Ponzi un efecto dominó?
Increíble pero cierto: un esquema Ponzi puede compararse con un efecto dominó. Tenga cuidado e invierta sólo en proyectos en los que pueda confiar. Siempre #DYOR
1. Los primeros inversores pagan por los nuevos inversores: Los primeros inversores reciben rendimientos no de las ganancias sino de las inversiones de los nuevos participantes.
2. Necesidad constante de nuevos inversores: para mantener la apariencia de rentabilidad y seguir pagando rendimientos, el plan requiere una afluencia continua de nuevos inversores.
3. Inevitabilidad del colapso: cuando las nuevas inversiones se desaceleran o se detienen, el esquema colapsa porque no puede cumplir con los rendimientos prometidos a los inversionistas anteriores.
4. Reacción en cadena de pérdidas: tan pronto como se detiene la entrada de dinero nuevo, la falta de fondos crea un efecto dominó en el que el plan colapsa rápidamente, lo que genera pérdidas significativas para la mayoría de los participantes.
Esta reacción en cadena, similar a una línea de fichas de dominó que cae, pone de relieve la naturaleza insostenible de los esquemas Ponzi y la inevitable caída cuando se detiene el reclutamiento de nuevos inversores.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Increíble pero cierto: un esquema Ponzi puede compararse con un efecto dominó. Tenga cuidado e invierta sólo en proyectos en los que pueda confiar. Siempre #DYOR
1. Los primeros inversores pagan por los nuevos inversores: Los primeros inversores reciben rendimientos no de las ganancias sino de las inversiones de los nuevos participantes.
2. Necesidad constante de nuevos inversores: para mantener la apariencia de rentabilidad y seguir pagando rendimientos, el plan requiere una afluencia continua de nuevos inversores.
3. Inevitabilidad del colapso: cuando las nuevas inversiones se desaceleran o se detienen, el esquema colapsa porque no puede cumplir con los rendimientos prometidos a los inversionistas anteriores.
4. Reacción en cadena de pérdidas: tan pronto como se detiene la entrada de dinero nuevo, la falta de fondos crea un efecto dominó en el que el plan colapsa rápidamente, lo que genera pérdidas significativas para la mayoría de los participantes.
Esta reacción en cadena, similar a una línea de fichas de dominó que cae, pone de relieve la naturaleza insostenible de los esquemas Ponzi y la inevitable caída cuando se detiene el reclutamiento de nuevos inversores.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
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🚨 Protéjase: Cómo evitar los esquemas Ponzi de criptomonedas 🚨
Como entusiastas de las criptomonedas, es fundamental mantenerse alerta e informado para protegernos de ser víctimas de esquemas Ponzi y actividades fraudulentas. Según un informe reciente del FBI, se informó de que se perdieron más de 4 mil millones de dólares en estafas de criptomonedas, lo que destaca la importancia de ser cauteloso en el espacio de los activos digitales.
A continuación, se ofrecen algunos consejos para ayudarlo a mantenerse alejado de los esquemas Ponzi:
1. Investigue a fondo: antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, realice una investigación exhaustiva sobre el equipo, la tecnología y el modelo comercial. Si afirman estar en capacitación, ¡siempre debe haber un registro de operaciones!
2 Esté atento a las señales de alerta: desconfíe de los proyectos que prometen altos rendimientos garantizados con poco riesgo. Los esquemas Ponzi a menudo se basan en promesas poco realistas para atraer a inversores desprevenidos. Manténgase alerta ante cualquier signo de falta de transparencia o estructuras demasiado complejas.
3️ Verifique la información: verifique dos veces toda la información proporcionada por el equipo del proyecto. Muchos proyectos fraudulentos utilizan direcciones y personal falsos y solo muestran registros comerciales. Si ofrecen un rendimiento pasivo, se trata de una oferta de valores. Deben estar registrados en su regulador financiero local para ser legales.
4 Confíe en sus instintos: si algo parece extraño o demasiado bueno para ser verdad, confíe en sus instintos y proceda con cautela. Es mejor prevenir que curar cuando se trata de sus inversiones.
Trabajemos juntos para crear una comunidad de criptomonedas más segura y protegernos de ser víctimas de esquemas Ponzi. Manténgase informado, sea cauteloso y juntos podremos navegar en el espacio de las criptomonedas con confianza. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Como entusiastas de las criptomonedas, es fundamental mantenerse alerta e informado para protegernos de ser víctimas de esquemas Ponzi y actividades fraudulentas. Según un informe reciente del FBI, se informó de que se perdieron más de 4 mil millones de dólares en estafas de criptomonedas, lo que destaca la importancia de ser cauteloso en el espacio de los activos digitales.
A continuación, se ofrecen algunos consejos para ayudarlo a mantenerse alejado de los esquemas Ponzi:
1. Investigue a fondo: antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas, realice una investigación exhaustiva sobre el equipo, la tecnología y el modelo comercial. Si afirman estar en capacitación, ¡siempre debe haber un registro de operaciones!
2 Esté atento a las señales de alerta: desconfíe de los proyectos que prometen altos rendimientos garantizados con poco riesgo. Los esquemas Ponzi a menudo se basan en promesas poco realistas para atraer a inversores desprevenidos. Manténgase alerta ante cualquier signo de falta de transparencia o estructuras demasiado complejas.
3️ Verifique la información: verifique dos veces toda la información proporcionada por el equipo del proyecto. Muchos proyectos fraudulentos utilizan direcciones y personal falsos y solo muestran registros comerciales. Si ofrecen un rendimiento pasivo, se trata de una oferta de valores. Deben estar registrados en su regulador financiero local para ser legales.
4 Confíe en sus instintos: si algo parece extraño o demasiado bueno para ser verdad, confíe en sus instintos y proceda con cautela. Es mejor prevenir que curar cuando se trata de sus inversiones.
Trabajemos juntos para crear una comunidad de criptomonedas más segura y protegernos de ser víctimas de esquemas Ponzi. Manténgase informado, sea cauteloso y juntos podremos navegar en el espacio de las criptomonedas con confianza. 💪💰
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#MichaelBurry : 💸 Cuando los intereses de tu deuda eclipsan tus ingresos fiscales, tu país es un #ponzischeme 👀
#Bitcoin❗ resuelve esto.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
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Charles Ponzi: El estafador más famoso de la historia❗🥸🥸🥸
Charles Ponzi: el estafador más famoso de la historia
Charles Ponzi, uno de los estafadores más notorios de la historia, se hizo famoso por orquestar uno de los mayores fraudes financieros de principios del siglo XX, y su nombre siempre estuvo asociado con el término "esquema Ponzi". Su ascenso y caída sirven como una clásica historia de avaricia, engaño y el atractivo de las inversiones demasiado buenas para ser verdad.
Los primeros años de vida de Charles Ponzi
Charles Ponzi nació en Lugo, Italia, en 1882 y emigró a los Estados Unidos en 1903 con sueños de riqueza y éxito. A pesar de su ambición, Ponzi tuvo dificultades para encontrar un empleo estable, pasando de trabajos ocasionales a delitos menores. Después de una serie de empresas fallidas y un breve período en prisión por falsificar cheques, Ponzi puso sus miras en un plan más grande que, en última instancia, lo convertiría en un nombre conocido.
Charles Ponzi, uno de los estafadores más notorios de la historia, se hizo famoso por orquestar uno de los mayores fraudes financieros de principios del siglo XX, y su nombre siempre estuvo asociado con el término "esquema Ponzi". Su ascenso y caída sirven como una clásica historia de avaricia, engaño y el atractivo de las inversiones demasiado buenas para ser verdad.
Los primeros años de vida de Charles Ponzi
Charles Ponzi nació en Lugo, Italia, en 1882 y emigró a los Estados Unidos en 1903 con sueños de riqueza y éxito. A pesar de su ambición, Ponzi tuvo dificultades para encontrar un empleo estable, pasando de trabajos ocasionales a delitos menores. Después de una serie de empresas fallidas y un breve período en prisión por falsificar cheques, Ponzi puso sus miras en un plan más grande que, en última instancia, lo convertiría en un nombre conocido.
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Argumento en contra: las monedas Meme son solo un Ponzi divertido
Ahí lo dije y lo mantengo. Las monedas Meme son solo un divertido esquema Pozi.
Por qué:
La naturaleza de las monedas meme, las monedas meme son, en otras palabras, monedas hechas como una broma. El objetivo de comprar esta moneda/token es, con suerte, poder vender estos tokens a otra persona para obtener algún beneficio. Eso es todo. Cuando compras una moneda meme, eres la liquidez de otra persona. Compras una moneda meme no porque creas que tendrá un caso de uso en el futuro, sino porque crees que puedes desecharla a otro tipo. Y ese tipo piensa que puede dejársela a otro, etc, etc. Todo hasta que el tipo no tiene a nadie a quien venderle la moneda y el precio se desploma. Acabo de describir un Ponzi.
Por qué:
La naturaleza de las monedas meme, las monedas meme son, en otras palabras, monedas hechas como una broma. El objetivo de comprar esta moneda/token es, con suerte, poder vender estos tokens a otra persona para obtener algún beneficio. Eso es todo. Cuando compras una moneda meme, eres la liquidez de otra persona. Compras una moneda meme no porque creas que tendrá un caso de uso en el futuro, sino porque crees que puedes desecharla a otro tipo. Y ese tipo piensa que puede dejársela a otro, etc, etc. Todo hasta que el tipo no tiene a nadie a quien venderle la moneda y el precio se desploma. Acabo de describir un Ponzi.