Según Odaily, Silvergate Capital Corp, la empresa matriz de Silvergate Bank, acordó pagar 63 millones de dólares para llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Reserva Federal y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI). . Los organismos reguladores acusaron a la empresa de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero y de hacer revelaciones engañosas sobre la eficacia del programa.
La Reserva Federal impuso una multa de 43 millones de dólares, mientras que el regulador de California impuso una multa de 20 millones de dólares, señalando que el banco tenía deficiencias en el seguimiento de las transacciones internas. La SEC también impuso una multa de 50 millones de dólares, pero no se espera que aumente el monto total de la multa. La SEC declaró que cualquier multa adeudada por Silvergate podría compensarse con la cantidad que paga a los reguladores bancarios, y el acuerdo aún necesita la aprobación judicial.
La SEC también acusó a ex ejecutivos de Silvergate. El ex director ejecutivo Alan Lane y la ex directora de operaciones Kathleen Fraher acordaron llegar a un acuerdo, mientras que el ex director financiero Antonio Martino negó los cargos relacionados.
