有网友自述：今年五月起，我在微信小程序里发现一份兼职，招聘信息显示是文职工作，可实际工作内容却是帮公司转账。我用三张卡进行转账操作，对资金的来源与去向全然不知，只是按照给我的账号转出资金。粗略估算，转账总额超四十笔，我因此获得了 1.2 到 1.3 万元工资。
Al principio no le di importancia, después de todo, las transferencias pueden ser tanto para empresas como para individuos. Pero hoy, mi tarjeta bancaria, tarjeta de teléfono móvil y Alipay fueron todas bloqueadas y congeladas, busqué en línea y me asusté mucho.
Respuesta: No lo tomen a la ligera, ya están implicados en el delito de lavado de dinero, deben corregir su actitud, de lo contrario, si son sancionados por la policía, no se sorprendan. Con un salario de 1.2 a 1.3 millones, ¿se puede ver que el flujo de transferencias no es pequeño? Apresúrense a informarse sobre el delito de ocultar y encubrir ganancias del crimen.
Este tipo de trabajos de transferencia y finanzas en línea son trampas. Lo que se dice de ayudar a la empresa a transferir, en realidad es proporcionar su cuenta bancaria a otros para el lavado de dinero, su comportamiento se ha convertido en cómplice, y el monto involucrado es considerable, podrían enfrentar responsabilidad penal en cualquier momento. En comparación con el congelamiento de la tarjeta bancaria, lo más urgente es tomar en serio y responder proactivamente al riesgo de responsabilidad penal.
Las tarjetas bancarias no se descongelan fácilmente, deben estar preparados mentalmente para una sanción de cinco años. Si hay pruebas concluyentes, no se molesten en apelar, es inútil, y no crean fácilmente que otros pueden ayudarles, eso solo es un intento de estafarlos. Simplemente esperen a que termine el periodo de sanción.
Soy Audi hermano, si tienen alguna pregunta también pueden preguntarme, en cuanto a la salida de dinero también pueden buscarme, tras la revisión del banco, el dinero es prestado por la institución de pago, los fondos más seguros en el país.
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