Informes recientes afirman que los cárteles de drogas que trafican cocaína han comenzado a utilizar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Se dice que estas organizaciones utilizan la stablecoin para transferir fondos y efectivo de manera rápida y anónima a través de las fronteras, especialmente entre México, Colombia y EE. UU.
Según documentos judiciales, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han utilizado USDT en grandes acuerdos de tráfico de drogas. El informe establece: “El USDT se vendió a un precio más bajo en México porque se sabía que era dinero de drogas.”
La stablecoin se revende luego en Colombia a través de plataformas de intercambio de divisas, transacciones extrabursátiles (OTC) y transacciones de persona a persona (P2P), lo que resulta en enormes ganancias criminales. En un caso, el gobierno de EE. UU. presentó una demanda civil de decomiso para recuperar más de $5 millones en tenencias de USDT distribuidas en tres cuentas de Binance. Estas cuentas supuestamente asociadas con ventas de cocaína manejaron más de $15 millones en transacciones.
Otra investigación del FBI encontró que los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar $52.5 millones de dinero de drogas entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto ha estado ocurriendo durante algún tiempo, con cárteles empleando USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero.
Tether se distancia de actividades ilícitas
La empresa matriz de USDT, Tether, declaró que continuará asegurando que no haya actividades fraudulentas. Un representante señaló: “Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener USDT siempre que se use de manera ilícita.”
La empresa también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y Tether no tuvo participación en ello. El uso de criptomonedas en el tráfico de drogas no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de fabricantes chinos de fentanilo también usaron Bitcoin y otras criptomonedas, según afirmaron las fuentes.
Tether no ha estado exenta de problemas legales en el pasado. Solo en 2021, la CFTC acusó a la empresa de defraudar a los inversores al dar información falsa sobre la reserva de USDT de $41 millones. Notablemente, la empresa sigue creciendo su participación en el mercado, con Tether ahora controlando más del 75% del mercado de stablecoins.
Las inversiones de Tether plantean preguntas
Tether también ha invertido recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, comprando una participación del 9.8% por $100 millones. Esta es la primera vez que el público ha recibido un vistazo a la gobernanza y el enfoque de inversión de Tether, lo que solo complica la incertidumbre sobre el futuro de la stablecoin.
Justin Bond de Cyber Capital ha señalado que las operaciones turbias de la empresa pueden resultar en problemas de gobernanza más severos. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, declaró: “Tether está estructurado como un negocio, y su insistencia en no proporcionar el nivel de transparencia detallada que asegura la verdadera confianza de la comunidad y los jugadores institucionales es, de hecho, preocupante.”
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