El nivel de cumplimiento normativo por parte de Binance Exchange ahora está alcanzando el siguiente nivel en India, donde los comerciantes de criptomonedas encuentran a Binance menos favorable como plataforma de comercio de criptomonedas.
Binance es una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Su dominio es muy significativo en todos los mercados de criptomonedas, incluido el mercado de criptomonedas indio. En los últimos meses, Binance Exchange obtuvo el registro de FIU y aseguró que sus servicios seguirán cumpliendo plenamente con las medidas regulatorias.
En estos días, algunos usuarios de Binance han notado que enfrentan una pequeña barrera al intentar depositar fondos en sus cuentas de criptomonedas de Binance. En particular, un usuario de Binance informó que intentó depositar casi $1,000 en la moneda estable Tether, pero Binance le pidió detalles sobre la fuente de los fondos para que el intercambio pudiera cumplir con los requisitos regulatorios.
#Binance solicita detalles completos a los clientes sobre el depósito de fondos criptográficos desde fuentes de billeteras criptográficas externas pic.twitter.com/wO2CWwDq3A
— Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 6 de octubre de 2024
Binance ofrece a los usuarios la opción de aclarar si recibieron fondos de una empresa o de un individuo y además solicita todos los detalles sobre esa entidad, incluido el nombre, el país de origen, el código PIN, la dirección, el PAN o el número de identificación nacional.
Binance solicita casi todos los detalles del remitente del dinero criptográfico, desde el nombre hasta la dirección, incluido el PAN pic.twitter.com/1j0bmvd0FM
— Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 6 de octubre de 2024
Todas estas nuevas medidas tienen como objetivo ayudar a Binance a cumplir con la ley FEMA de la India y ayudar a prohibir el lavado de dinero. Sin embargo, la mayoría de los clientes de Binance critican esta opción porque no existe una opción para una billetera de criptomonedas propia, donde los usuarios de Binance puedan agregar sus billeteras sin custodia como sus billeteras personales.
Algunos usuarios señalaron que no se trata de una novedad, ya que hace dos años se introdujeron restricciones similares en Corea del Sur. Allí, ninguna persona puede transferir fondos criptográficos de una billetera centralizada a otra centralizada o descentralizada a ciegas. Todos los usuarios deben proporcionar y verificar primero la fuente de sus depósitos de fondos.
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