Las actividades de estafa están aumentando rápidamente en el espacio cripto, cada año vemos un aumento neto en estafas cripto, explotando tanto los avances tecnológicos como la psicología humana. Sin embargo, la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) ha entrado en la tendencia de nuevas tecnologías en los últimos años, pero los estafadores están abusando activamente de esta tecnología. Estos actores maliciosos no solo están recibiendo sugerencias basadas en tecnología de IA para llevar a cabo nuevos tipos de estafas, sino que también están utilizando nueva tecnología para engañar astutamente a las personas.

Aquí están los nuevos tipos de estafas que están aumentando rápidamente en la actual era de internet social, de las cuales las personas deben estar conscientes para identificar fácilmente a los estafadores o fraudulentos.

Estafas de Bots de Arbitraje

Estos días, algunos estafadores astutos promueven bots de arbitraje falsos en diferentes plataformas de redes sociales como X (anteriormente Twitter), YouTube, Instagram, Facebook, etc., y afirman que estos bots pueden aprovechar las diferencias de precios de tokens cripto en diferentes intercambios cripto y proporcionar un beneficio significativo para el usuario del bot. Muchos nuevos y a veces experimentados inversores cripto han caído en la trampa de estos estafadores de bots de arbitraje y han sido atraídos a ejecutar contratos maliciosos en sus aplicaciones DeFi que drenan todos sus fondos cripto. Según algunos informes de datos, más de 25,000 víctimas han perdido hasta $15 millones debido a esta estafa, entre 2022 y 2023. Y hasta ahora, estos estafadores están continuamente comprometidos en plataformas similares a YouTube para publicar videos relacionados con estos bots, con el fin de atraer fácilmente a los inversores cripto a trampas de estafa.

Estafas de Soporte Técnico

Como sabemos, año tras año, nuevas personas están ingresando al sector cripto para invertir dinero y obtener ganancias. Debido a las complicaciones relacionadas con las billeteras cripto y la tecnología relacionada, los estafadores están aprovechando. Se ha encontrado que los estafadores cripto monitorean continuamente las redes sociales para encontrar a aquellos usuarios cripto que están reportando problemas relacionados con billeteras de criptomonedas. Los estafadores se hacen pasar por personal de soporte, ofreciendo servicios de recuperación falsos para robar fondos. Para monitorear a estos usuarios cripto que enfrentan cualquier tipo de problemas técnicos, los estafadores están utilizando bots basados en tecnología de IA para hacer su trabajo de estafa más simple. Un informe sobre este tipo de estafa, que involucra "tweets de miel", atrajo a más de 9,000 estafadores, destacando la prevalencia de esta táctica.

Estafas de Engorde de Cerdo

Este tipo de estafa es muy común y antigua, pero en la actual era del mundo de internet, esta estafa está cambiando su forma para atraer fácilmente a las víctimas. Estos días, estos estafadores cripto generan confianza con las víctimas a través de "clubes de inversión VIP" en línea, ofreciendo inicialmente asesoría de inversión legítima. Una vez que se establece la confianza, avanzan hacia un alto nivel de estafa. Sugerir a las víctimas que inviertan en criptomonedas, eventualmente robando los fondos. Este método de estafa cripto se realiza básicamente a través de una combinación de ingeniería social y apariencia en redes sociales para atraer a las víctimas.

Plataformas de Inversión Falsas

Los estafadores cripto están utilizando plataformas de inversión cripto falsas para convencer a los inversores de invertir dinero fácilmente. Con la ayuda de bots basados en tecnología de Inteligencia Artificial (IA), los fraudulentos crean fácilmente plataformas de inversión en criptomonedas falsas. Con su presencia en redes sociales, primero atraen a la víctima y luego piden a los usuarios que inviertan criptomonedas en la plataforma con promesas de altos retornos. Una vez que los inversores cripto (víctimas) realizan inversiones, las plataformas falsas desaparecen junto con los fondos. Sin embargo, este tipo de estafa se consideraba a nivel profesional hace 2-3 años, pero con el uso de chatbots de IA, los estafadores pueden crear fácilmente códigos para crear una página web de intercambio y obtener un nombre atractivo para el dominio de su sitio web. Para atraer a las víctimas más fácilmente, estos estafadores utilizan bots de IA para difundir reseñas positivas sobre el sitio web de inversión cripto falso.

Estafas de Phishing Cripto

Sin embargo, en los viejos tiempos de la era de internet, los estafadores utilizaban el método de phishing para robar la contraseña de los usuarios y algunos detalles sensibles, pero hoy en día los estafadores envían correos electrónicos o mensajes haciéndose pasar por intercambios de criptomonedas o billeteras de buena reputación, incitando a los usuarios a hacer clic en enlaces maliciosos o proporcionar información sensible. Esto lleva al acceso no autorizado a los activos cripto de los usuarios. A veces, estos estafadores piden a los usuarios de billeteras cripto que descarguen una nueva versión de su billetera, pero envían billeteras cripto sospechosas que roban fácilmente la frase de respaldo de la billetera de la víctima y toman el control de la billetera.

Token Cripto Falso y Promesa Falsa

Como sabemos, actualmente la mayoría de los emprendedores cripto están tratando de hacer que las criptomonedas sean fácilmente accesibles para los nuevos usuarios, así como para los usuarios cripto experimentados. Están creando un entorno fácil para que las personas desplieguen su propio token en redes cripto gastando una muy pequeña cantidad de fondos. Los estafadores están utilizando esta facilidad de despliegue de tokens sin revelar su identidad al dominio público. Estos estafadores convencen a los inversores para que inviertan en su token, en nombre de promesas falsas de altos retornos. En algunos casos, se ha encontrado que los estafadores utilizan tokens basados en testnet para estafar a las personas, lo que muestra que las personas necesitan obtener primero educación sobre criptomonedas.

Medidas de Protección Contra Estafas Cripto

Verificar Fuentes

Los inversores de criptomonedas deben verificar fuentes para confirmar la legitimidad de las oportunidades de inversión y los servicios de soporte, y siempre deben seguir los canales oficiales de redes sociales para contactar a los equipos de soporte por cualquier tipo de problemas técnicos o incidentes de pérdida de fondos.

Cuidado con Inversiones de Altos Retornos

Las personas deben permanecer siempre en modo de alta alerta y ser cautelosas con promesas de retornos garantizados o inusualmente altos, ya que a menudo son parte de estafas.

Información de Sensibilidad Segura

Sin embargo, es fundamental que las personas no compartan información personal sensible en el dominio público, pero para los inversores cripto se aconseja no compartir las claves privadas de sus billeteras cripto, frases semilla o información sensible con nadie.

Obtener Educación Cripto

Antes de entrar en inversiones cripto, se aconseja a las personas que comprendan los conceptos básicos de las criptomonedas y también la historia desde el punto de vista técnico. Este tipo de educación básica sobre criptomonedas ayuda a las personas a mantenerse informadas sobre las tácticas de estafa y aprender a reconocer señales de alerta.

Reportar Actividad Sospechosa

Debería ser un deber de cada inversor cripto reportar sobre las estafas o cualquier tipo de actividad sospechosa para ayudar a otras personas a conocer fácilmente sobre la posible estafa. Si nosotros, como personas responsables, informamos a las autoridades pertinentes, también puede ayudar a otras personas a prevenir ser blanco de estas estafas.

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