Points clés à retenir
Les escrocs peuvent créer de faux sites Web ou de faux profils sur les réseaux sociaux qui imitent des plateformes d’échange, des portefeuilles ou des plateformes d’investissement crypto légitimes et proposent des produits et services inexistants ou frauduleux pour leurrer les utilisateurs.
Les faux canaux de service client, où les escrocs se font passer pour les représentants d’entreprises légitimes, peuvent pousser les utilisateurs à payer pour résoudre des problèmes inexistants. De manière générale, ces divers stratagèmes sont catégorisés comme des faux services.
La perte d’actifs numériques est généralement irréversible : c’est pourquoi Binance encourage ses utilisateurs à rester informés et vigilants pour se protéger.
Dans la sphère crypto, les escrocs cherchent toujours à exploiter l’ignorance et la négligence de certains utilisateurs. La nature irréversible des transactions blockchain aggrave les conséquences de telles escroqueries pour leurs victimes ; c’est pourquoi il est essentiel pour chaque utilisateur de cryptos de s’informer sans cesse sur l’évolution des menaces.
Les faux services qui font l’objet de l’article de blog d’aujourd’hui peuvent prendre diverses formes, allant de matériel et de logiciels contrefaits aux services frauduleux tels que l’expédition, la récupération de fonds, le service client (par exemple, la mise à niveau d’un compte sur une plateforme d’échange crypto vers le niveau VIP) ou la promesse de résoudre des problèmes de compte inexistants. Toutes ces tactiques ont pour but de dérober les fonds de victimes peu méfiantes. Voici ce que vous devez savoir pour identifier et éviter ce type d’arnaques.
Les mécanismes des faux services
Toutes ces arnaques gravitent autour d’un produit contrefait ou d’une offre de service frauduleuse dont le but est d’attirer des victimes potentielles en leur promettant de leur apporter de la valeur, ce qui incite les utilisateurs à interagir avec l’escroc. Ces produits et services prennent diverses formes : vérification de compte sur les plateformes de réseaux sociaux ou de jeux, usurpation de l’identité d’agents du service client pour inciter les utilisateurs à payer afin de résoudre des problèmes inexistants, etc.
Sembler crédible
Les escrocs peuvent concevoir des sites Web semblant professionnels ou se servir des réseaux sociaux pour établir une présence crédible en ligne. Certains utilisent une marque, des images et même des adresses e-mail similaires à celles des entreprises qu’ils souhaitent imiter pour paraître authentiques.
Proposer des offres alléchantes
Les escrocs peuvent prétendre offrir des services potentiellement utiles tels que la récupération de fonds, vendre des produits à des prix nettement inférieurs à ceux du marché ou promettre des retours sur investissement élevés.
Encaisser les paiements et disparaître
Une fois que les victimes ont payé pour un produit ou un service, les arnaqueurs disparaissent sans laisser de trace : ils passent hors ligne, cessent toute opération et désactivent tous les comptes et adresses e-mail précédemment utilisés pour empêcher leurs cibles de les contacter lorsqu’elles essaient de récupérer leurs fonds.
Exemples concrets
L’expert « qualifié » en matière de fraude
Mark a vu une publicité sur les réseaux sociaux vantant les services d’un expert qualifié en matière de fraude et d’un développeur sur la blockchain, prétendument capables de récupérer les cryptos volées. Ayant lui-même perdu une somme importante à cause d’une arnaque crypto quelques semaines plus tôt, Mark n’hésite pas et prend contact avec l’expert pour lui expliquer qu’il cherche de l’aide afin de récupérer ses actifs numériques. L’« expert » a demandé le versement d’une avance, qui servirait soi-disant à l’opération de récupération, ce que Mark a accepté de faire. Cependant, l’« expert » n’a plus donné signe de vie après avoir reçu les fonds, et Mark n’a plus eu aucun moyen de récupérer son argent.
Cet exemple illustre à quel point il est dangereux de communiquer avec des personnes prétendant être en mesure de récupérer des fonds, surtout celles qui demandent de verser une avance.
Un logiciel de minage de cryptos avec IA
Dennis a vu un tweet faisant la publicité d’un logiciel de minage de cryptos avec IA qui promettait des rendements élevés. Intrigué, il a pris contact avec le vendeur, qui lui a demandé de payer pour activer le logiciel. Ce dernier a alors demandé encore plus d’argent à Dennis pour activer la clé de la licence. Dennis s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque, mais il avait déjà perdu une partie de ses fonds à ce moment-là.
Cet exemple souligne la nécessité de faire preuve de la plus grande prudence lors de l’achat de services ou de produits sur des sites Web inconnus, en particulier si ceux-ci promettent des rendements exceptionnellement élevés.
Comment ne pas tomber dans le piège des faux services ?
Méfiez-vous des offres spontanées
Faites très attention si vous recevez de manière inopinée des appels, des e-mails et des messages sur les réseaux sociaux qui vous proposent des services semblant trop intéressants pour être vrais.
Vérifiez les coordonnées
Vérifiez systématiquement les coordonnées des vendeurs avec lesquels vous envisagez de faire affaire, par exemple, leur adresse e-mail ou leur groupe sur les réseaux sociaux. Ouvrez l’œil pour déceler les fautes d’orthographe subtiles que commettent les escrocs tentant d’usurper l’identité d’entreprises réputées.
Renseignez-vous
Assurez-vous de connaître les escroqueries courantes et leur fonctionnement, car ces informations, et votre vigilance, sont vos meilleures défenses contre la fraude.
Si vous avez été victime d’une arnaque
Si vous êtes victime d’un faux service, signalez immédiatement l’incident aux autorités locales compétentes et à la plateforme ou à l’outil de messagerie utilisé(e) pour perpétrer l’escroquerie. Transmettez le nom du profil de l’arnaqueur et tout autre détail susceptible d’éviter à d’autres internautes de tomber à leur tour dans le piège. Lisez notre série d’articles de blog sur les escroqueries pour mieux vous en prémunir.
