La policía de Hong Kong arrestó a tres personas sospechosas de defraudar a un empresario por 3,11 millones de dólares de Hong Kong, con un valor aproximado de 399.000 dólares, en criptoactivos, ofreciéndole tres fajos de billetes falsos de 1.000 dólares de Hong Kong.
Según los informes, los agentes confiscaron 10.978 billetes falsos de 1.000 dólares de Hong Kong durante una redada en la oficina de Mong Kok, donde tuvo lugar la transacción fraudulenta la semana pasada.
Explosión de fraude de criptomonedas
Una fuente le dijo al South China Morning Post que al empresario de 44 años se le mostraron tres paquetes de lo que parecían ser billetes de 1.000 dólares de Hong Kong en la ubicación de Nathan Road antes de recibir instrucciones de transferir 3,11 millones de dólares de Hong Kong en la moneda estable USDT de Tether a una billetera digital específica. .
Se citó a una fuente diciendo:
“A excepción de dos billetes auténticos colocados en la parte superior e inferior de cada paquete, los demás eran billetes falsos, conocidos como billetes de entrenamiento”.
La fuente también mencionó que el empresario solicitó inspeccionar los billetes. Sin embargo, los dos acusados, que parecían ser empleados de oficina, se negaron, alegando que no habían recibido instrucciones por teléfono del gerente de la tienda. Tras encontrar el comportamiento sospechoso, la víctima alertó a la policía.
Los imputados son un hombre de 24 años y una mujer de 42 años. Además de estos dos individuos, la policía de Hong Kong arrestó posteriormente a otro hombre al descubrir los billetes falsos en la oficina. Los tres fueron detenidos bajo sospecha de obtención de bienes mediante engaño y posesión de billetes falsos.
Los casos de engaño relacionados con transacciones criptográficas se han disparado en Hong Kong. De hecho, los agentes de policía confiscaron 1.693 "notas de formación" en otros tres casos de engaño relacionados con transacciones criptográficas.
El aumento del fraude criptográfico obliga a Hong Kong a mejorar sus habilidades
Hong Kong se ha consolidado como un importante centro criptográfico en Asia. Sin embargo, además de atraer capital, la ciudad-estado también ha experimentado un aumento de actividades fraudulentas que ha obligado a las autoridades a mejorar sus habilidades. Los expertos señalan que Hong Kong ha adquirido una importante experiencia en materia de aplicación de la ley en el manejo de las criptomonedas, lo que permite a las autoridades rastrear eficazmente las actividades de lavado de dinero que involucran activos digitales.
Al mismo tiempo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha intensificado su supervisión de las criptoentidades sospechosas. A principios de este mes, el organismo de control de valores emitió advertencias contra siete plataformas de comercio de criptomonedas que operan ilegalmente en la región sin las licencias adecuadas.
Desde enero de 2020, la SFC de Hong Kong mantiene una lista de alerta, que actualmente incluye 39 entradas. Sólo en 2024, se señalaron 28 intercambios de criptomonedas. Las últimas incorporaciones a la lista son Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT y Bstorest.
La publicación Empresario estafado con $400,000 en criptomonedas, 3 arrestados en Hong Kong apareció por primera vez en CryptoPotato.
