El cofundador de Coinspeaker Paxful, Artur Schaback, se enfrenta a penas de prisión por infracciones ALD
Artur Schaback, cofundador de la plataforma de comercio de cifrado peer-to-peer Paxful, llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses por no haber mantenido un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML), como lo exige la Ley de Secreto Bancario. .
Schaback será sentenciado el 4 de noviembre y enfrenta una posible pena máxima de cinco años de prisión. Además, como parte del acuerdo de culpabilidad, dejará la junta directiva de Paxful.
El acuerdo de culpabilidad, presentado en un tribunal de distrito de California, establece que Schaback pagará una multa de 5 millones de dólares en tres cuotas: 1 millón de dólares en el momento de su declaración de culpabilidad, 3 millones de dólares antes de la fecha de su sentencia y el millón restante en los dos años siguientes. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal de distrito federal, que tendrá en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Cargos contra Schaback
Según el Departamento de Justicia (DoJ), Schaback se declaró culpable de permitir que los usuarios abrieran cuentas y operaran en Paxful sin recopilar información adecuada de conozca a su cliente (KYC) entre julio de 2015 y junio de 2019. Además, Schaback y un co-conspirador anónimo hicieron excepciones a las políticas AML y KYC en función de los volúmenes de operaciones de los clientes y sus relaciones con ellos.
Cabe destacar que el ejecutivo también promocionó Paxful como una plataforma que no requería KYC y presentó políticas AML falsas a terceros. El Departamento de Justicia alega que Schaback no presentó ningún informe relacionado, a pesar de estar al tanto de que los usuarios de Paxful estaban participando en actividades sospechosas y delictivas.
Afirma que las acciones de Schaback convirtieron a Paxful en un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades delictivas, incluidos fraudes, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución.
Fondo
Schaback demandó a su cofundador y ex director ejecutivo de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, en marzo de 2023. Alegó que Youssef se apropió indebidamente de fondos de la empresa y estuvo involucrado en lavado de dinero y evasión de sanciones.
Estos conflictos internos, combinados con la presión regulatoria, llevaron a Paxful a suspender temporalmente todas sus actividades en abril de 2023. Sin embargo, la plataforma reanudó sus operaciones al mes siguiente.
Paxful ha realizado varios cambios de liderazgo. En abril de 2022, Youssef anunció que la empresa había aceptado una orden judicial que nombraba a Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton y Finger, como custodio de la plataforma. Raju ahora se desempeña como director junto con Schaback y Youssef. Además, a fines de mayo de 2023, la plataforma comercial nombró a Roshan Dharia como su director ejecutivo interino.
Artur Schaback es solo otro nombre que está bajo el escrutinio regulatorio continuo de las plataformas de criptomonedas. En noviembre, Changpeng Zhao, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, también se declaró culpable por no implementar políticas contra el lavado de dinero.
próximo
Artur Schaback, cofundador de Paxful, podría ir a prisión por infracciones a la normativa AML
