Según Odaily, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Lanzhou llevó a cabo recientemente una operación interprovincial para desmantelar una banda criminal involucrada en el lavado de dinero y el fraude utilizando moneda virtual. La operación permitió la detención de 15 sospechosos y la resolución de 15 casos.
En uno de los casos, una víctima, la Sra. Liao, fue engañada por un conocido en línea que decía ser un oficial militar. El 'funcionario' la convenció para que abriera una cuenta de inversión con la promesa de altos rendimientos. La Sra. Liao transfirió 150.000 yuanes como 'tarifa de apertura de cuenta' a la cuenta de su amiga. Después de ver al amigo del "oficial" administrar la cuenta y ganar mucho dinero, la Sra. Liao retiró 1 millón de yuanes el 1 de mayo y lo convirtió en monedas U para invertir. Añadió otro millón de yuanes el 3 de mayo, sólo para descubrir más tarde que no podía retirar los fondos.
Las investigaciones preliminares revelaron que este caso era un nuevo tipo de fraude en redes de telecomunicaciones. La banda de fraude contactó a víctimas potenciales a través de plataformas sociales y sitios web de citas, estableció confianza y luego utilizó la manipulación emocional y la tentación de inversión para inducir a las víctimas a registrarse en la plataforma digital virtual designada y usar moneda virtual para recargar.
La banda de fraude lavó las monedas U recibidas a través de transacciones en plataformas de moneda virtual, convirtiéndolas en otras formas de fondos o monedas. El proceso puede involucrar múltiples cuentas y plataformas comerciales para encubrir el flujo de fondos y evadir el seguimiento policial. El caso aún está bajo investigación.
