*Resumen:**
La agencia canadiense contra el lavado de dinero, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC), ha multado al exchange de criptomonedas Binance con 4,3 millones de dólares (6 millones de dólares canadienses) por dos "infracciones administrativas". Estas violaciones incluyen el hecho de que Binance no se registró como una empresa de servicios monetarios extranjeros y su negligencia al informar casi 6,000 transacciones de más de $10,000 entre junio de 2021 y julio de 2023. La multa se produce después del reciente acuerdo de Binance de $4,300 millones con las autoridades estadounidenses por violaciones contra el lavado de dinero. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, también fue sentenciado a cuatro meses de prisión en Estados Unidos por prácticas inadecuadas de KYC/AML. Actualmente, Binance también enfrenta desafíos regulatorios en Nigeria¹. ¡No dudes en personalizar este artículo según sea necesario para tu publicación en Binance! 😊
Fuente: Conversación con Copiloto, 3/7/2024
(1) Binance recibió una multa de 4,3 millones de dólares por parte del regulador financiero canadiense por... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Canadá multa a Binance con 4,38 millones de dólares por infracciones de lavado de dinero. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Canadá multa a Binance con 4,38 millones de dólares por infracciones de lavado de dinero. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.
