La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha aumentado el nivel de riesgo para los intercambios de cifrado de medio-bajo a medio-alto. Este cambio refleja actualizaciones de las leyes de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) del país.
Fuente: MAS
Es un gran paso y se basa en la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de Financiamiento del Terrorismo (TF) de 2024. Además, incluye cambios desde la última evaluación de 2020.
Áreas de riesgo clave identificadas en 2024
La ENR de FT de 2024 identifica áreas de riesgo clave que se parecen mucho a las de 2020. Las remesas de dinero y los bancos siguen siendo muy vulnerables a las amenazas de FT. Se puede acceder fácilmente a sus servicios para pagos transfronterizos.
Sin embargo, los proveedores de servicios de tokens de pago digital (DPT) han pasado de un riesgo medio-bajo a un riesgo medio-alto. Las organizaciones sin fines de lucro, los movimientos transfronterizos de efectivo y las piedras, metales y productos preciosos siguen teniendo un riesgo medio-bajo.
"Como resultado, los riesgos de TF asociados con los proveedores de servicios de tokens de pago digital (DPT) se han elevado de riesgo medio-bajo a medio-alto, lo que requiere una mayor vigilancia de la industria contra esta amenaza en evolución".
PERO
La TF NRA actualizada respalda los objetivos de la Estrategia Nacional de CFT de Singapur, lanzada en 2022. La estrategia tiene tres objetivos principales: prevenir, detectar y alterar.
Fuente: MAS
En primer lugar, su objetivo es disuadir a los terroristas, sus organizaciones y sus partidarios de utilizar Singapur para actividades de FT. En segundo lugar, busca detectar y rastrear las actividades de FT a través de un monitoreo y seguimiento sólidos, especialmente en sectores de alto riesgo.
En tercer lugar, planea desbaratar y aplicar medidas contra los terroristas y sus partidarios que intentan recaudar, mover y utilizar fondos para el terrorismo.
MAS afirma que ha examinado minuciosamente los grupos terroristas que representan las amenazas más importantes para la región e identificado cómo se financian estos grupos.
Han analizado los acontecimientos internacionales, como el conflicto entre Israel y Hamas y las tensiones en el Medio Oriente, y su impacto potencial en Singapur.
Fuente: MAS
Se analizaron las amenazas de FT a diferentes sectores de la economía, utilizando datos de investigaciones de FT, inteligencia financiera, informes de transacciones sospechosas (ROS), solicitudes de asistencia (RFA) y solicitudes de asistencia legal mutua (MLA).
Los reguladores y supervisores revisaron las evaluaciones de vulnerabilidad de sus sectores, considerando las principales amenazas de FT y cómo ciertos productos, servicios y actividades podrían explotarse con fines de FT.
También se tuvieron en cuenta los comentarios de la industria. Compararon las últimas amenazas con las identificadas en la NRA TF de 2020.
Informe de Jai Hamid
