Según Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., la empresa matriz del banco Silvergate Bank, compatible con las criptomonedas, acordó pagar 63 millones de dólares para llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Reserva Federal y el Departamento de Finanzas de California. Protección e Innovación (DFPI). Los reguladores lo acusaron de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero y de hacer revelaciones engañosas sobre la efectividad del programa.
Silvergate fue multado con 43 millones de dólares por la Reserva Federal y 20 millones de dólares por los reguladores de California, quienes también citaron fallas en el seguimiento de las transacciones internas por parte del banco. La SEC también le impuso una multa de 50 millones de dólares, pero no se espera que aumente la multa total.
La SEC dijo que cualquier multa que adeude Silvergate podría compensarse con los montos que pague a los reguladores bancarios, y el acuerdo está sujeto a la aprobación judicial. La SEC también acusó a ex ejecutivos de Silvergate. El ex director ejecutivo Alan Lane y la ex directora de operaciones Kathleen Fraher acordaron llegar a un acuerdo, mientras que el ex director financiero Antonio Martino negó las acusaciones.
