Hai thanh niĂȘn táșĄi Má»č đã bị báșŻt vĂ  truy tố với cĂĄo buộc đánh cáșŻp vĂ  rá»­a hÆĄn 230 triệu USD tiền mĂŁ hĂła sau một cuộc điều tra kĂ©o dĂ i do chuyĂȘn gia blockchain ZachXBT phanh phui.

Hai nghi pháșĄm Malone Lam (20 tuổi) vĂ  Jeandiel Serrano (21 tuổi) đã bị báșŻt giữ táșĄi Miami vĂ  Los Angeles liĂȘn quan đáșżn vỄ trộm hÆĄn 230 triệu USD tiền mĂŁ hĂła. VỄ việc Ä‘Æ°á»Łc phanh phui vĂ o ngĂ y 19/9 nhờ ZachXBT, chuyĂȘn gia điều tra blockchain áș©n danh, người đã cĂŽng bố cĂĄc đoáșĄn hội thoáșĄi nội bộ lĂȘn máșĄng xĂŁ hội X, cho tháș„y káșż hoáșĄch hack vĂ  che giáș„u số tiền bị đánh cáșŻp của cĂĄc nghi pháșĄm.

CỄc Điều tra LiĂȘn bang (FBI) cĂĄo buộc Lam với biệt danh “Anne Hathaway”, “$$$” cĂčng Serrano với biệt danh “VersaceGod” vĂ  “@SkidStar”, đã Ăąm mÆ°u đánh cáșŻp vĂ  rá»­a tiền. Số tiền bị đánh cáșŻp Ä‘Æ°á»Łc cho đáșżn từ một nhĂ  đáș§u tÆ° Bitcoin đời đáș§u vĂ  chủ nợ của Genesis, cĂŽng ty cho vay tiền mĂŁ hĂła đã phĂĄ sáșŁn. CĂĄc nghi pháșĄm bị cĂĄo buộc đã sá»­ dỄng số tiền nĂ y cho cĂĄc hoáșĄt động xa xỉ nhÆ° du lịch quốc táșż, hộp đĂȘm, xe hÆĄi háșĄng sang, đồng hồ, trang sức vĂ  thuĂȘ nhĂ .

Malone Lam bị buộc tội Ăąm mÆ°u đánh cáșŻp vĂ  rá»­a tiền mĂŁ hĂła trị giĂĄ 230 triệu USD. áșąnh: Văn phĂČng CáșŁnh sĂĄt trưởng Broward

ZachXBT đã phĂĄt hiện ra dáș„u hiệu của vỄ trộm 4.100 Bitcoin (tÆ°ÆĄng Ä‘Æ°ÆĄng 230 triệu USD) từ thĂĄng 8/2023. Ông đã hợp tĂĄc với cĂĄc cÆĄ quan chức năng, bao gồm CỄc Điều tra LiĂȘn bang (FBI), Sở Thuáșż vỄ Má»č (IRS), cĂčng cĂĄc cĂŽng ty an ninh máșĄng Cryptoforensic Investigators vĂ  zeroShadow để láș§n theo dáș„u váșżt số tiền bị đánh cáșŻp.

Nguồn:  ZachXBT

Văn phĂČng cĂŽng tố viĂȘn quáș­n Columbia, CỄc Điều tra LiĂȘn bang (FBI) vĂ  Sở Thuáșż vỄ Má»č (IRS) hiện đang tiáșżp tỄc điều tra, cĂł thể mở rộng sang những cĂĄ nhĂąn khĂĄc. Veer Chetal, biệt danh “Wiz” cĆ©ng bị ZachXBT nĂȘu tĂȘn, nhÆ°ng chÆ°a bị FBI điều tra.