Đức đã cháș·n 47 sĂ n giao dịch tiền mĂŁ hĂła táșĄo điền kiện cho hoáșĄt động kinh táșż ngáș§m, đồng thời gá»­i thĂŽng điệp máșĄnh máșœ tới tội pháșĄm ráș±ng họ đã tĂŹm tháș„y mĂĄy chủ vĂ  náșŻm trong tay táș„t cáșŁ dữ liệu.

VĂ o ngĂ y 19/9, cáșŁnh sĂĄt hĂŹnh sá»± LiĂȘn bang Đức, văn phĂČng cĂŽng tố Frankfurt vĂ  cÆĄ quan chống tội pháșĄm máșĄng đã phối hợp hĂ nh động, đóng cá»­a 47 sĂ n giao dịch tiền mĂŁ hĂła. CĂĄc cÆĄ quan cĂĄo buộc những sĂ n giao dịch nĂ y cố tĂŹnh táșĄo điều kiện cho tội pháșĄm máșĄng phĂĄt triển một “nền kinh táșż ngáș§m”.

CỄ thể, cĂĄc sĂ n giao dịch bị cĂĄo buộc che giáș„u nguồn gốc của tiền thu Ä‘Æ°á»Łc từ hoáșĄt động tội pháșĄm trĂȘn quy mĂŽ lớn, báș±ng cĂĄch khĂŽng thá»±c hiện đáș§y đủ cĂĄc yĂȘu cáș§u phĂĄp lĂœ về chống rá»­a tiền.

Chi tiáșżt về 8 trong số 47 sĂ n giao dịch tiền mĂŁ hoĂĄ bị chĂ­nh quyền Đức thu giữ. Nguồn: ChĂ­nh phủ Đức

ChĂ­nh quyền cho biáșżt người dĂčng trĂȘn cĂĄc sĂ n giao dịch nĂ y lĂ  những tin táș·c ransomware, người điều hĂ nh máșĄng botnet vĂ  những káș» buĂŽn bĂĄn trĂȘn chợ đen. ChĂșng sá»­ dỄng dịch vỄ của sĂ n để chuyển đổi tiền thu Ä‘Æ°á»Łc từ hoáșĄt động phi phĂĄp thĂ nh tiền hợp phĂĄp trong dĂČng cháșŁy tĂ i chĂ­nh.

Trang web của cĂĄc sĂ n bị đóng cá»­a hiện hiển thị cáșŁnh bĂĄo với nội dung: “ChĂșng tĂŽi đã tĂŹm tháș„y vĂ  thu giữ cĂĄc mĂĄy chủ của họ – bao gồm mĂĄy chủ phĂĄt triển, mĂĄy chủ váș­n hĂ nh, vĂ  mĂĄy chủ sao lÆ°u. ChĂșng tĂŽi đã cĂł dữ liệu của họ – vĂ  vĂŹ váș­y, chĂșng tĂŽi cĆ©ng cĂł dữ liệu của cĂĄc báșĄn. Táș„t cáșŁ giao dịch, thĂŽng tin đăng kĂœ, vĂ  địa chỉ IP. Việc tĂŹm kiáșżm dáș„u váșżt của chĂșng tĂŽi báșŻt đáș§u. Háșčn gáș·p láșĄi.”

CáșŁnh bĂĄo của cÆĄ quan chức năng Đức đối với người dĂčng cĂĄc sĂ n giao dịch tiền mĂŁ hoĂĄ bị thu giữ. Nguồn: ChĂ­nh phủ Đức

Tuy nhiĂȘn, cĂĄc cÆĄ quan chức năng cĆ©ng thừa nháș­n ráș±ng việc truy tố trĂȘn diện rộng sáșœ gáș·p khĂł khăn vĂ  khĂŽng thể triển khai rộng rĂŁi do nhiều thủ pháșĄm cÆ° trĂș ở nước ngoĂ i, nÆĄi họ cĂł thể Ä‘Æ°á»Łc dung tĂșng hoáș·c tháș­m chĂ­ báșŁo vệ.

Theo thĂŽng tin từ chĂ­nh quyền, một trong những sĂ n giao dịch bị đóng cá»­a lĂ  Xchange.cash đã hoáșĄt động từ năm 2012, táșĄo điều kiện cho gáș§n 1,3 triệu giao dịch của 410.000 người dĂčng. CĂĄc sĂ n 60cek.org, Baksman.com vĂ  Prostocash.com lĂ  một trong số cĂĄc nền táșŁng giao dịch khĂĄc bị thu giữ với số lÆ°á»Łng người dĂčng vĂ  giao dịch lớn.

Đång chĂș Ăœ, động thĂĄi nĂ y diễn ra sau khi chĂ­nh phủ Đức bĂĄn gáș§n 50.000 Bitcoin (BTC), trị giĂĄ khoáșŁng 3,15 tá»· USD theo giĂĄ hiện táșĄi – trong một số giao dịch vĂ o thĂĄng 6 vĂ  thĂĄng 7. Số Bitcoin nĂ y Ä‘Æ°á»Łc thu giữ từ trang web vi pháșĄm báșŁn quyền Movie2k.to vĂ o năm 2020.