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Mit der rasanten Entwicklung von Web3 beginnen immer mehr Benutzer, in diese Branche einzusteigen und zu investieren. Unter ihnen sind Meme-Coins in der On-Chain-Investmentbranche zum beliebtesten und attraktivsten Anlageobjekt bei den Nutzern geworden.
Meme-Münzen zeichnen sich durch schnelle Ausgabe, hohen Anstieg und Abfall sowie Anonymität des Emittenten aus. Allerdings haben zahlreiche Betrügerbanden die Begeisterung der Nutzer für Meme-Coins ausgenutzt, sich als Meme-Coins getarnt und zahlreiche betrügerische Aktivitäten gegen Nutzer in der Kette gestartet. Diese Kriminellen machen sich die Eigenschaften intelligenter Verträge zunutze, um verschiedene riskante Token zu entwerfen, Benutzer zu Investitionen zu verleiten und dann illegale Gewinne zu erzielen, indem sie Programmcode-Hintertüren und andere Methoden auslösen. Diese Risikotoken weisen typischerweise die folgenden Merkmale auf:
Der Vertragsersteller hat die Befugnis, unbegrenzt weitere Emissionen zu erteilen;
Benutzer können nur kaufen, aber nicht verkaufen;
Schädliche Black- und Whitelist-Einstellungen;
Transaktionssteuern können böswillig manipuliert werden usw.
Sobald Benutzer diese Token kaufen, ist es wahrscheinlich, dass sie irreparable Geldverluste erleiden. Um der immer größer werdenden Betrugsgefahr zu begegnen, ist es besonders wichtig, riskante Token zu erkennen und vor ihnen zu warnen.
In diesem Artikel wird die Situation riskanter Token in fünf beliebten Ethereum Layer2-Netzwerken (Base, Arbitrum, Optimism, Blast, Mantle) in den letzten drei Quartalen basierend auf der GoPlus Security API und echten On-Chain-Daten analysiert, um Provide bereitzustellen Hinweis und Warnung für Benutzer.
Methodenbeschreibung
Datenquellen
GoPlus-Sicherheits-API
GoPlus Security API ist ein offener, lizenzfreier Web3-Sicherheitsdaten-API-Dienst, der vom GoPlus-Team für Web3-Entwickler und Endbenutzer bereitgestellt wird. Dieser Service bietet professionellen Entwicklern in der Technologiebranche die Möglichkeit, ihre Benutzer zu schützen und die Sicherheitsanforderungen von C-seitigen Benutzern zu erfüllen.
Die Transaktionsdaten jeder Kette werden hauptsächlich über DUNE gesammelt und abgefragt.
Analytische Methode
Basierend auf der GoPlus-Sicherheits-API haben wir insgesamt 564.180 potenziell riskante Token auf 5 Top-Layer2-Ketten gescannt (Benutzer, die über Produkte aufgerufen wurden, die die GoPlus-Sicherheits-API integrieren).
Wir haben eine Datenanalyse und Visualisierung der oben genannten mutmaßlichen riskanten Token auf Basis von DUNE durchgeführt und ein Open-Source-Dashboard erstellt, das drei Datenindikatoren anzeigt:
die Anzahl der einzelnen Händler, die an mutmaßlich riskanten Token beteiligt sind
der Transaktionsbetrag bei mutmaßlich riskanten Token
alle mutmaßlich riskanten Token-Vertragsadressen
Der Stichprobenzeitraum der Daten in diesem Artikel liegt innerhalb der letzten drei Quartale. Konkret vom 1. August 2023 bis 24. Mai 2024. Da die Blast-Kette im März 2024 gestartet wurde, beginnt ihr Musterzeitraum im März 2024, einige ERC-20-Tokens in ihrer Kette wurden jedoch im Februar 2024 ausgegeben.
Risiko-Token-Definition
Die Definition von Risiko-Tokens in diesem Artikel stammt hauptsächlich aus der Token Risk Classification (TRC). Die detaillierte Definition jeder Bedingung finden Sie unten in TRC. Konkret betrachtet dieser Artikel Smart Contracts, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen, als potenzielle Risikotoken.
Honeypot (TRC-001): Dieser Token verfügt über einen „Honeypot“-Mechanismus und Benutzer können ihn kaufen, aber nicht verkaufen.
OwnershipRetrieval (TRC-003): Der Token-Besitz kann böswillig abgerufen werden.
AntiWhale (TRC-014): Token-Verträge können Transaktionen von Großinhabern einschränken, und bestimmte Benutzer können möglicherweise nicht frei Geld auszahlen.
TransferPausable (TRC-011): Die Token-Übertragung kann angehalten werden und Benutzergelder können böswillig eingefroren werden.
SlippageModification (TRC-010): Token-Kontrakte können Slippage nach Belieben modifizieren, und Benutzer können unvorhersehbare Verluste erleiden.
BlacklistFunction (TRC-008): Token-Verträge können eine Blacklist einrichten, und bestimmte Benutzer können möglicherweise nicht frei transferieren und handeln.
WhitelistFunction (TRC-013): Token-Verträge können eine Whitelist einrichten, und bestimmte Benutzer können möglicherweise nicht frei übertragen und handeln.
TradingCooldown (TRC-016): Token-Kontrakte können eine Handelsabkühlungsperiode festlegen, und Benutzer sind möglicherweise nicht in der Lage, Transaktionen rechtzeitig durchzuführen.
Selbstzerstörung (TRC-006): Der Token-Vertrag kann sich selbst zerstören und die vom Benutzer gehaltenen Token können plötzlich verschwinden.
ExternalCall (TRC-007): Token-Verträge können externe Verträge aufrufen und es besteht die Gefahr einer böswilligen Ausnutzung.
PersonalSlippageModification (TRC-012): Slippage kann für bestimmte Benutzer geändert werden, und Zielbenutzer können gezielte Verluste erleiden.
AntiWhaleModification (TRC-015): Transaktionslimits für Großinhaber können geändert werden, was den Interessen bestimmter Benutzer weiter schaden kann.
BalanceManipulation (TRC-004): Der Token-Saldo kann beliebig geändert werden und die Anzahl der vom Benutzer gehaltenen Token kann sich plötzlich ändern.
HiddenOwnership (TRC-005): Die Identität des Token-Eigentümers ist verborgen, was es schwierig macht, die verantwortliche Partei zu ermitteln.
FullSaleRestriction (TRC-009): Der Token-Vertrag kann den Verkauf vollständig einschränken und der Inhaber kann möglicherweise nicht rechtzeitig eine Auszahlung vornehmen.
FullBuyRestriction: Der Token-Vertrag kann den Kauf vollständig einschränken und der Inhaber kann möglicherweise nicht rechtzeitig eine Auszahlung vornehmen.
NotOpenSource: Der Token-Vertragscode ist nicht Open Source.
Base
Die Anzahl neuer Token in der Basiskette und die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token
Bildquelle: BlockBeats
In den letzten drei Quartalen wurden der Basiskette insgesamt 573.484 ERC-20-Token hinzugefügt, von denen 381.790 neue mutmaßlich riskante ERC-20-Token gescannt wurden, was etwa 66,6 % ausmacht! Das heißt, in den letzten drei Quartalen handelte es sich bei mehr als der Hälfte der neu ausgegebenen ERC-20-Tokens auf der Base-Chain um mutmaßliche Risikotoken.
Der Trend der Anzahl neuer ERC-20-Tokens in der Base-Chain geht dahin, zunächst zu sinken und dann deutlich zuzunehmen. Insbesondere seit März 2024 ist die Anzahl neuer ERC-20-Tokens in der Base-Chain deutlich gestiegen. Im April 2024 wurde die größte Anzahl neuer ERC-20-Tokens zur Base-Kette hinzugefügt und erreichte 240.000.
Die Anzahl neuer vermutlich riskanter ERC-20-Tokens in der Base-Chain korreliert stark positiv mit der Anzahl neuer ERC-20-Tokens, und die Trends beider sind ähnlich.
Anzahl der Benutzeradressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Base-Kette beteiligt sind
Bildquelle: BlockBeats
Vor März 2024 war die Anzahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Base-Kette beteiligt waren, relativ stabil und lag etwa im Bereich von 230.000 bis 300.000. Aber insgesamt zeigt die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Base-Kette beteiligt sind, generell einen Aufwärtstrend und wächst langsam von 287.000 im August 2023 auf 372.000 im Februar 2024. Seitdem gab es starke Spitzenwerte, die im März und April 2024 jeweils 1,135 Millionen und 1,994 Millionen erreichten. Obwohl sie im Mai 2024 auf 1,301 Millionen gesunken ist, liegt sie immer noch deutlich über dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, und der Mai 2024 ist noch nicht vorbei. Es ist ersichtlich, dass das Betrugsrisiko für Benutzer in der Base-Kette mit der Zeit immer weiter zunimmt.
Entscheidung
Die Anzahl neuer Token in der Arbitrum-Kette und die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token
Bildquelle: BlockBeats
In den letzten drei Quartalen wurden der Arbitrum-Kette insgesamt 95.203 ERC-20-Token hinzugefügt, von denen 85.633 neue mutmaßlich riskante ERC-20-Token gescannt wurden, was etwa 89,9 % ausmacht!
Die Anzahl der neuen ERC-20-Tokens in der Arbitrum-Kette ist relativ stabil und weist einen leichten Aufwärtstrend auf. Ab August 2023 werden es 8.520 neue sein, bis April 2024 werden es 12.349 neue sein.
Wie bei der Base-Kette korreliert die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token in der Arbitrum-Kette stark positiv mit der Anzahl neuer ERC-20-Token, und der Trend ist konsistent.
Anzahl der Benutzeradressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Arbitrum-Kette beteiligt sind
Bildquelle: BlockBeats
Die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Arbitrum-Kette beteiligt sind, zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend, insbesondere zwischen März 2024 und Mai 2024, als die Zahl deutlich anstieg. Die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Arbitrum-Kette beteiligt sind, stieg von 36.000 im August 2023 auf 3,78 Millionen im Mai 2024, was einem Anstieg um etwa das 105-fache entspricht!
Mutmaßlich riskante Token auf der Arbitrum-Kette betrafen im Mai 2024 3,78 Millionen Nutzer und stellten eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer dar.
Optimismus
Die Anzahl neuer Token in der Optimism-Kette und die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token
Bildquelle: BlockBeats
In den letzten drei Quartalen wurden der Optimism-Kette insgesamt 73.737 ERC-20-Token hinzugefügt, von denen 70.089 neue mutmaßlich riskante ERC-20-Token gescannt wurden, was etwa 95 % ausmacht! Das heißt, in den letzten drei Quartalen handelte es sich bei etwa 95 % der neu hinzugefügten ERC-20-Tokens in der Optimism-Kette um mutmaßliche Risikotoken!
Die Anzahl neuer ERC-20-Token in der Optimism-Kette korreliert auch stark positiv mit der neuen Anzahl mutmaßlich riskanter ERC-20-Token.
Der sich ändernde Trend bei der Anzahl der neu hinzugefügten ERC-20-Token besteht darin, zuerst zu steigen und dann zu sinken. Die Kette im vorherigen Artikel verzeichnete während des Kryptowährungs-Bullenmarktes von März bis Mai 2024 einen deutlichen Anstieg der Anzahl neuer ERC-20-Token, während die Anzahl neuer ERC-20-Token in der Optimism-Kette mit einem Durchschnitt relativ gering war monatliches Wachstum Ungefähr 4.500 ERC-20-Token.
Anzahl der Benutzeradressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Optimism-Kette beteiligt sind
Bildquelle: BlockBeats
Die Anzahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Optimism-Kette beteiligt sind, ist deutlich geringer als bei den beiden oben genannten Ketten. Bis März 2024 schwankt dieses Volumen relativ wenig. Von März bis Mai 2024 stieg die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Optimism-Kette beteiligt sind, deutlich an.
Da die Zahl der neuen mutmaßlich riskanten ERC-20-Tokens in der Optimism-Kette von März bis Mai 2024 relativ gering war, stieg die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token beteiligt sind, in diesem Zeitraum deutlich an. Dieses Phänomen kann darauf zurückzuführen sein, dass die früheren verdächtigen riskanten Token während des Kryptowährungs-Bullenmarkts eine große Anzahl von Benutzern betroffen haben, oder es kann auf die geringe Anzahl neu hinzugefügter verdächtiger riskanter Token in diesem Zeitraum zurückzuführen sein, die eine große Anzahl von Benutzern betreffen.
Explosion
Die Anzahl neuer Token in der Blast-Kette und die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token
Bildquelle: BlockBeats
Die Blast-Kette wird im März 2024 im Mainnet gestartet, allerdings wurden bereits im Februar 2024 Transaktionen auf der Kette durchgeführt, sodass nur Daten von Februar bis Mai 2024 vorliegen.
In den letzten drei Quartalen wurden der Blast-Kette insgesamt 13.859 ERC-20-Token hinzugefügt, von denen 12.608 neue mutmaßlich riskante ERC-20-Token gescannt wurden, was etwa 91 % entspricht.
Die Anzahl neuer ERC-20-Tokens in der Blast-Kette ist im Abwärtstrend. Nachdem das Mainnet der Blast-Kette im März 2024 online ging, wurde schnell eine große Anzahl von ERC-20-Token hinzugefügt, und dann nahm die Anzahl neuer Token allmählich ab. Etwa 91 % der neuen ERC-20-Token sind mutmaßliche Risikotoken.
Anzahl der Benutzeradressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Blast-Kette beteiligt sind
Bildquelle: BlockBeats
Nach dem Start des Blast-Chain-Mainnets im März dieses Jahres ist die Anzahl der Nutzer schnell gewachsen und On-Chain-Transaktionen waren aktiv. Daten zeigen, dass im März 2024 die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich betrügerischen Verträgen in der Blast-Kette beteiligt waren, bis zu 642.000 betrug, was nahe an den 663.000 in der Optimism-Kette liegt, was darauf hindeutet, dass Transaktionen mit mutmaßlich riskanten Token in der Blast-Kette sehr hoch sind aktiv. Noch bevor der Mai vorüber ist, hat die Zahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token beteiligt sind, 218.000 erreicht, was ein Rekordhoch erreichen könnte. Als aufstrebende Layer-2-Kette leidet die Blast-Kette unter Betrugsproblemen, die ein hohes Maß an Wachsamkeit erfordern.
Mantel
Die Anzahl neuer Token in der Mantle-Kette und die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token
Bildquelle: BlockBeats
In den letzten drei Quartalen wurden der Mantle-Kette insgesamt 5.645 ERC-20-Token hinzugefügt, von denen 3.801 neue mutmaßlich riskante ERC-20-Token gescannt wurden, was etwa 67,3 % ausmacht.
Der Anteil neuer ERC-20-Tokens in der Mantle-Kette und ihrer neuen mutmaßlich riskanten ERC-20-Tokens sind beide im Abwärtstrend.
Die Anzahl neuer mutmaßlich riskanter Token in der Mantle-Kette ist die geringste unter den fünf Ketten.
Anzahl der Benutzeradressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Mantle-Kette beteiligt sind
Bildquelle: BlockBeats
Die Anzahl der Adressen, die an mutmaßlich riskanten Token in der Mantle-Kette beteiligt sind, ist im Allgemeinen kleiner, sogar niedriger als die der neu gestarteten Blast-Kette. Die Daten zeigen jedoch, dass dieser Indikator im Allgemeinen einen Aufwärtstrend aufweist und allmählich von 1.519 auf etwa 54.000 ansteigt, was einem Anstieg um mehr als das 35-fache entspricht. Daher verdient auch das Problem des Betrugs in der Mantle-Kette höchste Wachsamkeit.
Zusammenfassen
Insgesamt ist die Zahl der Adressen mit mutmaßlich riskanten Token in verschiedenen Layer-2-Ethereum-Netzwerken schnell gestiegen, und das Investitionsumfeld für die Nutzer ist immer rauer geworden. Die Daten zeigen deutlich, dass mit zunehmender Beliebtheit dieser Netzwerke auch das Risiko steigt, auf Betrügereien zu stoßen, insbesondere im Zusammenhang mit Meme-Tokens. Dieser Trend ist in allen analysierten Netzwerken erkennbar. Während sich die gesamte Branche weiterentwickelt, müssen wir alle wachsam bleiben und uns proaktiv vor diesen Bedrohungen schützen. Als offene, erlaubnislose und benutzergesteuerte Web3-Benutzersicherheitsschicht bietet GoPlus Network den Benutzern einen umfassenden Schutz von Transaktionen über den gesamten Lebenszyklus und nutzt dezentrale Benutzersicherheitsnetzwerke sowie fortschrittliche KI-gesteuerte Sicherheit Benutzer mit intelligenten und effizienten Sicherheitsdiensten. Sollten Benutzer auf Sicherheitsprobleme stoßen, werden wir unser Bestes tun, um bei der Lösung zu helfen.
[Haftungsausschluss] Der Markt birgt Risiken, daher muss bei Investitionen Vorsicht geboten sein. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und Benutzer sollten prüfen, ob die in diesem Artikel enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen für ihre jeweiligen Umstände angemessen sind. Investieren Sie entsprechend und tun Sie dies auf eigenes Risiko.
Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von: „Rhythm Blockbeats“ abgedruckt.
Ursprünglicher Autor: GoPlus