Wer in Singapur Gras raucht, kann mit 10 Jahren Gefängnis rechnen. Wer mit über 330 Gramm Cannabis erwischt wird, muss mit einer Prügelstrafe rechnen.
Aber 2,2 Milliarden US-Dollar in illegalen Kryptowährungen, Bargeld und anderen Vermögenswerten wie Luxushandtaschen waschen? Keine Sorge, Sie bekommen möglicherweise nur 17 Monate Gefängnis.
Zu diesem Urteil wurde am Montag der zehnte Angeklagte im größten Geldwäscheprozess der Geschichte des Stadtstaates verurteilt.
Su Jianfeng bekannte sich schuldig, Erlöse aus illegalen Glücksspielaktivitäten im Ausland gewaschen und Banken gefälschte Dokumente vorgelegt zu haben, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Die Polizei beschlagnahmte bei ihm und seiner Frau illegale Kryptowährungen im Wert von 20 Millionen US-Dollar. Su erklärte sich bereit, etwa 132 Millionen US-Dollar der insgesamt beschlagnahmten 138 Millionen US-Dollar an Bargeld und Vermögenswerten abzugeben.
Neben einem Dutzend weiterer Anklagen wurde ihm vorgeworfen, einen Privatkoch ohne gültige Arbeitserlaubnis eingestellt zu haben.
Luxustransport
Seine Festnahme am 15. August letzten Jahres war Teil einer großangelegten Operation, an der über 400 Polizisten in der Stadt beteiligt waren.
Bei den ersten Razzien wurden Bargeld und Vermögenswerte im Wert von über 747 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Zudem wurden Veräußerungsverbote für 94 Immobilien und 50 Fahrzeuge erlassen und über 35 damit verbundene Bankkonten eingefroren.
Die Polizei entdeckte außerdem eine riesige Menge an Luxusartikeln: 250 Designertaschen und -uhren, über 120 elektronische Geräte, zwei Goldbarren, 270 Schmuckstücke, eine beneidenswerte Wein- und Spirituosensammlung und 11 Dokumente mit Informationen zu virtuellen Vermögenswerten.
Der Ursprung des Geldes lässt sich auf Glücksspielaktivitäten in Südostasien zurückführen.
Jeder der zehn festgenommenen Personen besaß einen Reisepass aus mehreren verschiedenen Ländern, darunter auch Reiseziele für sogenannte „goldene Reisepässe“ wie Vanuatu, die Türkei, St. Kitts und Nevis sowie Kambodscha.
Alle sind ursprünglich chinesische Staatsbürger aus der Provinz Fujian im Südosten Chinas.
Das vergleichsweise milde Urteil dürfte für Verwunderung sorgen, denn Singapur will der globalen Finanzindustrie versichern, dass es hart gegen Kriminelle vorgeht, die das Land als sicheren Hafen für die Lagerung illegalen Bargeldes betrachten.
Viele Singapurer fragen sich, warum die Angeklagten, von denen keiner die singapurische Staatsbürgerschaft besitzt, mit Millionen davonkommen sollen.
Nur zwei der zehn haben 100 Prozent der beschlagnahmten Vermögenswerte einbehalten.
Schnelle Strafverfolgung
Doch der Chefankläger Tan Kiat Pheng scheint damit kein Problem zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Gefängnisstrafe von 17 bis 18 Monaten gefordert.
„Die rasche Verfolgung dieser zehn Fälle ist ein klares Signal an potenzielle Kriminelle, dass Singapur keine Versuche toleriert, unsere Gesetze zu missachten“, sagte Pheng den Medien nach der Anhörung.
Der Direktor der Abteilung für Handelsangelegenheiten der Polizei, David Chew, fügte in einer Erklärung hinzu, dass die raschen und entschlossenen Bemühungen der Polizei und die erfolgreiche Strafverfolgung dieser zehn Täter ein Beweis für das Engagement des Staates seien, grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und die Aktivitäten organisierter Verbrechersyndikate zu unterbinden.
Dennoch erklärte der einflussreiche Politiker Leong Mun Wai im Mai, dass gegen fünf der zehn Angeklagten ähnlich kurze Haftstrafen verhängt würden, wenn sie wegen Geldwäsche verurteilt worden seien. Er erklärte, dass gegen sie bis zu zehn Jahre Gefängnis verhängt werden könnten.
„Meiner Ansicht nach sind die Gefängnisstrafen, die die Gerichte den fünf verurteilten Ausländern auferlegt haben, nicht streng genug“, sagte Leong, ein wahlkreisunabhängiger Abgeordneter der Progress Singapore Party, am 10. Mai in einem Facebook-Post.
Geständnis
Damals verteidigte Innenminister K. Shanmugam die Entscheidung des Gerichts. „Die von den Gerichten Singapurs verhängten Strafen sind mit denen anderer Gerichtsbarkeiten vergleichbar“, sagte der Minister.
Er verwies zudem auf das relativ frühe Schuldeingeständnis sowie auf die Vereinbarung und den Vermögenseinzug als mildernde Umstände.
Zwei der Verurteilten, Su Wenqiang und Wang Baosen, wurden bereits freigelassen und nach Kambodscha abgeschoben.
Alle anderen werden abgeschoben und dürfen nach Verbüßung ihrer Strafe nicht wieder nach Singapur einreisen.
Gegen 17 weitere Personen, die sich nicht in Singapur aufhalten, laufen die Ermittlungen. Diejenigen, die wieder in China landen, müssen sich möglicherweise neuen Strafverfolgungsmaßnahmen stellen.
Peking verfolgt eine harte Linie gegenüber den in Südostasien operierenden organisierten Verbrecherbanden. Die chinesischen Behörden erließen 2017 einen Haftbefehl gegen Su.
Callan Quinn ist der in Hongkong ansässige Asienkorrespondent von DL News. Kontaktieren Sie uns unter callan@dlnews.com.