Das US-Justizministerium hat am Dienstag Anklage gegen Bill Guan, den Finanzvorstand von Epoch Times, erhoben.

Das US-Justizministerium behauptet, Guan sei an einem internationalen Plan zur Geldwäsche von illegalen Geldern im Wert von rund 67 Millionen US-Dollar unter Verwendung von Kryptowährungen beteiligt gewesen.

Der Betrug

Von 2020 bis Mai 2024 war Bill Guan an einem groß angelegten internationalen Geldwäschesystem beteiligt und arbeitete mit anderen zusammen, um etwa 67 Millionen Dollar an illegalen Geldern auf die Bankkonten seines Medienunternehmens und seiner verbundenen Unternehmen zu waschen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Justizministeriums.

Guan leitete das „Make Money Online“-Team (MMO) des Unternehmens, das von einem ausländischen Büro aus operierte, um das System zu unterstützen. Unter seiner Leitung nutzte das Team Kryptowährungen, um illegale Einnahmen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar zu erwerben, hauptsächlich aus betrügerisch erlangten Arbeitslosenunterstützungen, die auf Prepaid-Debitkarten geladen wurden.

Diese Einnahmen aus Straftaten wurden zu einem ermäßigten Preis von 70 bis 80 Cent pro Dollar über eine spezielle Kryptowährungsplattform gekauft und dann gegen digitale Vermögenswerte eingetauscht. Gestohlene persönliche Identifikationsdaten wurden verwendet, um verschiedene Konten zu eröffnen, darunter Prepaid-Debitkartenkonten, Kryptowährungskonten und Bankkonten, um die illegalen Gelder auf die Bankkonten des Medienunternehmens zu überweisen.

Etwa zu der Zeit, als das Geldwäschesystem begann, stieg der Jahresumsatz des Medienunternehmens um etwa 410 %, von etwa 15 Millionen Dollar auf 62 Millionen Dollar. Als die Banken Guan zu den gestiegenen Transaktionen befragten, soll er gelogen und stattdessen behauptet haben, die Gelder stammten aus Spenden.

Im Jahr 2022 schrieb Guan jedoch an ein Kongressbüro und behauptete fälschlicherweise, dass Spenden „einen unbedeutenden Teil der Gesamteinnahmen“ des Medienunternehmens ausmachten.

Potenzielle 80-jährige Haftstrafe

Dem 61-jährigen Manager aus Secaucus im Bundesstaat New Jersey droht nun eine Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche, die ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren und zwei Anklagepunkten wegen Bankbetrugs mit einer möglichen Freiheitsstrafe von jeweils 30 Jahren nach sich ziehen könnte.

US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte die Vorwürfe wie folgt:

„Wie behauptet wird, hat Bill Guan, der Finanzvorstand eines globalen Zeitungs- und Medienunternehmens, mit anderen konspiriert, um sich selbst, das Medienunternehmen und seine Tochtergesellschaften zu bereichern, indem er zig Millionen Dollar an betrügerisch erlangten Arbeitslosenunterstützungen und anderen Erträgen aus Straftaten gewaschen hat.

Die heutigen Anklagen spiegeln das anhaltende Engagement dieses Büros wider, die Gesetze energisch gegen diejenigen durchzusetzen, die Betrug durch Geldwäsche ermöglichen, und die Integrität des US-Finanzsystems zu schützen.“

Der Beitrag „DOJ klagt Epoch Times-Manager wegen Geldwäsche von 67 Millionen US-Dollar mit Kryptowährung an“ erschien zuerst auf CryptoPotato.